【正文】 五、****公司有限公司所制定并經(jīng)職工大會審議通過的《員工手冊》全部內(nèi)容已經(jīng)向所有員工公示，公司所有員工已經(jīng)充分了解并掌握該《員工手冊》的全部內(nèi)容，并承諾嚴格遵守《員工手冊》之規(guī)定。三、本手冊經(jīng)全體職工大會審議通過，報總經(jīng)理批準后實施。第二十三章 附則一、本手冊所列負激勵是指對員工的違紀行為從經(jīng)濟上予以扣減。財務(wù)章、法人章使用審批手續(xù)、一般性的報表、函件，由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》報經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后蓋章。第二十二章 員工印章管理制度一、印章的審批公司公章、合同專用章使用審批手續(xù)、合同專用章的，由具體經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》并報部門經(jīng)理審批，呈交總經(jīng)理或分管負責人簽批。根據(jù)事態(tài)嚴重級別處罰金￥500￥20000元以上。所有違反以上公司保密規(guī)則的員工，公司有權(quán)利對其進行處罰。特別機密文件之傳送，須事前通知收件方，事后向收件方確認其確已收到；；。所有公司的信息都不可以泄露給非本公司人員；；；。第二十一章 員工保密制度一、概念界定 保密信息是指不論以何種形式傳播或保存的與公司或其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營、保密方法和知識、系統(tǒng)、工藝、程序、現(xiàn)有及潛在客戶名單和信息、手冊、培訓(xùn)資料、計劃或預(yù)測、財務(wù)信息、專有知識、設(shè)計權(quán)、商業(yè)秘密、商機和業(yè)務(wù)事宜有關(guān)的所有信息，無論該信息是公司客戶抑或是公司的均屬商業(yè)秘密。如果安排不到位，行政主管處罰100元，部門經(jīng)理處罰50元。在外勤安排過程中，人力資源部經(jīng)理受到投訴，根據(jù)事態(tài)嚴重程度進行100500元的罰款。七、考核司機在外勤過程中由于態(tài)度或其他問題受到投訴，根據(jù)事態(tài)嚴重程度進行20100元的罰款。ETC每次充值金額為1000元，愛護車上ETC設(shè)備，不得擅自拆除或故意損壞。加油卡每次加油金額為1000元，如果出現(xiàn)特殊情況，需要長距離用車的，可額外申請。相關(guān)要求、流程和標準，需嚴格按照《銷售部客戶接待規(guī)范》執(zhí)行。外勤結(jié)束后，司機應(yīng)及時歸還車鑰匙、加油卡、相關(guān)票據(jù)等。接送完客戶后，司機應(yīng)該及時通知行政主管、申請人，告知外勤結(jié)果。經(jīng)常關(guān)注加油卡、ETC的剩余金額，如需充值，及時告知行政主管。車上禁止吸煙，保持車內(nèi)空氣清新。車輛出現(xiàn)故障或問題后，司機應(yīng)該第一時間告知行政主管，安排維修點詢價及時修理，并做好記錄。四、車輛的保養(yǎng)及維修行政主管應(yīng)在相應(yīng)的時間給公司所屬車輛進行投保，包括交通強制險及各類商業(yè)險種，并做好記錄。采購部或者開發(fā)部員工去**周邊的工廠或者其它部門員工去**周邊辦事，在車沒有安排外勤的情況下，可以申請自己開公司的車輛，加油使用公司加油卡，公司報銷過路過橋費用。同時對使用自己車接送客戶的同事，每次額外獎勵20元，以資鼓勵。加油可使用公司加油卡，公司報銷過路過橋費用。接待客戶優(yōu)先使用別克商務(wù)車；公司員工自用使用凱美瑞時，人數(shù)超過5人的情況下，可以使用別克。外勤出車前，司機需要至行政主管處領(lǐng)取車鑰匙、加油卡、接機牌等相關(guān)物品。公司各部門活動，可以申請公司車輛使用，但是如果同時有客戶接待要以客戶接待為主。對于客戶的用車要求，必須要保證讓銷售部客戶滿意。 