【正文】 （3）文件的內(nèi)容不正確、不適合或操作性不強時。（1）公司現(xiàn)行文件與有關(guān)國際標準、國家標準、地方標準和法規(guī)及行業(yè)標準相沖突時。借閱時，行政專員或文控員要負責明確借閱期限與催討工作。（2）借閱時最長時間不得超過半個月。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。第19條 《文件領(lǐng)用、借閱申請表》需經(jīng)綜合管理部審批后方可實施更換或增發(fā)。（2）根據(jù)使用需要須新增、改版時。第18條 當出現(xiàn)以下情況時，使用部門可填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請表》，申請更換或增發(fā)。第16條 文件發(fā)放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應及時對文件進行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。第14條 文件領(lǐng)用人應在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號和“受控”狀態(tài)標識的文件。（1）大批發(fā)放時，應建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負責發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負責實施。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務線的專業(yè)性文件，如設備部的《設備操作保養(yǎng)卡》及各類機械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導書》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內(nèi)容應保證與公司各項流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條 除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在內(nèi)容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進行有關(guān)文檔格式、文件內(nèi)容重復性與沖突性的二次審核。（6）供應類三級文件由采購部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運營副總審核。（4）生產(chǎn)制造類三級文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長）審核。（2）人事、行政、總務類三級文件由綜合管理部負責組織編制，交分管行政副總審核。具體分工如下。經(jīng)會審后，二級文件需交總經(jīng)理審批。第7條 公司二級文件，由各業(yè)務歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。第3章 公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進行編制。（4）四級文件：4—綜—行政—001。（2）二級文件：2—綜—001。第5條 公司內(nèi)部各級文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標（目標計劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務（總務后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項管（項目管理類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（2）第二部分：層級分類代碼，代碼分別為5。第2章 公司內(nèi)部文件編碼細則第4條 公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個部分組成。（3）綜合管理部負責本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負責公司營運、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負責公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。（1）各級主管副總主要負責所轄職責范圍內(nèi)的文件進行審核、批準工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔著對公司各類體系文件進行定期評審的職責。具體如下表所示。本制度中的“文件”包括公司日常運營過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務往來公文以及公司對內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標準與規(guī)范、作業(yè)指導書等。通過對公司內(nèi)部文件控制流程進行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件，提高工作效率。具體職責如圖44所示。其具體職責如圖43所示。其具體職責如圖42所示。其具體職責如圖41所示。第17條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第15條 末位處理對考核結(jié)果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓或淘汰。