【摘要】 第1頁(yè)共10頁(yè) 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 [推薦] 中國(guó)人民銀行令〔2024〕第3號(hào) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人 民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反...
2024-08-27 02:51
【摘要】農(nóng)村商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法第一條為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng),規(guī)范我行大額交易和可疑交易報(bào)告行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。第二條本辦法適用于ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行所轄各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。第三條中國(guó)
2025-01-25 02:01
【摘要】 第1頁(yè)共3頁(yè) 金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告管理辦法 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi),通過 其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),及時(shí)以電子方式向中...
2024-08-27 02:54
【摘要】第一篇:關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的通知(銀辦發(fā)〔2008〕155號(hào)) 中國(guó)人民銀行辦公廳文件銀辦發(fā)?2008?155號(hào) 中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交...
2024-10-21 08:05
【摘要】大額和可疑交易的報(bào)告與監(jiān)測(cè)反洗錢的義務(wù)和職責(zé)?法定義務(wù)?法定職責(zé)有效打擊洗錢犯罪的幾個(gè)關(guān)鍵問題?在立法上要定義什么叫洗錢,哪些行為是洗錢?犯了這個(gè)罪應(yīng)受什么懲罰,如何起訴,如何判罪?誰(shuí)在洗錢(發(fā)現(xiàn)線索、核實(shí)調(diào)查)商業(yè)銀行的角色和作用?商業(yè)銀行處于發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和報(bào)告可疑交易行為的第一線?它是整個(gè)反洗錢機(jī)
2025-01-09 00:40
【摘要】**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理實(shí)施辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作,提高大額交易和可疑交易報(bào)告質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,制定本辦法。第二條本辦法所指的大額交易指交易主體通過**農(nóng)村商業(yè)銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以
2025-04-21 08:08
【摘要】第一篇:農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施辦法 **農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 大額交易和可疑交易報(bào)告管理實(shí)施辦法 第一章總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作,提高大額交易和可疑交易報(bào)告質(zhì)量,...
2024-10-21 07:52
【摘要】 第1頁(yè)共16頁(yè) XX銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法征 求意見報(bào)告 **農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 大額交易和可疑交易報(bào)告管理實(shí)施辦法 第一章總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作,提高大...
2024-09-21 16:35
【摘要】第三章大額和可疑交易第一節(jié)大額和可疑交易報(bào)告一、交易報(bào)告制度基礎(chǔ)知識(shí)有洗錢嫌疑的金額交易超過規(guī)定金額以上交易金融機(jī)構(gòu)特定非金融機(jī)構(gòu)(承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu))中國(guó)人民銀行交易報(bào)告:①大額交易報(bào)告:指金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、范圍及程序,將達(dá)到規(guī)定金額的交易信息報(bào)告給人行。②可疑交易報(bào)告:指金融機(jī)構(gòu)將符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、或經(jīng)分析有洗錢嫌
2024-08-14 01:24
【摘要】ⅩⅩ財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中心支公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法第一章總則第一條為防止利用公司進(jìn)行洗錢活動(dòng),規(guī)范公司反洗錢操作,進(jìn)一步完善公司反洗錢內(nèi)部控制,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),以及
2024-12-19 18:12
【摘要】金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行制度-----------------------作者:-----------------------日期:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第1號(hào)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改的決定》已經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第101次主席會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自公
2025-04-16 03:07
【摘要】 第1頁(yè)共7頁(yè) 境外金融機(jī)構(gòu)管理制度 第一條為了加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)的管理,保障金融事業(yè)的健康 發(fā)展,制定本辦法。 第二條中國(guó)境內(nèi)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱境內(nèi)金融 機(jī)構(gòu)),非金融性公司、...
2024-08-27 14:47
【摘要】第1頁(yè)共13頁(yè)XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法XX人壽合規(guī)部二〇一一年八月第2頁(yè)共1
2025-02-13 09:03
【摘要】銀監(jiān)會(huì)修改金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第1號(hào)????《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改的決定》已經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第101次主席會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。主席:劉明康二〇一一年一月五日中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改