【正文】 負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、化驗(yàn)操作細(xì)則的制定和貫徹落實(shí)，對(duì)工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的設(shè)置予以審查 ? 負(fù)責(zé)原材料和輔助材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中的分析檢驗(yàn)、產(chǎn)品的分析檢驗(yàn)及產(chǎn)品等級(jí)鑒定等全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 ? 負(fù)責(zé)組織公司各部門、子公司的生產(chǎn)管理流程再造和優(yōu)化，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理力度 ? 負(fù)責(zé)組織召開各類專項(xiàng)工作會(huì)議，并編制會(huì)議決議 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 75 研發(fā)中心 部門名稱：研發(fā)中心 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：生產(chǎn)副總 部門使命 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)在科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步方面的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，日常生產(chǎn)的技術(shù)支持和管理 部門 職責(zé) ? 組織編制集團(tuán)的中、長期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 組織制定集團(tuán)年、季、月度科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 組織編制集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的年度費(fèi)用預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 合理組建并不斷完善集團(tuán)各級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和組織，合理配置并不斷優(yōu)化各類研發(fā)資源，使之與集團(tuán)的總體發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展要求相適應(yīng)，為集團(tuán)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持 ? 組織制定集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的各項(xiàng)管理制度，運(yùn)行機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，不斷強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)部的專業(yè)化職能 ? 開展相關(guān)基礎(chǔ)研發(fā)工作，逐步為子公司的產(chǎn)品研發(fā)提供支持 ? 為子公司日常生產(chǎn)提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，解決困難技術(shù)問題，以利于生產(chǎn)工作順利進(jìn)行 ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)的對(duì)外科技交流工作，組織吸收外部科技新成果，注重建立和健全外部 “ 借腦 ” 工程 ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品市場調(diào)研和市場分析工作，注重科技情況情報(bào)的搜集和整理，建立、健全集團(tuán)的科技情報(bào)網(wǎng) ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的鑒定會(huì)，并負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和推廣 ? 負(fù)責(zé)組織向集團(tuán)外部相關(guān)部門申報(bào)新的技術(shù)成果和專利，注重保護(hù)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán) 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 76 動(dòng)力設(shè)備部 部門名稱：動(dòng)力設(shè)備部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：生產(chǎn)副總 部門使命 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)設(shè)備管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證設(shè)備正常使用 部門 職責(zé) ? 建立和健全公司設(shè)備維修保養(yǎng)制度和設(shè)備操作規(guī)范，并組織實(shí)施 ? 建立常有設(shè)備資料庫，搜集完善新型設(shè)備情況，定期提供資料給相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)設(shè)備改進(jìn)和設(shè)備流程優(yōu)化工作 ? 負(fù)責(zé)編制設(shè)備購置申請(qǐng)計(jì)劃、自制設(shè)備計(jì)劃，并組織設(shè)備選型的前期調(diào)研工作 ? 負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備大、中、小修計(jì)劃，并組織實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移和外部調(diào)撥，組織報(bào)廢設(shè)備的審核和報(bào)批工作 ? 負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、建卡、建帳工作，建立健全設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備維修檔案 ? 定期檢查設(shè)備使用維護(hù)情況，督促各子公司按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng) ? 設(shè)備事故的調(diào)查、分析、報(bào)告、處理及防范措施的落實(shí) ? 消防安全管理工作 ? 廢氣、廢水等環(huán)保處理工作 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 77 物流部 部門名稱：物流部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：生產(chǎn)副總 部門使命 負(fù)責(zé)公司倉庫出入庫、儲(chǔ)存管理和物流運(yùn)輸管理工作，確保合格、安全、及時(shí)、準(zhǔn)確 部門 職責(zé) ? 負(fù)責(zé)編制倉庫管理、運(yùn)輸管理制度與操作流程 ? 負(fù)責(zé)公司原（輔）料、產(chǎn)成品、設(shè)備備品備件及機(jī)物料的收、發(fā)、存管理，定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，確保帳物相符 ? 負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的使用、管理、維護(hù)保養(yǎng) ? 負(fù)責(zé)庫存信息的分析（庫容利用率、庫存結(jié)構(gòu)等），并定期提交庫存報(bào)表及庫存分析報(bào)告 ? 負(fù)責(zé)倉庫的安全、消防、衛(wèi)生等工作，落實(shí)各種倉儲(chǔ)質(zhì)量措施 ? 負(fù)責(zé)各類倉儲(chǔ)、配送費(fèi)用的管理和控制 ? 負(fù)責(zé)第三方物流服務(wù)提供商的選擇和評(píng)估，通過監(jiān)督第三方物流服務(wù)提供商的運(yùn)作，確保貨物運(yùn)輸?shù)陌踩?、快速及合理費(fèi)用 ? 負(fù)責(zé)與運(yùn)輸協(xié)作單位的溝通、管理，并定期進(jìn)行運(yùn)作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量考評(píng) ? 負(fù)責(zé)處理運(yùn)輸質(zhì)量事故，辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)的索賠、理賠、沖帳等事宜 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 78 目 錄 一． 前言 二． 管控模式設(shè)計(jì) 三． 母子公司責(zé)權(quán)劃分 四． 組織架構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì) 五． 