【正文】 （十二）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說(shuō)明書》執(zhí)行。 E．負(fù)責(zé)文 件編號(hào)及版本版次控制工作。 C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。 （十一）文件中心 (行政人事部 ) A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 B．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門和個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作。 D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。 B．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬、物、卡的管理工作。 F．負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)計(jì)劃的完成工作。 G．協(xié)助物流部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)部門的評(píng)標(biāo)工作。 E．負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)文件的編制工作。 C．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂和編制。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃。 G．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量工作，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施要求。 E．負(fù)責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評(píng)審工作。 C．負(fù)責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 （六）質(zhì)量部 A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 C．負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的市場(chǎng)調(diào)研工作。 （五）采購(gòu)部 A．負(fù)責(zé)本公司原輔材料的采購(gòu)工作。 L．負(fù)責(zé)公司的門禁工作。 J．負(fù)責(zé)可回收垃圾及危險(xiǎn)廢棄物的日常監(jiān)管工作。 H．負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理工作。 F．負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和 執(zhí)行工作。 D．負(fù)責(zé)人事制度的制定工作。 B．負(fù)責(zé)員工招聘工作。 D．負(fù)責(zé)公司的外審事宜。 B．負(fù)責(zé)各目標(biāo)達(dá)成狀況的實(shí)施工作。 G．高決策層會(huì)議召集。 E．質(zhì)量方針審批。 C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實(shí)施工作。 （二）總經(jīng)理 A．企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃之執(zhí)行。 C．最高決策會(huì)議召集。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)被全體人員所了解 ,并徹底落實(shí)執(zhí)行 ,公司定期對(duì)質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況予以定期檢查改善 . 公司每年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性 ,不符合事項(xiàng)予以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項(xiàng) ,或須改善的事項(xiàng)由責(zé)任部門擬定糾正措質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁(yè) 碼 第 24 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 33 頁(yè) 標(biāo)題：資料分析 生效日期 2020 年 10 月 30 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運(yùn)作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正措施予以改善 ,質(zhì)量部對(duì)糾正和預(yù)防措施作追蹤確認(rèn) ,參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 . 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審管理與審查結(jié)果 ,糾正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動(dòng)的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對(duì)預(yù)防措施的 有效性 ,須于管理審查會(huì)議中予以提報(bào)討論 . 5. 相關(guān)文件 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁(yè) 碼 第 25 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 33 頁(yè) 標(biāo)題：改 進(jìn) 生效日期 2020 年 10 月 30 日 附件一： （一）董事長(zhǎng) A．對(duì)外代表本企業(yè)。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中 ,測(cè)量及監(jiān)控活動(dòng)中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析 。 對(duì)于不合格事項(xiàng)必須加以分析研究 ,并作適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施 ,參見《糾正與預(yù)防措施程序》。 有關(guān)不合格的處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 成品出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 4. 內(nèi)容 : 當(dāng)原材料、半成品、成品在檢驗(yàn)時(shí) ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項(xiàng) ,則必須按規(guī)定標(biāo)識(shí) ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。 相關(guān)部門 :不合格隔離處置。 為防止成品中的不良品入庫(kù)或出貨 ,質(zhì)量部于成品階段設(shè)立檢驗(yàn) ,參見《成品檢驗(yàn)程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項(xiàng) ,能有效的實(shí)施執(zhí)行 ,并確定其適宜性達(dá)到預(yù)期的目的 ,公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議 ,并參見 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 33 頁(yè) 標(biāo)題：規(guī)劃、測(cè)量與監(jiān)控 生效日期 2020 年 10 月 30 日 《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù) ,物流部必須對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來(lái)源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等 。 質(zhì)量部于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測(cè)量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項(xiàng)過(guò)程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 程序》。 相關(guān)部門依據(jù)資料分析、擬定對(duì)策 ,參照已出現(xiàn)的不合格或未達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn) ,對(duì)潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防。 每年定期舉行一次內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審 ,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性 ,評(píng)審結(jié)果須歸檔 ,參見 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 相關(guān)部門 :不符合事項(xiàng)分析糾正和預(yù)防。 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計(jì)劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正人員由行政部指定受過(guò)檢驗(yàn)訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 ,或委外有資質(zhì)的校驗(yàn)單位校驗(yàn) . 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 . A．建立 內(nèi)部的量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗(yàn)、測(cè)量所實(shí)施 . C．