企業(yè)內(nèi)部控制配套指引講解案例精析(參考版)
2025-05-14 23:15本頁面
【正文】 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引講解及案例精析目錄第一部分企業(yè)內(nèi)部控制配套指引講解及案例精析第一章企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境類指引(3)第一節(jié)組織架構(gòu)及案例精析(3)一. 組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部指引解讀(一)組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制概述1. 組織結(jié)構(gòu)的意義 首位 342. 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與運(yùn)行風(fēng)險 453. 組織結(jié)構(gòu)的一般要求 5(二) 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 56(1)股東大會(2)監(jiān)事會(3)經(jīng)理層 78(1)股東會與董事會之間的權(quán)力制衡(2)董事會內(nèi)部和董事會對經(jīng)理的制衡(3)監(jiān)事會對董事會和經(jīng)理層的制衡機(jī)制3.”三重一大”集體決策制度(重大決策,事項,人事任免及大額支付) 8(1)內(nèi)容要具體,做到規(guī)范化(2)程序要合理,做到制度化(3)方式要正確,做到民主化(4)形成有交拜的決策失誤追究制度,增強(qiáng)決策責(zé)任感 895內(nèi)部管理相關(guān)文件(三)組織架構(gòu)的運(yùn)行 910(1)治理結(jié)構(gòu)層面.(2)內(nèi)部機(jī)構(gòu)層面 1118案例1 S公司組織架構(gòu)問題與對策 1113案例2 GSK公司治理結(jié)構(gòu)問題分析 1314案例3 海爾集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)成功案例分析 1516案例4 江紙集團(tuán)的瀕臨破產(chǎn)與組織架構(gòu) 1618第二節(jié)發(fā)展戰(zhàn)略及案例精析(18)一. 發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部指引解讀(一) 發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制概述1. 發(fā)展戰(zhàn)略的意義 192. 發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施的風(fēng)險 19203. 一般要求 20(二)發(fā)展戰(zhàn)略的制定 (進(jìn)行SWOT分析) 2021 2122(董事會下設(shè)立) 22 2223(三)發(fā)展戰(zhàn)略的實施 23241. 發(fā)展戰(zhàn)略的分解落實2. 發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳培訓(xùn) 二. 發(fā)展戰(zhàn)略案例精析 2430案例1 某電力企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢案例 案例2 英特爾公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點案例3 實達(dá)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略重組第三節(jié)人力資源及案例精析(30)一. 人力資源內(nèi)部控制指引解讀(一) 人力資源內(nèi)部控制概述 30321. 人力資源管理的意義 2. 人力資源管理的主要風(fēng)險 3. 一般要求 (二)人力資源的引進(jìn)與開發(fā) 3234(三)人力資源的使用與退出 3536案例1 A公司人力資源管理政策的問題分析案例2 基于人力資源開發(fā)的可持續(xù)發(fā)展案例案例3 DEG公司人力資源管理制度與分析第四節(jié)社會責(zé)任及案例精析(47)一. 社會責(zé)任內(nèi)部控制指引解讀(一) 社會責(zé)任內(nèi)部控制概述 48491. 社會責(zé)任的意義 2. 社會責(zé)任的主要風(fēng)險 3. 一般要求 (二)安全生產(chǎn) 4950,建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(三)產(chǎn)品質(zhì)量 5051(四)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約 5152,強(qiáng)化日常監(jiān)控(五)促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù) 5254(生產(chǎn),學(xué)習(xí),科學(xué)研究,實踐運(yùn)用的系統(tǒng)合作) 5458案例1 三鹿集團(tuán)破產(chǎn)與企業(yè)社會責(zé)任案例2 中國移動企業(yè)社會責(zé)任報告的案例分析第五節(jié)企業(yè)文化及案例精析(58)一. 企業(yè)文化內(nèi)部控制指引解讀(一) 企業(yè)文化內(nèi)部控制概述 58601. 企業(yè)文化的意義 2. 企業(yè)文化的
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