管控體系設(shè)計(jì) 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 79 織造子集團(tuán)的管控體系應(yīng)該是一個(gè)由戰(zhàn)略管控體系、財(cái)務(wù)管控體系、人力資源管控體系組成的“集成的管控體系” 織造子集團(tuán)管控體系 戰(zhàn)略管控體系 財(cái)務(wù)管控體系 人力資源管控體系 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 80 織造子集團(tuán)管控體系由流程和制度做支撐 戰(zhàn)略管控： ?戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ?年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 ?資本運(yùn)作立項(xiàng)流程 ?專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程 ?戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 財(cái)務(wù)管控 ： ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 ?專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程 ?資金審批流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 ?預(yù)算管理制度 目標(biāo)管理 人力資源管控： ?人員招聘流程 ?員工培訓(xùn)流程 ?員工綜合考評(píng)流程 ?招聘管理制度 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 81 織造子集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系構(gòu)成 制度 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 2. 計(jì)劃管理制度 3. 述職會(huì)和進(jìn)程匯報(bào)會(huì)管理制度 流程 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 2. 年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程 3. 資本運(yùn)作立項(xiàng)流程 4. 專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程 5. 新產(chǎn)品開發(fā)。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對(duì)公司及各子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益 ? 辦理公司及各子公司內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。評(píng)估考核結(jié)果與子集團(tuán)戰(zhàn)略的一致性，內(nèi)容相關(guān)性和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的一致程度；評(píng)估績效系統(tǒng)的可接受性，做到程序公平、人際公平、結(jié)果公平 ? 監(jiān)督薪酬政策的執(zhí)行情況 ； 評(píng)估、監(jiān)督績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)的執(zhí)行等 ? 確定績效信息來源的選擇方法，評(píng)估信息來源的真實(shí)性、可靠性及復(fù)雜程度 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 66 集團(tuán)辦公室 部門名稱：集團(tuán)辦公室 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：行政副總 部門使命 做好公司領(lǐng)導(dǎo)的日程安排，處理公司總部的日常行政事務(wù)，保證公司的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn) 部門 職責(zé) ? 主持安排公司總部會(huì)議日程，為公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備相關(guān)資料，協(xié)助公司高層領(lǐng)導(dǎo)的工作 ? 向媒體通告公司有關(guān)重要活動(dòng)信息，準(zhǔn)備宣傳材料，保證媒體支持 ? 領(lǐng)導(dǎo)安排、處理公司總部的日常行政事務(wù)，保障公司總部正常運(yùn)轉(zhuǎn) ? 安排、協(xié)調(diào)公司外事活動(dòng)及與合作伙伴的聯(lián)系，并向各業(yè)務(wù)部門提供外事活動(dòng)支持 ? 代行公司董事會(huì)秘書處日常工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事物方面的工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)基建方面的相關(guān)工作 ? 負(fù)責(zé)公司安全工作 ? 管理公司文件收發(fā)、起草和檔案管理 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作，綜合信息統(tǒng)計(jì)匯總、管理與入檔 ? 管理公司總部的總務(wù)后勤和物業(yè)管理工作 ? 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作 ? 在企業(yè)文化、組織創(chuàng)新等企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵭凶坑谐尚У墓芾? 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 67 人力資源部 部門名稱：人力資源部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：行政副總 部門使命 制訂合理的人力資源戰(zhàn)略、人才招聘和培養(yǎng)計(jì)劃、薪酬和績效體系，促進(jìn)公司人力資本發(fā)展 部門 職責(zé) ? 制定集團(tuán)人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ,編制集團(tuán)年度人力資源計(jì)劃，匯總各子公司、職能部門的人力資源需求，制定相應(yīng)的招聘、培訓(xùn)計(jì)劃，確保集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)及發(fā)展有充足的高素質(zhì)人才保證 ? 制定集團(tuán)人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效考核制度，建立集團(tuán)和子公司的人力資源管理體系 ? 協(xié)助總裁直接管理公司的主要經(jīng)營者和優(yōu)秀后備人才，為其設(shè)計(jì)職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行業(yè)績考評(píng)，并建議相應(yīng)的升遷 ? 開展定編定崗工作，擬訂初步方案作為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)有效的總量控制和資源優(yōu)化配置 ? 擬定集團(tuán)及子公司總經(jīng)理的業(yè)績考核制度和獎(jiǎng)懲激勵(lì)制度，主持集團(tuán)的定期業(yè)績考核，擬定員工任免、調(diào)配和獎(jiǎng)懲方案，報(bào)批后具體執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)人事管理工作，包括員工檔案、社會(huì)保險(xiǎn)等 ? 貫徹集團(tuán)的人力資源戰(zhàn)略，執(zhí)行對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)人力資源的調(diào)控，包括薪資總幅度控制、勞動(dòng)用工增量控制等 ? 配合培訓(xùn)部門，為各部門、子公司不同的技能需求制訂有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃和課程，組織定期的培訓(xùn) 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 68 審計(jì)監(jiān)察室 部門名稱：審計(jì)監(jiān)察室 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：總裁 部門使命 對(duì)集團(tuán)及其所屬單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)和執(zhí)行集團(tuán)管理制度的情況進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督和審核 部門 職責(zé) ? 