【正文】 。 本制度經(jīng)董事會 批準(zhǔn)， 自 2020 年 8 月 1 日起實(shí)施，凡之前發(fā)布的與此沖突的以此為準(zhǔn)。 違反本制度 條的規(guī)定，責(zé)令責(zé)任人重新按照要求填寫，仍未改正的給予責(zé)任人20 元的負(fù)激勵。 被反應(yīng)人受到行政激勵的，于收到激勵單之后 3 個工作日內(nèi)在財務(wù)處兌現(xiàn)。 工作反應(yīng)單在受理之后，責(zé)任部門需 2 個工作日內(nèi)將事件處理完畢并上交至總經(jīng)辦，特殊情況的可申請延時上交，最長不超過 6 個工作日。 結(jié)論： 受理人簽處理結(jié)論，同時分析事件的原因，出臺相應(yīng)的制度及文件，優(yōu)化公司流程，減少投訴事件的重現(xiàn)。 ③、責(zé)任人所在部門主管依據(jù)相應(yīng)制度簽處理意見。 調(diào)查： ①、責(zé)任部門調(diào)查原因。 47 / 47 ③、外部業(yè)務(wù)員電話至投訴處的事情由受理人直接填寫。 工作反應(yīng)單流程： 填寫： ①、反應(yīng)人按照工作反應(yīng)單的格式和要求填寫反應(yīng)內(nèi)容。 工作反應(yīng)單反應(yīng)時間限制： 與工作反應(yīng)單定義①②有關(guān)事情的投訴，限于事件發(fā)生后 15 日之內(nèi)，超過 15 日的事件投訴概不受理。 反應(yīng)單反應(yīng)事情應(yīng)是能夠 優(yōu)化公司流程、減少工作差錯、提高工作效率等方面的事情。 工作反應(yīng)單反應(yīng)內(nèi)容要求： 工作反應(yīng)單反應(yīng)事情要以 事實(shí)為依據(jù)，不可帶有個人感情色彩。 被反應(yīng)人陳述原因及今后的改進(jìn)措施。 總經(jīng)辦專職人員受理工作反應(yīng)單，根據(jù)反應(yīng)的內(nèi)容對涉及的部門及人員做出批示，跟蹤被反應(yīng)事件的處理過程，簽處理意見，對于需要給予行政激勵的開具激勵單，同時及時將處理結(jié)果反饋給反應(yīng)人。 反應(yīng)人負(fù)責(zé)起草填寫反應(yīng)內(nèi)容，并對反應(yīng)單的填寫格式及反應(yīng)事件的真 實(shí)性負(fù)責(zé)。 依據(jù)企業(yè)章程及相關(guān)制度管理標(biāo)準(zhǔn)；本制度適用于工作反應(yīng)單起草、審批、受理、被反應(yīng)人陳述及今后改進(jìn)、處理意見及結(jié)論全過程。 餐飲接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級 □不需要 車輛接待標(biāo)準(zhǔn)： □其他轎車 □不需要 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級； □不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 □ 三級接待 適用人群： 中 小型企經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、未入職員工 。 45 / 47 備注：此費(fèi)用列入接待部門，與接待人員績效掛鉤。 本辦法由發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 超出批準(zhǔn)的費(fèi)用自負(fù)，因特殊情況超出招待標(biāo)準(zhǔn)的需報總經(jīng)理審批。 費(fèi)用報銷 以現(xiàn)金支付就餐的實(shí)行餐后結(jié)算的辦法，即每次就餐后，持招待申請單簽字后及發(fā)票按審批程序辦理。 經(jīng)總經(jīng)理特別指示的宴請可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。如果確實(shí)需要，每桌不得超過 1 盒，價格控制在 50 元 /盒以內(nèi)。 未經(jīng)總經(jīng)理特別指示的各級宴請，一律飲用中檔以下的酒水（白酒 80 元 /瓶以下；啤酒 10 元 /瓶以下）。 早餐一般執(zhí)行的接待標(biāo)準(zhǔn)分為 60 元 /位、 40 元 /位、 20元 /位三個檔次，根據(jù)來賓情況確定接待標(biāo)準(zhǔn)。 中層干部以下人員原則上不安排主持宴請。 