【正文】 合同審批表編號：合 同 名 稱合同簽定單位經(jīng) 辦 人合同擬簽定時間工程部意見造價部意見財務部意見法律顧問意見公司領導意見董事長意見備 注可以參照財務管理辦法，不同級有不同的簽證、付款等權限46 / 46。 本通知一式三份。望貴公司在以后的施工中吸取教訓，加強管理，杜絕此類問題的發(fā)生。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。工程配合通知單 編 號：致： 公司： 根據(jù)目前工程進展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項要求，望貴公司在 年 月 日前完成。本通知一式三份。第四部分現(xiàn) 場 簽 證 單 編 號：工程名稱簽證日期建設單位監(jiān)理單位施工單位簽證原因：簽證內(nèi)容：建設單位 工程師： （蓋章）建設單位工程部經(jīng)理：監(jiān) 理 單 位施 工 單 位工程師： 負責人： （蓋章） 工程師： 負責人： （蓋章）備注： 本表一式三份，建設單位、施工單位及監(jiān)理單位各一份。七、執(zhí) 行紀律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款,罰款在每次撥款中扣除。1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴格按照成都市《關于建設工程揚塵治理的若干規(guī)定》實施，時刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進行揚塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元?，F(xiàn)場巡視中發(fā)現(xiàn)無證上崗人員以及人與證不符者罰款50元/人次。施工單位于開工前將相應的專業(yè)技術證書及上崗證報監(jiān)理?，F(xiàn)場的各項安全防護措施必須齊全、有效，安全防護措施不齊全或無效的（如安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款100元/。各種施工機械需有合格操作證的專人負責使用及維護，且掛有標識牌，牌上標注負責人、機械型號等內(nèi)容。規(guī)章制度、質(zhì)量保證體系及相關圖表齊全，并應公布上墻；如有不全，做罰款處理，并限期予以完善。現(xiàn)場人員習慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元。作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護，防護不到位者限期整改。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。文檔資料交接（清）單 編號：文檔資料名稱提交人簽名：提交時間接收人簽名：接收時間十二、安全文明施工管理安全管理目標：無重大安全事故，輕微安全事故率5‰；文明管理目標：達到成都市標準化施工現(xiàn)場要求，爭創(chuàng)“成都市標準化示范工地”。成批的文檔資料交接。（三）檔案資料的交接手續(xù)辦理單件或少量的文檔資料的交接。其他工程檔案在項目完成后由工程檔案責任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。檔案資料應全面收集、匯總、及時歸檔、定期整理，并按不同類別的檔案的要求立卷。其他與工程項目有關的文檔資料。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報建及測評等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關工程內(nèi)容的重要來函、文件；（9）工程概算、預算、決算資料，會計師（審計師）事務所對工程結算的審計報告；（10）工程用款、撥款計劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關資料?？⒐の募?） 項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3） 工程項目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗收有關資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。施工文件（1）土建施工、設備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設計圖、工程技術要求、圖紙會審紀要；（2）現(xiàn)場施工方案、施工計劃進度、施工安全措施、現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄等；（3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設備的質(zhì)檢報告、設備調(diào)試記錄及安裝質(zhì)檢報告；（4）設計變更、施工變更等有關記錄、函件、登證、材料設備代用審批記錄等。設計基礎資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報告、勘察設計、化驗、實驗報告；（2）地形、地貌、控制點、建筑物及重要設備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設計基礎材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關文件資料；（5）設計委托合同及設計任務書。（一） 檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設開發(fā)項目從醞釀、策劃、決策、建設、銷售到使用的全過程中所形成的有關文件資料，其歸檔范圍主要包含：可行性研究、任務書（1）項目建議書及批復；（2）可行性研究報告、項目評估文件；（3）環(huán)境預測、專項調(diào)查報告；（4）設計任務書、計劃任務書。第三十九條 上述相關人員承擔經(jīng)濟責任后，公司有權根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。第三十七條 合同存檔管理中，如因檔案管理人員的故意或重大過失，使得合同檔案遺失、商業(yè)秘密泄露，并因此而給公司造成損失的，合同檔案管理人員應承擔相應經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重的，可以予以辭退直至追究法律責任。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過失或過錯而未及時匯報相關履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應承擔一定經(jīng)濟責任。第三十五條 合同簽約階段，如因財務負責人的重大過失或過錯使得合同的付款方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財務負責人對此應承擔相應的經(jīng)濟責任。