凡火車站、機場接客戶的用車申請，申請人需要提前準備好迎接牌，包含公司logo、客戶名稱、人數(shù)、聯(lián)系人電話、申請人電話等相關(guān)內(nèi)容。第二十章 車輛管理辦法為了規(guī)范公司車輛管理，提高工作效率，現(xiàn)制定以下管理辦法：一、外勤的申請及受理因工作需要，涉及接送客戶、陪同客戶及其他需要出車協(xié)助的，要求申請人提前1天填寫《外勤申請審批表》，寫明客戶到訪時間和具體接客戶時間，報部門經(jīng)理簽字后，交到行政主管處。正常情況下，上級領(lǐng)導(dǎo)盡量不要越級管理。，由主管分配給部門員工。三、逐級向下進行工作安排交辦流程。日常郵件逐級處理，發(fā)送直接上級，由直接上級根據(jù)職級逐級發(fā)送。 總經(jīng)理向董事長進行匯報。 部門主管直接向部門經(jīng)理或總監(jiān)匯報。員工：根據(jù)崗位職責和要求，做好本崗位工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，直接上級為部門主管。部門經(jīng)理或總監(jiān)：負責本部門工作職責范圍內(nèi)的各項工作的組織管理，直接上級為總經(jīng)理。一、各職級主要工作職責董事長：全面負責公司重大經(jīng)營方針、戰(zhàn)略目標的制定與決策。四、其他要求請嚴格遵守，如有違反，第一次口頭警告，第二次負激勵50元，第三次負激勵100元，以此類推。內(nèi)部工作溝通郵件發(fā)送，抄送給自己的直接上級；通知類郵件應(yīng)直接發(fā)送給所有需要通知的同事。c、需要上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或指示的問題。，要包含以下內(nèi)容：a、整件事情的經(jīng)過。但是可以將事件寫進月報進行工作業(yè)績匯報。但要采取直接發(fā)送的方式，不能抄送他人，更不能發(fā)給他人，抄送給總經(jīng)理。，應(yīng)該由部門負責人或者總監(jiān)匯總問題來龍去脈，經(jīng)過自己認真思考之后，詳細寫明事情起因、經(jīng)過、進展，并帶著方案或者思考結(jié)果，直接向總經(jīng)理匯報。****.發(fā)送的郵件，或者向董事長和總經(jīng)理發(fā)送的匯報性郵件，不得抄送下屬或其他人。三、內(nèi)部郵件發(fā)送要求可以抄送的情況。將用戶視為上帝，詳細解答用戶的疑問。一、郵箱格式需按照公司統(tǒng)一模式進行對內(nèi)對外郵件的發(fā)送。第十八章 郵箱使用規(guī)范 為了進一步完善公司內(nèi)部管理體系，發(fā)揮各層級的崗位職責，確保各類郵件能夠及時、準確、清晰的逐級進行處理與匯報，公司將給與部門負責人工作的空間和相應(yīng)的權(quán)利，也鼓勵部門負責人主動承擔自己的職責范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作和對特殊問題與困難的解決工作，能夠具備獨擋一面的能力，以便盡可能給董事長、總經(jīng)理更多的時間做公司的前景和方向?qū)用娴墓ぷ?。：不文明語言、具有攻擊性的言論、抱怨指責、與工作無關(guān)的閑聊、散播商業(yè)廣告、未經(jīng)核實的社會信息等。 部門負責人需及時提醒新員工查閱公司群共享中的制度。二、企業(yè)日常工作溝通注意使用禮貌用語。：職位、手機、電話、郵箱、公司名稱均需要填寫真實信息。：公司統(tǒng)一申請的郵箱。：使用本人常用號碼，如公司配備，則需填寫公司號碼。一、個人企業(yè)號普通員工每天工作時間必須在線；經(jīng)理職級以上員工要求24小時在線。在沒有經(jīng)過授權(quán)的情況下，其他部門不得私自進入倉庫取禮品。 相關(guān)部門持審批通過的申請表到人力資源部經(jīng)理處，由人力資源部負責取出禮品交給相關(guān)人員，同時領(lǐng)用人需填寫禮品領(lǐng)用表。三、公司已有禮品領(lǐng)用流程各部門根據(jù)自己的工作需要，首先向部門負責人提交申請單，由部門負責人簽字確認。