、副總經(jīng)理級別：最高接待標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /位。 在公司食堂以外就餐的按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。大型會議接待應(yīng)請示公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。由對口接待部門負(fù)責(zé)人提出申請，行政人事處審核后即可用餐。 接待審批程序。 外來公司參觀、訪問、洽談業(yè)務(wù)的有關(guān)人員。 接待范圍和審批程序 接待范圍 包括以下三個方面。 43 / 47 總經(jīng)理。 財務(wù)部。對口接待部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)接待安排以及業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的控制與核報?？偨?jīng)辦是公司接待工作的管理者，公司 級重大接待活動由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；重要來賓前來參觀、訪問，須及時上報總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理審批，由對口接待部門和總經(jīng)辦共同承辦接待事宜。 職責(zé)分工。 堅持“安全第一”的原則，包括客人食宿安全、財物安全、交通安全等。 堅持“熱情禮貌、得體周到”的原則，禁止鋪張浪費(fèi)。 接待原則與職責(zé)分工 接待原則。 適用范圍： 本辦法的相關(guān)規(guī)定適用于公司所有的部門和人員。 規(guī)范公司行政接待工作，有次序、有步驟地做好行政接待工作。 40 / 47 LOGO 印章管理控制表 編號： ZGZD08020F03 版次 /修改： 20205/0 生效期： 序號 印章名稱 印章內(nèi)容 章樣 保管部門 保管人 使用印油 1 公司章 XXXX 公司 2 合同專用章 XXXX 公司合同專用章 3 法人代表章 （私章） 6 人事專用章 XXXX 公司總經(jīng)辦 7 財務(wù)專用章 XXXX 公司財務(wù)專用章 8 現(xiàn)金收訖章 XXXX 現(xiàn)金收訖章 9 銀行收訖章 XXXX 公司銀行收訖章 10 出庫專用章 XXXX 發(fā)貨通知章 13 驗收入庫專用章 XXXX 公司檢驗合格章 16 收文章 收發(fā)章 XXXX 公司收文章、 XXXX 公司收發(fā)章 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 41 / 47 LOGO 印章使用登記表 編號： ZGZD08020F04 版次 /修改： 2020/0 生效期： 日期 文件名稱 內(nèi)容摘要 蓋章部門 蓋章人 批準(zhǔn)人 蓋章次數(shù) 備注 臨時審批授權(quán)書 編號： ZGZD08020F05 版次 /修改： 2020/0 生效期： 授權(quán)內(nèi)容： 42 / 47 授 權(quán) 期 限 自 年 月 日 —— 年 月 日止 授權(quán)人簽字 授權(quán)日期 第五章 行政接待管理辦法 ： 根據(jù)公司實(shí)際接待工作的需要，特制定本辦法。 2. 一事一申請，一印一申請，此單由印章管理人保管。情節(jié)嚴(yán)重的，要依法承擔(dān)法律責(zé)任。 ，必須按《印章管理規(guī)定》歸還印章。 ，應(yīng)立即向 公司總經(jīng)辦報告，并提供線索及證據(jù)。要防止印章被盜或被盜用。 《印章管理規(guī)定》將會給公司帶來損害。 《印章管理承諾書》 《用印申請單》 《印章管理控制表》 《印章使用登記表》 《臨時審批授權(quán)書》 38 / 47 LOGO 印章管理承諾書 編號： WCZD08020F01 版次 /修改： 2020/0 生效期： 承諾人 就 事需向公司借用印章，從 年 月 日 時至 年 月 日 時 ，并作出如下承諾： 公司關(guān)于印章管理的教育、培訓(xùn)。 印章保管人應(yīng)嚴(yán)格按照管理規(guī)定保管、使用印章，如有違反，負(fù) 激勵 2050 元 /次。 各審核人應(yīng)對需蓋章文件資料的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)致審核，如因?qū)徍瞬徽J(rèn)真細(xì)致造成失誤的，負(fù)激勵 50 元 /次；情節(jié)嚴(yán)重者，將依法追究法律責(zé)任。 