（七）合同的責任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟指標審查人員的重大過失或過錯而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負責該項審查工作的相關人員應承擔一定的經(jīng)濟責任。第三十二條 合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領導、法律顧問、合同履約管理人員及其他相關人員討論通過后，可通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。（六）合同的糾紛管理第三十條 合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應及時向公司領導匯報并通知法律顧問。第二十八條 一般合同應保存至合同履行完畢后5年方可按照文件銷毀程序報經(jīng)批準后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴格按照合同的簽約審查程序進行報告。第二十六條 合同蓋章生效后，應及時交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進行編號、登記并及時歸檔。如借閱人員使用完畢，則應及時歸還。第二十四條 公司建立嚴格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。第二十二條 公司領導對合同進行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。第二十條 財務部對合同中的經(jīng)濟指標進行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領導進行匯報。（四）合同的監(jiān)督管理第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時、完善地得到履行，公司特建立四方監(jiān)督管理機制。送達后對方的簽收憑證或掛號郵寄憑證應及時歸檔，履約管理人保存復印件，原件交公司檔案室保存。第十六條 合同履行過程中的送達，原則上可以直接送達的由履約管理人或公司相關人員直接送達。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關部門應給予履約管理人以充分的協(xié)助。合同的履約管理責任人由公司領導根據(jù)項目情況指定。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責任人，由其負責對合同的履行情況進行跟蹤管理，并及時向公司領導進行匯報。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應提出相應的處理意見。合同草擬完畢后，工程部負責人應對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標進行審查并簽署相關意見；財務部應對合同中付款方式、付款進度以及公司資金安排決定付款能力等方面進行審查并提出相關意見；公司法律顧問應對合同（標的金額超過20萬元）中的法律條款進行審查并提出相關意見。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進行。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責任、存檔及糾紛解決等方面的管理。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。 以下投標書視為無效：⑴投標報價超出標底正負10%者；⑵送遞投標文件時間超出投標截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標底而進行投標者；⑷投標單位不足三標者。 如無完全滿足要求的中標單位，可在經(jīng)濟標底范圍內(nèi)依次選擇技術排名相對靠前的單位作為談判對象，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟標底的要求，即可成為中標單位。 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟標底和中標范圍（標底正負10%以內(nèi)為有效投標），制定出中標原則（如最低價原則、均價原則等）。(六)確定中標的原則和具體辦法： 投標文件為密封卷，各投標單位書面投標文件必須會上當場公開拆封。（期限5天以內(nèi)）。（期限2天以內(nèi)）。 投標單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟及技術標書（僅口頭報價者一律無效）。 工程部對投標單位進行資質(zhì)、等級篩選；并展開實地考察。（期限5天以內(nèi)） 工程部對外發(fā)出邀請招標或公示招標后，投標單位領取招標有關文件。在此原則的基礎上，工程部應預先提出有關招標項目工作進度計劃，并將該計劃報送公司領導。 全面了解和參與對材料及設備的考察及合同簽訂，并負責提供有關材料及設備的規(guī)格、型號、技術指標等技術要求。 進行初步談判，詳細了解其擬定的施工組織方案和主要的技術措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應要求的可在投標前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標。 在對投標單位進行資格審查的基礎上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進行初步篩選，同時必須展開實地考察。(四)工程部在招標工作中的職責： 編制招標文件，主要包括：招標范圍、工程項目概況、質(zhì)量及技術要求，材質(zhì)、品牌、型號、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標報價依據(jù)（如計價定額、項目計價類別、取費標準、價格調(diào)整文件等），工期要求，安全文明施工要求，承接項目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。評審結果呈報董事會備案。評審結果呈報董事會備案。其中內(nèi)容是否實行招標根據(jù)公司領導意見而定。九、工程項目招標管理辦法（一）工程招標范圍根據(jù)工程的特點初步擬定工程項目宜采取招標（含公開招標、邀請招標）的范圍：總承包單位、監(jiān)理單位、門窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安裝工程、地下室車庫管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲供材料中配電設備設施、甲供材料中大宗材料、。 （3）財務部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。（二）工程款的支付流程預付工程款或定金：施工單位提出付款申請造價部確認有關造價內(nèi)容