【正文】 （3）文件的內(nèi)容不正確、不適合或操作性不強(qiáng)時(shí)。（1）公司現(xiàn)行文件與有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相沖突時(shí)。借閱時(shí)，行政專員或文控員要負(fù)責(zé)明確借閱期限與催討工作。（2）借閱時(shí)最長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)半個(gè)月。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。第19條 《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》需經(jīng)綜合管理部審批后方可實(shí)施更換或增發(fā)。（2）根據(jù)使用需要須新增、改版時(shí)。第18條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，使用部門可填寫(xiě)《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》，申請(qǐng)更換或增發(fā)。第16條 文件發(fā)放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。第14條 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和“受控”狀態(tài)標(biāo)識(shí)的文件。（1）大批發(fā)放時(shí)，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報(bào)各文件歸口職能部門的分管副總審批。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負(fù)責(zé)實(shí)施。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章才能發(fā)放。公司四、五級(jí)文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務(wù)線的專業(yè)性文件，如設(shè)備部的《設(shè)備操作保養(yǎng)卡》及各類機(jī)械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內(nèi)容應(yīng)保證與公司各項(xiàng)流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條 除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在內(nèi)容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進(jìn)行有關(guān)文檔格式、文件內(nèi)容重復(fù)性與沖突性的二次審核。（6）供應(yīng)類三級(jí)文件由采購(gòu)部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運(yùn)營(yíng)副總審核。（4）生產(chǎn)制造類三級(jí)文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長(zhǎng)）審核。（2）人事、行政、總務(wù)類三級(jí)文件由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編制，交分管行政副總審核。具體分工如下。經(jīng)會(huì)審后，二級(jí)文件需交總經(jīng)理審批。第7條 公司二級(jí)文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫(xiě)。第3章 公司各級(jí)文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級(jí)文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。（4）四級(jí)文件：4—綜—行政—001。（2）二級(jí)文件：2—綜—001。第5條 公司內(nèi)部各級(jí)文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標(biāo)（目標(biāo)計(jì)劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務(wù)（總務(wù)后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項(xiàng)管（項(xiàng)目管理類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（2）第二部分：層級(jí)分類代碼，代碼分別為5。第2章 公司內(nèi)部文件編碼細(xì)則第4條 公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個(gè)部分組成。（3）綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負(fù)責(zé)公司各類體系文件的統(tǒng)一編號(hào)、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。（1）各級(jí)主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔(dān)著對(duì)公司各類體系文件進(jìn)行定期評(píng)審的職責(zé)。具體如下表所示。本制度中的“文件”包括公司日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務(wù)往來(lái)公文以及公司對(duì)內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部文件控制流程進(jìn)行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時(shí)、正確地使用有效文件，提高工作效率。具體職責(zé)如圖44所示。其具體職責(zé)如圖43所示。其具體職責(zé)如圖42所示。其具體職責(zé)如圖41所示。第17條 本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第15條 末位處理對(duì)考核結(jié)果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓(xùn)或淘汰。（3）對(duì)工作能力差，態(tài)度和業(yè)績(jī)差的人予以降職或免職處理。第4章 考核結(jié)果應(yīng)用第13條 職務(wù)升降與任免（1）公司員工職務(wù)升降與任免必須以績(jī)效考核結(jié)果為依據(jù)。（6）直接領(lǐng)導(dǎo)與下屬員工進(jìn)行考核結(jié)果面談，肯定業(yè)績(jī)與能力，提出改進(jìn)意見(jiàn)，確定下一個(gè)考核期的績(jī)效目標(biāo)。（4）績(jī)效專員與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評(píng)匯總并計(jì)算綜合評(píng)分，結(jié)果上報(bào)任何人事主管。（2）員工根據(jù)自身的業(yè)績(jī)與工作表現(xiàn)，對(duì)自身進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)分。