（3）對工作能力差，態(tài)度和業(yè)績差的人予以降職或免職處理。第4章 考核結(jié)果應用第13條 職務升降與任免（1）公司員工職務升降與任免必須以績效考核結(jié)果為依據(jù)。（6）直接領(lǐng)導與下屬員工進行考核結(jié)果面談，肯定業(yè)績與能力，提出改進意見，確定下一個考核期的績效目標。（4）績效專員與各部門負責人進行考評匯總并計算綜合評分，結(jié)果上報任何人事主管。（2）員工根據(jù)自身的業(yè)績與工作表現(xiàn)，對自身進行逐項評分。第11條 績效反饋績效考核專員與被考核人的直接上級或部門負責人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第9條 績效考核實施培訓人事主管組織績效專員將公司績效考核制度、考核方法向員工進行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第3章 考核實施流程第7條 明確部門職能和崗位職責各部門制定部門職能和員工崗位職責，人事主管及時組織人員更新崗位說明書，報綜合管理部經(jīng)理審批。3．年度考核。2．半年考核?？冃Э己藢T每個自然月對員工進行一次考核，當月績效考核工作于下月月初進行。公司對全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。（3）能力考核，指通過員工工作行為，觀察、分析和評價員工具有的能力。（1）業(yè)績考核，指對員工分擔的職務情況、工作完成情況進行觀察、分析和評價。第2章 考核時間與內(nèi)容第5條 考核內(nèi)容。（4）結(jié)果反饋原則。（3）差別原則。（2）溝通與進步原則。第4條 考核原則（1）公平、公正、公開原則。第3條 權(quán)責劃分（1）綜合管理部是公司績效考核工作的歸口管理部門，負責績效考核工作的計劃制定、實施和過程控制。三、績效考核管理制度績效考核管理制度第1章 總則第1條 目的為規(guī)范公司員工績效考核工作，對員工的工作能力、工作業(yè)績、工作態(tài)度進行正確評價，調(diào)動員工的積極性，同時為崗位晉升、薪酬制定等提供科學的依據(jù)，特制定本制度。第7章 附則第29條 本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第27條 員工培訓檔案管理綜合管理部建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，將員工接受培訓的具體情況和培訓結(jié)果詳細記錄備案。（2）外出培訓人員有義務將培訓時所學知識整理成文，作為講習材料，在人事主管的安排下向相關(guān)人員講授。②一個自然年度內(nèi)，公司支付培訓費用在5 000元以上的。（5）具備下列條件之一的，受訓員工須與公司簽訂培訓協(xié)議。（2）員工脫產(chǎn)培訓期間，不能解除或終止勞動合同。（2）培訓結(jié)束后，員工有義務把所學的知識和技能運用到日常工作中去。（2）經(jīng)批準進行培訓的員工有權(quán)利享受公司為培訓學員提供的各項待遇。第22條 培訓成果運用培訓結(jié)束后，學員應將在培訓中獲得的知識、技能在工作中應用，培訓專員不定期了解培訓后學員工作情況。（2）跨部門學員的考核由培訓專員組織考核。第20條 培訓效果評估調(diào)查培訓專員組織學員填寫《 培訓課程評估調(diào)查表》，對本次培訓課程的安排、培訓師等進行評估。（6）分享、授課或主持研討會。（4）日常工作應用（有記錄或成果）。（2）培訓考試、總結(jié)、工作筆記、案例分析。第4章 培訓考核與效果評估第19條 培訓效果評估內(nèi)容公司培訓效果評估與考核的內(nèi)容包括以下7個方面。第17條 計劃外培訓需求的審核和執(zhí)行當需要臨時增加培訓項目時，由各部門提前3周向培訓專員提出培訓申請，填寫《培訓申請表》，培訓專員審核后，報相關(guān)領(lǐng)導審批后由綜合管理部組織執(zhí)行。第16條 年度培訓計劃實施（1）培訓專員根據(jù)《年度培訓計劃》實施培訓活動，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓計劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時間參加培訓。第15條 制定年度培訓計劃人事主管組織培訓專員根據(jù)《年度培訓需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓信息進行分析。（2）各部門依據(jù)培訓專員提供的信息，征求部門人員意見，按要求填寫《培訓需求調(diào)查表》，在規(guī)定時間交公司培訓專員匯總。（3）為了便于管理，因培訓所發(fā)生的交通、餐飲費用在各部門預算費用中列支，按公司標準報銷。第12條 培訓經(jīng)費控制（1）公司每年投入一定經(jīng)費用于培訓，培訓經(jīng)費?？顚Ｓ?。（2）公司員工參加外派公開課程的，應在培訓結(jié)束1周內(nèi)將教材的原件或復印件交由培訓專員存檔。（4）人事主管與培訓專員組織開發(fā)培訓教材。（2）公司重大事件案例。第8條 培訓教材管理培訓教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓專員統(tǒng)一管理。（2）內(nèi)部培訓師可以報銷一定金額的書籍費，視每年培訓的次數(shù)而定。公司培訓分類一覽表培訓類別培訓對象培訓目的培訓內(nèi)容培訓方式新員工培訓新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環(huán)境和進入工作角色1．公司概況、企業(yè)文化組織結(jié)構(gòu)、管理層人員2．公司發(fā)展戰(zhàn)略、方針3．公司各規(guī)章制度4．