內(nèi)部控制手冊(cè)之合同管理(參考版)
2025-06-02 01:55本頁(yè)面
【正文】 對(duì)于合同后評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門改進(jìn)。行政管理部《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》（待修訂）；《合同管理制度》（待修訂） CM08合同管理后評(píng)估合同管理未能持續(xù)改進(jìn)，無(wú)法滿足公司管理提升的需要C121. 每年末行政管理部組織各合同承辦部門，對(duì)公司合同訂立、合同管理的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評(píng)估，形成“合同后評(píng)估報(bào)告”。2. 行政管理部按照不同公司的合同進(jìn)行區(qū)分保管，不得將合同內(nèi)容外泄，不得將合同原件丟失。3. 行政管理部負(fù)責(zé)人定期對(duì)“合同臺(tái)賬”記錄情況進(jìn)行核對(duì)檢查。勞動(dòng)合同由人力資源部單獨(dú)存檔管理。2. 未按合同條款履約或應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂的，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4. 對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的法律問(wèn)題，承辦部門應(yīng)及時(shí)向法律事務(wù)部反映。否則，造成合同不能履行或不能完全履行并造成公司損失的，應(yīng)追究承辦部門負(fù)責(zé)人及承辦人的責(zé)任。承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解和掌握本部門合同的履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)處理。承辦部門《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》“變更協(xié)議”CM05合同履行未及時(shí)跟蹤合同履行過(guò)程，導(dǎo)致公司利益受損C81. 合同的承辦部門（含分、子公司）或承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)生效后合同的全面履行，并負(fù)責(zé)配合信息企管部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、法律事務(wù)部對(duì)合同履行的監(jiān)督。承辦部門《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》“授權(quán)委托書”合同補(bǔ)充、變更和合同解除合同變更沒(méi)有嚴(yán)格遵照合同約定進(jìn)行或相關(guān)資料未妥善保管，導(dǎo)致變更無(wú)效或引起糾紛。行政管理部《印章管理辦法》“合同會(huì)簽審批表”；“印章使用登記表”合同簽訂超越權(quán)限簽訂合同，合同印章管理不當(dāng)，簽署后的合同被篡改，導(dǎo)致公司利益受損C61. 公司應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序與對(duì)方當(dāng)事人簽署合同，正式對(duì)外訂立的合同應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人或由其授權(quán)的委托人簽署。2. 印章保管人應(yīng)嚴(yán)格按照合同審核程序確定合同文件經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)且“合同會(huì)簽審批表”填寫完整，方可加蓋合同專用章\公章。5. 遇緊急情況，順次逐序會(huì)簽會(huì)影響合同如期簽訂時(shí)，合同承辦部門可以請(qǐng)求合同審批領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行集體審查會(huì)簽。4. 合同各會(huì)簽部門應(yīng)當(dāng)在收到報(bào)批信息后及時(shí)履行各自職責(zé)進(jìn)行審核。3. 特別重大合同是指根據(jù)公司章程必須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)的重大事項(xiàng)所涉及的各類合同。承辦部門《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》（待修訂）“合同文本”CM04合同審核簽署合同審核合同簽署不規(guī)范，未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)導(dǎo)致合同無(wú)效，公司利
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