第11條 績(jī)效反饋績(jī)效考核專員與被考核人的直接上級(jí)或部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第9條 績(jī)效考核實(shí)施培訓(xùn)人事主管組織績(jī)效專員將公司績(jī)效考核制度、考核方法向員工進(jìn)行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第3章 考核實(shí)施流程第7條 明確部門職能和崗位職責(zé)各部門制定部門職能和員工崗位職責(zé)，人事主管及時(shí)組織人員更新崗位說(shuō)明書(shū)，報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批。3．年度考核。2．半年考核?？?jī)效考核專員每個(gè)自然月對(duì)員工進(jìn)行一次考核，當(dāng)月績(jī)效考核工作于下月月初進(jìn)行。公司對(duì)全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。（3）能力考核，指通過(guò)員工工作行為，觀察、分析和評(píng)價(jià)員工具有的能力。（1）業(yè)績(jī)考核，指對(duì)員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。第2章 考核時(shí)間與內(nèi)容第5條 考核內(nèi)容。（4）結(jié)果反饋原則。（3）差別原則。（2）溝通與進(jìn)步原則。第4條 考核原則（1）公平、公正、公開(kāi)原則。第3條 權(quán)責(zé)劃分（1）綜合管理部是公司績(jī)效考核工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的計(jì)劃制定、實(shí)施和過(guò)程控制。三、績(jī)效考核管理制度績(jī)效考核管理制度第1章 總則第1條 目的為規(guī)范公司員工績(jī)效考核工作，對(duì)員工的工作能力、工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度進(jìn)行正確評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)員工的積極性，同時(shí)為崗位晉升、薪酬制定等提供科學(xué)的依據(jù)，特制定本制度。第7章 附則第29條 本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第27條 員工培訓(xùn)檔案管理綜合管理部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。（2）外出培訓(xùn)人員有義務(wù)將培訓(xùn)時(shí)所學(xué)知識(shí)整理成文，作為講習(xí)材料，在人事主管的安排下向相關(guān)人員講授。②一個(gè)自然年度內(nèi)，公司支付培訓(xùn)費(fèi)用在5 000元以上的。（5）具備下列條件之一的，受訓(xùn)員工須與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。（2）員工脫產(chǎn)培訓(xùn)期間，不能解除或終止勞動(dòng)合同。（2）培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識(shí)和技能運(yùn)用到日常工作中去。（2）經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受公司為培訓(xùn)學(xué)員提供的各項(xiàng)待遇。第22條 培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識(shí)、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。（2）跨部門學(xué)員的考核由培訓(xùn)專員組織考核。第20條 培訓(xùn)效果評(píng)估調(diào)查培訓(xùn)專員組織學(xué)員填寫(xiě)《 培訓(xùn)課程評(píng)估調(diào)查表》，對(duì)本次培訓(xùn)課程的安排、培訓(xùn)師等進(jìn)行評(píng)估。（6）分享、授課或主持研討會(huì)。（4）日常工作應(yīng)用（有記錄或成果）。（2）培訓(xùn)考試、總結(jié)、工作筆記、案例分析。第4章 培訓(xùn)考核與效果評(píng)估第19條 培訓(xùn)效果評(píng)估內(nèi)容公司培訓(xùn)效果評(píng)估與考核的內(nèi)容包括以下7個(gè)方面。第17條 計(jì)劃外培訓(xùn)需求的審核和執(zhí)行當(dāng)需要臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，由各部門提前3周向培訓(xùn)專員提出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，培訓(xùn)專員審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合管理部組織執(zhí)行。第16條 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施（1）培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時(shí)間參加培訓(xùn)。第15條 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃人事主管組織培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓(xùn)信息進(jìn)行分析。（2）各部門依據(jù)培訓(xùn)專員提供的信息，征求部門人員意見(jiàn)，按要求填寫(xiě)《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，在規(guī)定時(shí)間交公司培訓(xùn)專員匯總。（3）為了便于管理，因培訓(xùn)所發(fā)生的交通、餐飲費(fèi)用在各部門預(yù)算費(fèi)用中列支，按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第12條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制（1）公司每年投入一定經(jīng)費(fèi)用于培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專款專用。（2）公司員工參加外派公開(kāi)課程的，應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束1周內(nèi)將教材的原件或復(fù)印件交由培訓(xùn)專員存檔。（4）人事主管與培訓(xùn)專員組織開(kāi)發(fā)培訓(xùn)教材。（2）公司重大事件案例。第8條 培訓(xùn)教材管理培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書(shū)面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一管理。（2）內(nèi)部培訓(xùn)師可以報(bào)銷一定金額的書(shū)籍費(fèi)，視每年培訓(xùn)的次數(shù)而定。公司培訓(xùn)分類一覽表培訓(xùn)類別培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式新員工培訓(xùn)新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環(huán)境和進(jìn)入工作角色1．公司概況、企業(yè)文化組織結(jié)構(gòu)、管理層人員2．