所任職務業(yè)務知識與技巧授課參觀操作指導崗位技能培訓在崗員工為增強員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關(guān)知識技能拓展授課操作指導轉(zhuǎn)崗培訓崗位調(diào)動人員為工作輪換、橫向調(diào)整和晉升做準備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓操作指導繼續(xù)教育培訓從事專業(yè)技術(shù)工作人員提高專業(yè)技能，提高公司整體技術(shù)水平公司外部專業(yè)培訓機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)技能培訓授課操作指導部門內(nèi)部培訓部門內(nèi)員工為實際工作需要，對員工進行小規(guī)模的、靈活實用的培訓部門內(nèi)各項工作、流程培訓操作指導員工自我培訓員工自身提高自身素質(zhì)和業(yè)務能力員工自身相關(guān)知識、技能自我培訓第2章 培訓資源管理第5條 培訓講師檔案管理培訓講師分為內(nèi)部講師和外部講師，綜合管理部建立培訓講師檔案，供各部門培訓調(diào)閱使用。（2）公司各部門協(xié)助綜合管理部進行培訓的實施與反饋評價工作，負責組織部門內(nèi)部的培訓。第2條 適用范圍本制度適用于公司全體員工。第19條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。（2）因工作能力稍有欠缺或相關(guān)條件與崗位不符，而不能當即錄用者，可將其個人資料和面試記錄，納入儲備人才庫進行管理。第5章 日常招聘工作第16條 工作分析招聘專員定期對各崗位進行工作分析，并根據(jù)工作分析結(jié)果，更新崗位說明書。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新員工合同期限一般為一年（試用期2個月）。（2）報到時，招聘專員應對新員工的各類證件進行審核登記，原件歸還本人。（2）所需準備的資料包括身份證原件和復印件、學歷證明原件和復印件、職稱證明原件和復印件。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。③一般崗位的應聘者在參加完復試之后即可確定是否錄用。①經(jīng)初次面試合格者，由招聘負責人配合用人部門主考官進行復試，主要考察應聘者的實際工作技能與崗位的匹配程度。面試過程相關(guān)注意事項，請參照公司的面試管理細則。①面試結(jié)果記錄于《面試評定表》。（2）面試。筆試主要是考察應聘者專業(yè)知識或崗位所需知識的廣度和深度，相關(guān)崗位可以安排實際操作。第13條 應聘人員測評公司的招聘主要采用面試為主、筆試及其它測試為輔的方式，由人事主管指導招聘專員組織實施。（5）存檔。（4）錄用。（3）面試。（2）初步篩選應聘資料。第12條 外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。③人事主管開具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門報到。①招聘專員通知公司相關(guān)人員進行面談，根據(jù)必要性可以組織相關(guān)部門進行面試，并擇優(yōu)錄用。根據(jù)筆試、面試的情況進行擇優(yōu)錄取。（1）張貼招聘。公司一般采用的招聘渠道如下表所示。第9條 招聘需求審批權(quán)限公司招聘需求審批權(quán)限如下表所示。（5）是否可以通過公司內(nèi)部部門間的職能和人員調(diào)整來滿足人力需求。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。（1）確定需求部門是否對現(xiàn)有人力和崗位職能進行了有效的內(nèi)部評估與整合。（4）當通過以上三項評估仍不能滿足人力需求時，用人部門即可向綜合管理部招聘專員提出人力增補申請。（2）是否可以通過對本部門內(nèi)部崗位職能的整合來滿足人力的需求。第7條 部門招聘需求評估當人力需求產(chǎn)生后，需求部門需進行深入的評估，確定是否需要增補人力，具體評估內(nèi)容如下所述。（2）計劃內(nèi)的人員需求須經(jīng)部門負責人、人事主管審批。（2）人事主管指導招聘專員根據(jù)部門所上報的人數(shù)，以及公司的發(fā)展方向、人員規(guī)劃，制定公司年度人員招聘計劃，報綜合管理部經(jīng)理審批后，按計劃實施招聘。（5）其他經(jīng)公司總經(jīng)理特批的人員需求。（3）為適應公司經(jīng)營發(fā)展，進行管理和技術(shù)的儲備。第2章 招聘需求分析第4條 招聘需求來源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補充。（2）公正與公開原則。第4條 招聘原則（1）內(nèi)部優(yōu)先原則。②編寫部門崗位專業(yè)測試題，對候選人進行測評。（2）用人部門職責。⑤參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。③確定招聘渠道和方式，收集應聘材料。①明確公司招聘需求，制訂招聘計劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。第2條 適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。具體職責如圖34所示。具體職責如圖32所示。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公室管理表格一、發(fā)文登記表編號時間名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標題文號時間份數(shù)擬稿人核稿人會簽簽發(fā)人收文單位