擬定和修改集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督管理工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程 ,負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門、子公司的日常審計(jì)監(jiān)察工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部控制制度的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和改善 ? 負(fù)責(zé) 審核集團(tuán)和所屬單位的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性 ? 負(fù)責(zé)審計(jì)范圍內(nèi)的單位開展財(cái)務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控制度、固定資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、專項(xiàng)工程、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查等審計(jì)監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)派入子公司的總經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理貫徹集團(tuán)決策意見，履行職責(zé)和效果情況進(jìn)行檢查評(píng)估 ? 監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、辦法及財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，依法對(duì)集團(tuán)和子公司高管人員的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益及任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià) ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的年度審計(jì)、干部離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì) ? 調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為 ,參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核、評(píng)議工作 ? 對(duì)子公司自身內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料，建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 69 戰(zhàn)略發(fā)展部 部門名稱：戰(zhàn)略發(fā)展部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：總裁 部門使命 負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并開展年度計(jì)劃工作，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) 部門 職責(zé) ? 把握國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與主要風(fēng)險(xiǎn) ? 分析公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位、優(yōu)勢(shì)與弱點(diǎn) , 對(duì)公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區(qū)域細(xì)分市場做出市場狀況的分析 ? 收集國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平 ,為公司提高核心競爭力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見 ? 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展規(guī)劃 ,定期提供戰(zhàn)略分析研究報(bào)告，為各對(duì)外投資企業(yè)戰(zhàn)略制訂提供有效支持 ? 配合落實(shí)三鼎控股集團(tuán)總部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做好與集團(tuán)總部相關(guān)部門的配合銜接工作 ? 制定和審核下屬企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并落實(shí)到各企業(yè)年度計(jì)劃中去 ? 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估；協(xié)助項(xiàng)目談判與實(shí)施，跟蹤投資項(xiàng)目進(jìn)展 ? 負(fù)責(zé)公司重大投資項(xiàng)目的前期策劃工作，參與項(xiàng)目實(shí)施過程中重大事項(xiàng)的管理監(jiān)督工作 ? 配合品牌策劃及相關(guān)人員完成策劃方案，對(duì)項(xiàng)目所在地的消費(fèi)、競爭等細(xì)分市場進(jìn)行市場調(diào)查 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 70 財(cái)務(wù)部 部門名稱：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：財(cái)務(wù)副總 部門使命 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略計(jì)劃組織實(shí)施的財(cái)源保障、財(cái)務(wù)資源的統(tǒng)籌調(diào)配以及業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)資金的總體把握 部門 職責(zé) ? 參與審定企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和重大經(jīng)營決策 ? 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè) ,監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的實(shí)施執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確編制、及時(shí)報(bào)出 ? 負(fù)責(zé)公司的納稅申報(bào)工作 ，及時(shí)清繳各種稅費(fèi) ? 負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)主管的委派和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作 ， 提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司職能部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督和預(yù)算控制 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司下屬子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)副總授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ? 負(fù)責(zé)公司職能部門及下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司職能部門和下屬子公司預(yù)算考評(píng)提出獎(jiǎng)懲建議 ? 負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況，并對(duì)解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 71 資金部 部門名稱：資金部 負(fù)責(zé)人職稱：經(jīng)理 部門直接上級(jí)：財(cái)務(wù)副總 部門使命 負(fù)責(zé)整個(gè)公司的資金統(tǒng)一管理 部門 職責(zé) ? 統(tǒng)一管理公司的銀行資金賬戶，為子公司設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。 織造子集團(tuán)母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 45 組織的高效運(yùn)作還需要系統(tǒng)的管理程序、有效的激勵(lì)機(jī)制的支持，在組織結(jié)構(gòu)確定后，我們將對(duì)部門進(jìn)行明確的職權(quán)劃分，并對(duì)組織體系的關(guān)鍵支持系統(tǒng)提出相應(yīng)的配套優(yōu)化方案 組織流程 內(nèi)部激勵(lì)體系 職責(zé)定義清晰 職責(zé)理解清晰 為實(shí)現(xiàn)職責(zé)開展的具體業(yè)務(wù)明確 員工培訓(xùn) 主要干部配置到位 員工配置到位