印章保管人在各類印章使用后，須按照《印章使用登 記表》所列事項進(jìn)行登記，以保證印章使用受控。情節(jié)嚴(yán)重的， 將依法追究法律責(zé)任。 收文章、收發(fā)章的使用按行政人事部《文件資料管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行。 公司“財務(wù)專用章”、“現(xiàn)金收訖章”、“銀行收訖章” 、“出庫專用章”的使用，要嚴(yán)格按財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止使用、保管不當(dāng)給公司造成不必要的損失。 （ 2）其它類型文件資料，需有總經(jīng)理簽字，并由印章保管人核對無誤后予以加蓋。 公司各部門委托或聯(lián)合其它單位展開各種代理服務(wù)及廣告制作、宣傳等工作需加蓋 合同專用章的，由用印申請人填寫《用印申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，合同專用章保管人復(fù)審后蓋公司合同專用章。 其它日常經(jīng)營中的業(yè)務(wù)工作如質(zhì)保協(xié)議、銷售合同 、采購合同、一些證明資料等在總經(jīng)理權(quán)限范圍以內(nèi)的，用印申請人填寫《用印申請單》，并附上相關(guān)材料， 由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批并經(jīng)公司章保管人復(fù)審后 加蓋公司章。下同 )同意后加蓋公司章（如遇多頁內(nèi)容的，還須加蓋騎縫章。 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《印章管理規(guī)定》 的實(shí)施檢查和結(jié)果監(jiān)督，對實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 審核人必須認(rèn)真把關(guān)、嚴(yán)格審核。對印章使用要嚴(yán)格審核把關(guān)。 印章保管按《印章管理控制表》規(guī)定專人保管。 ： 《 會議記錄》 《 會議決議單》 《 會議通知》 31 / 47 LOGO 會議記錄 編號： WCZD07007F02 版次 /修改： 2020/0 頁碼： 共 9頁 第 6 頁 生效期： 會 議 名 稱 會議主持人 會議記錄人 會議主 題： 會 議 地 點(diǎn) 會 議 日 期 會議簽到： 會議記錄： （如記錄不下，可填寫在反面） 會議決議： 32 / 47 33 / 47 XXXX 公司會議決議（ ）（樣稿） XX 總【 2020】 1 號 參會人員： 記錄人： 會議主題： 2017 年公司發(fā)展規(guī)劃 一、會議決議 序號 目標(biāo) 責(zé)任人 完成時間截止 備注 1 2017 年公司戰(zhàn)略制定 2 3 4 5 6 7 8 編制： 批準(zhǔn)： 34 / 47 LOGO 會 議 通 知 單 編號： WCZD07007F04 版次 /修改： 2020/0 生效期： 被通知人 通知時間 會議議題 組織部門 主 持 人 會議時間 年 月 日 時 分 — 時 分 會議地點(diǎn) 參會人員 備 注 35 / 47 LOGO 會議申請表 編號： WCZD07007F04 版次 /修改： 2020/0 頁碼： 共 9頁 第 9 頁 生效期： 會議議題 主持人 與會地址 與會時長 申請人 與會時間 與會人員 直接上級意見 總經(jīng)理意見 36 / 47 第四章 印章管理規(guī)定 明確印章申請、審批、使用程序，確保印章保管安全、使用受控，避免因印章使用或保管不當(dāng)造成公司聲譽(yù)或財產(chǎn)損失。 遲到、早退、走動者負(fù)激勵 20 元 /次，未經(jīng)批準(zhǔn)不參加會議的按曠會對待，負(fù)激勵責(zé)任人 50 元 /次。第一次未完成延期后仍未完成決議的，負(fù)激勵決議執(zhí)行人 50 元 /項。 標(biāo)準(zhǔn)： ，沒有決議的負(fù)激勵召集人 50 元 /次。 法務(wù)室負(fù)責(zé)檢查例會召開執(zhí)行情況，對未按規(guī)定召開或開會敷衍了事等情況進(jìn)行監(jiān)督糾偏。 特殊情況不參加會議需向會議主持人請假并