公司發(fā)展戰(zhàn)略、方針3．公司各規(guī)章制度4．所任職務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)與技巧授課參觀操作指導(dǎo)崗位技能培訓(xùn)在崗員工為增強(qiáng)員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關(guān)知識(shí)技能拓展授課操作指導(dǎo)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)崗位調(diào)動(dòng)人員為工作輪換、橫向調(diào)整和晉升做準(zhǔn)備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓(xùn)操作指導(dǎo)繼續(xù)教育培訓(xùn)從事專業(yè)技術(shù)工作人員提高專業(yè)技能，提高公司整體技術(shù)水平公司外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)授課操作指導(dǎo)部門內(nèi)部培訓(xùn)部門內(nèi)員工為實(shí)際工作需要，對(duì)員工進(jìn)行小規(guī)模的、靈活實(shí)用的培訓(xùn)部門內(nèi)各項(xiàng)工作、流程培訓(xùn)操作指導(dǎo)員工自我培訓(xùn)員工自身提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力員工自身相關(guān)知識(shí)、技能自我培訓(xùn)第2章 培訓(xùn)資源管理第5條 培訓(xùn)講師檔案管理培訓(xùn)講師分為內(nèi)部講師和外部講師，綜合管理部建立培訓(xùn)講師檔案，供各部門培訓(xùn)調(diào)閱使用。（2）公司各部門協(xié)助綜合管理部進(jìn)行培訓(xùn)的實(shí)施與反饋評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的培訓(xùn)。第2條 適用范圍本制度適用于公司全體員工。第19條 本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。（2）因工作能力稍有欠缺或相關(guān)條件與崗位不符，而不能當(dāng)即錄用者，可將其個(gè)人資料和面試記錄，納入儲(chǔ)備人才庫(kù)進(jìn)行管理。第5章 日常招聘工作第16條 工作分析招聘專員定期對(duì)各崗位進(jìn)行工作分析，并根據(jù)工作分析結(jié)果，更新崗位說(shuō)明書(shū)。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新員工合同期限一般為一年（試用期2個(gè)月）。（2）報(bào)到時(shí)，招聘專員應(yīng)對(duì)新員工的各類證件進(jìn)行審核登記，原件歸還本人。（2）所需準(zhǔn)備的資料包括身份證原件和復(fù)印件、學(xué)歷證明原件和復(fù)印件、職稱證明原件和復(fù)印件。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。③一般崗位的應(yīng)聘者在參加完復(fù)試之后即可確定是否錄用。①經(jīng)初次面試合格者，由招聘負(fù)責(zé)人配合用人部門主考官進(jìn)行復(fù)試，主要考察應(yīng)聘者的實(shí)際工作技能與崗位的匹配程度。面試過(guò)程相關(guān)注意事項(xiàng)，請(qǐng)參照公司的面試管理細(xì)則。①面試結(jié)果記錄于《面試評(píng)定表》。（2）面試。筆試主要是考察應(yīng)聘者專業(yè)知識(shí)或崗位所需知識(shí)的廣度和深度，相關(guān)崗位可以安排實(shí)際操作。第13條 應(yīng)聘人員測(cè)評(píng)公司的招聘主要采用面試為主、筆試及其它測(cè)試為輔的方式，由人事主管指導(dǎo)招聘專員組織實(shí)施。（5）存檔。（4）錄用。（3）面試。（2）初步篩選應(yīng)聘資料。第12條 外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。③人事主管開(kāi)具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門報(bào)到。①招聘專員通知公司相關(guān)人員進(jìn)行面談，根據(jù)必要性可以組織相關(guān)部門進(jìn)行面試，并擇優(yōu)錄用。根據(jù)筆試、面試的情況進(jìn)行擇優(yōu)錄取。（1）張貼招聘。公司一般采用的招聘渠道如下表所示。第9條 招聘需求審批權(quán)限公司招聘需求審批權(quán)限如下表所示。（5）是否可以通過(guò)公司內(nèi)部部門間的職能和人員調(diào)整來(lái)滿足人力需求。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。（1）確定需求部門是否對(duì)現(xiàn)有人力和崗位職能進(jìn)行了有效的內(nèi)部評(píng)估與整合。（4）當(dāng)通過(guò)以上三項(xiàng)評(píng)估仍不能滿足人力需求時(shí)，用人部門即可向綜合管理部招聘專員提出人力增補(bǔ)申請(qǐng)。（2）是否可以通過(guò)對(duì)本部門內(nèi)部崗位職能的整合來(lái)滿足人力的需求。第7條 部門招聘需求評(píng)估當(dāng)人力需求產(chǎn)生后，需求部門需進(jìn)行深入的評(píng)估，確定是否需要增補(bǔ)人力，具體評(píng)估內(nèi)容如下所述。（2）計(jì)劃內(nèi)的人員需求須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人事主管審批。（2）人事主管指導(dǎo)招聘專員根據(jù)部門所上報(bào)的人數(shù)，以及公司的發(fā)展方向、人員規(guī)劃，制定公司年度人員招聘計(jì)劃，報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批后，按計(jì)劃實(shí)施招聘。（5）其他經(jīng)公司總經(jīng)理特批的人員需求。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，進(jìn)行管理和技術(shù)的儲(chǔ)備。第2章 招聘需求分析第4條 招聘需求來(lái)源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。（2）公正與公開(kāi)原則。第4條 招聘原則（1）內(nèi)部?jī)?yōu)先原則。②編寫(xiě)部門崗位專業(yè)測(cè)試題，對(duì)候選人進(jìn)行測(cè)評(píng)。（2）用人部門職責(zé)。⑤參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。③確定招聘渠道和方式，收集應(yīng)聘材料。①明確公司招聘需求，制訂招聘計(jì)劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。第2條 適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。具體職責(zé)如圖34所示。具體職責(zé)如圖32所示。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公室管理表格一、發(fā)文登記表編號(hào)時(shí)間名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標(biāo)題文號(hào)時(shí)間份數(shù)擬稿人核稿人會(huì)簽簽發(fā)人收文單位