當(dāng)量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,判為不合格 ,由生產(chǎn)部修理或由采購(gòu)部送廠外修理 ,同時(shí)必須對(duì)其當(dāng)前的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī)試驗(yàn)儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器標(biāo)準(zhǔn)損失，應(yīng)往前追溯至少 兩批 產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 4. 內(nèi)容 : 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，建立本公司的《量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器，與其形成標(biāo)識(shí)所在位置與校驗(yàn)周期，在使用前與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)件相比對(duì)與校驗(yàn) ,合格方可使用。 確保倉(cāng)庫(kù)物料質(zhì)量及儲(chǔ)存環(huán)境能有效保護(hù)物料質(zhì)量，倉(cāng)庫(kù)的物料管理依《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》執(zhí)行 。 確保 產(chǎn)品于生產(chǎn)過(guò)程中至出貨各階段的質(zhì)量 ,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運(yùn)依《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》執(zhí)行 。 對(duì)客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時(shí)，及時(shí)通知客戶。 生產(chǎn)開始后 ,須由過(guò)程檢驗(yàn)員和生產(chǎn)部共同進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn) ,確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，過(guò)程檢驗(yàn)員巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 依據(jù)訂單情況及物流部 之“生產(chǎn)單” ,安排生產(chǎn)。 4. 內(nèi)容 : 本公司焊接制程 ,所有過(guò)程及其輸出結(jié)果均在監(jiān)管之中。 質(zhì) 量 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn) 。 3. 權(quán)責(zé) : 物流部 :生產(chǎn)計(jì)劃安排 ,跟催 。 5. 相關(guān)文件 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 33 頁(yè) 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效日期 2020 年 10 月 30 日 采購(gòu)控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 供應(yīng)商管理程序 不合格品控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供 1. 目的 : 確保客戶需 求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部需求 ,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后 ,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 。 ,必須對(duì)不良因素加以分析 ,并依 定作改善 ,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評(píng)估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng)商管理程序》 。 4. 內(nèi)容 : 依據(jù)公司生產(chǎn)需要 ,各相關(guān)人員提出采購(gòu)需求 ,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后 ,由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)作業(yè) ， 參見《采購(gòu)控制程序》 。 行政人事部 :采購(gòu)作業(yè)驗(yàn)證 ,參與廠商評(píng)估 。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準(zhǔn)合格供貨商的選擇 。 5. 相關(guān)文件 : APQP 管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 PFEMA 管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 33 頁(yè) 標(biāo)題：客戶相關(guān)的過(guò)程、采購(gòu) 生效日期 2020 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購(gòu)程序 ,確保經(jīng)評(píng)估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 。 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 輸出 的方式應(yīng)適合于對(duì)照 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證 ， 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn) 。 4. 內(nèi)容 : 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制依《 APQP 管理程序》， 組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 物流 部 :負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)跟客戶溝通技術(shù)和服務(wù)方面的工作。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :管理者支持 。 5. 相關(guān)文件 : 合同評(píng)審控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)與 開發(fā) 1. 目的 : 規(guī)范公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 ,確保產(chǎn)品能滿足 客戶要求。 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細(xì)記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時(shí) ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會(huì)相關(guān)人員 。 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行 。 客戶提出的所有需求 ,物流部應(yīng)實(shí)時(shí)予以登錄 ,并知會(huì)相關(guān)部門對(duì)客戶需求進(jìn)行鑒別 。 相關(guān)部門 :客戶需求確認(rèn) 。 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與評(píng)審 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及質(zhì)管部控重點(diǎn)透過(guò)ＱＣ 控制 圖體現(xiàn)。 如流程評(píng)估出現(xiàn)缺失 ,并對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響時(shí)應(yīng)緊急召開管理評(píng)審會(huì)議及由責(zé)任部門提出改進(jìn)措施依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行 ,并依該流程作出修正 。 4. 內(nèi)容 : 各部門依本部門實(shí)際運(yùn)作情況規(guī)劃 ,建立產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的流程 ,并落實(shí)執(zhí)行 ,使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 。 管理評(píng)審會(huì)議：流程的修正和持續(xù)完善。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程 。 本公司之產(chǎn)品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產(chǎn)、存放在干燥無(wú)腐蝕性物質(zhì)且防護(hù)裝置 的工作環(huán)境。 4. 內(nèi)容 : 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場(chǎng)所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境 ,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良 。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境 。 : 設(shè)備 設(shè)施管理 程序 采購(gòu)控制程序 資源管理 工作環(huán)境 1. 目的 : 提供良好的工作環(huán)境 ,確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全 。 不能維修的設(shè)備、設(shè)施 ,由責(zé)任部門提出報(bào)廢申請(qǐng)并經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后 ,予以報(bào)廢 。 相關(guān)部門對(duì)設(shè)施的使用或管理作出規(guī)定 ,以有效利用 。 4. 內(nèi)容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求 ,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) ,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后 ,交采購(gòu)部采購(gòu) 。