禮物采購回來后，相關(guān)同事領(lǐng)取禮物需在申請單上先簽字，之后還需要再提交送給客戶時客戶的簽收單或其他能證明客戶收到了禮品的單據(jù)。部門負責人確認后，如預(yù)算在3000元以上，必須交給總經(jīng)理審批并簽字，如預(yù)算在3000元以下，則由總裁辦審批并簽字。本流程中的“客戶”包含但不限于：客戶、供應(yīng)商、相關(guān)政府部門（如工商、稅務(wù)、社保、勞動局）、與公司有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的人等。第十六章 禮品贈送申請流程為規(guī)范公司各部門送客戶禮品的申請、采購及發(fā)放工作流程，提高工作效率，控制采購成本，特制定此制度。報銷人必須對所提供原始憑證的真實、完整負責，嚴禁任何部門、任何人提供虛假的原始憑證。為了體現(xiàn)對接觸客戶的重視，需陪同人員中最高職級的員工買單。五、 費用支付原則上要求所有接待客戶的用餐、游玩、娛樂等費用，需要陪同人員先行墊付，要求相關(guān)人員提前準備好銀行卡或者現(xiàn)金。由公司領(lǐng)導(dǎo)出席的規(guī)格較高的接待費用視情況酌情確定。推薦酒店：藍海大飯店；，可按每人3050元標準宴請。推薦餐廳：浩浩小廚，上島咖啡（麗達），船歌魚水餃，春川鐵板雞等。推薦酒店：藍海大飯店；、新的潛在客戶，如果訂單在12個柜子的，可按每人3050元標準宴請。沒轉(zhuǎn)正的員工不能參加客戶會議與宴請。一般客戶23人，相關(guān)接待人員限12人；客戶46人，接待人員限23人。三、接待原則堅持對口接待、對口陪同的原則。二、使用范圍與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商的來訪。一、概念界定業(yè)務(wù)招待費是指公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其它各項活動需要而列支的招待、用餐等交往應(yīng)酬費用。因公外派參加會議、學習、進修、培訓(xùn)且由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷各項補助。報銷程序：經(jīng)辦人填單→部門經(jīng)理審簽→財務(wù)經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批→財務(wù)出納結(jié)算。住宿票必須加蓋印章，印章必須清晰；在住宿票背面?zhèn)渥⑷胱∪藛T名單，并按日期先后順序依次排列粘貼。四、審批報銷辦法報銷單由出差人員自己按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，票面要干凈整潔。（2）低于20元，確實無法提供發(fā)票或者收據(jù)的，可以接受無憑據(jù)報銷。餐飲費用報銷（1）出差期間餐飲采用實報實銷（早餐限15元以內(nèi)，午餐及晚餐合計限80元以內(nèi)），出差結(jié)束后憑發(fā)票報銷。（3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； b)攜有巨款或重要文件須確保安全的； c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的： d)陪同重要客人外出的；（4）出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。未經(jīng)總經(jīng)理同意，擅自采用標準外交通工具的，均折算為可乘坐的交通工具相應(yīng)費用報銷。交通標準距離/人員本市本省1000公里1000公里總經(jīng)理開車高鐵/開車飛機飛機總監(jiān)/經(jīng)理開車高鐵/開車高鐵高鐵/飛機（特價）主 管開車高鐵/特快列車/長途汽車高鐵高鐵/特快列車員 工開車高鐵/特快列車/長途汽車高鐵/特快列車/長途汽車高鐵/特快列車/長途汽車（1）原則上，各級別員工應(yīng)嚴格遵守以上交通工具乘坐標準。（凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費）（3）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷；總監(jiān)級別以上人員出差，可單獨住宿。三、費用標準國內(nèi)住宿標準（單位：/元/天）地區(qū)/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷總監(jiān)/經(jīng)理300200180180主 管200180150150員 工180150120120（1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員每日早晨上班時間在中向人力資源部經(jīng)理匯報當天所在地。非工作時間，出差人員若行程有變化，已換取紙質(zhì)車票的需要自行到車站窗口進行改簽或退票并于出差返回后告知行政主管，未換取紙質(zhì)車票的可聯(lián)系人力資源部進行改簽或退票。若已領(lǐng)取紙質(zhì)票據(jù)，則需要到車站窗口進行辦理。二、訂票要求為了不耽誤出差行程，請出差員工務(wù)必提前兩天以上將出差地點、時間和返回的時間與地點等詳細情況告知人力資源部，由人力資源部負責訂票。因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，告知人力資源部進行交通工具的更換。出差住宿酒店由出差人員自行預(yù)定。 需要事先借款的，提前在公司系統(tǒng)上請款，到財務(wù)部辦理借款預(yù)借差旅費；對于未還清前次出差借款的，財務(wù)有權(quán)不予借款。未經(jīng)批準的出差，相關(guān)費用不予報銷；部門負責人出差，需要郵件或匯報給董事長或總經(jīng)理，特殊情況下可以電話或口頭的形式匯報。第十四章 員工出差報銷制度為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。1會議座次表參見下圖。1本規(guī)定由公司人力資源部監(jiān)督執(zhí)行。1按照不同會議類型，注意會議座次，有序落座。1會議期間未經(jīng)允許不得隨意發(fā)言，發(fā)言時應(yīng)當做到表達清晰、聲音洪亮，使全體人員能夠聽到發(fā)言內(nèi)容。1參會人員應(yīng)坐姿端正，不得隨意走動、不得翹二郎腿，不允許打瞌睡、做與會議無關(guān)的事情。1會議期間嚴禁吸煙。開會最佳時間為上午11點開始，12點結(jié)束，特殊情況另行安排。進入會場前，參會人員應(yīng)整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認真聽取發(fā)言，不得交頭接耳。我司參與接待客戶的人數(shù)最好和客戶人數(shù)平衡，例如不要出現(xiàn)客戶一人我司5人的不平衡現(xiàn)象，會給客戶精神上的壓力。未簽訂勞動合同的新員工不得參加任何對外會議接待。參會人員必須為業(yè)務(wù)相關(guān)人員，無關(guān)人員不得隨意參加會議。參會人員因故不能出席，需提前1天向會議組織部門請假。為嚴明公司會議紀律，維持會場秩序，保證會議的質(zhì)量和效果，提高會議嚴肅性及紀律性，特制訂本管理規(guī)定。如多批次客戶同時到訪或是司機車輛全已安排（客戶接待）的情況下，銷售部突然通知（特別是晚上或節(jié)假日）緊急用車，人力資源部盡可能協(xié)調(diào)或求助于其他部門協(xié)助，確保VIP客戶和重要客戶的用車需求，否則行政主管處罰100元，部門經(jīng)理處罰50元，對于拒絕協(xié)助的部門負責人也進行1050元的處罰。正常情況下，銷售部客戶用車百分百安排。行政主管由于外勤安排不合理受到投訴，根據(jù)事態(tài)嚴重程度進行50200元的罰款。如因特殊原因，出現(xiàn)需要司機墊付現(xiàn)金的情況，請自行墊付，收好票據(jù)，回公司后立刻給予報銷。加油卡需妥善保管，如有遺失，及時補卡，費用自己承擔。六、加油卡、ETC及相關(guān)費用的管理加油卡由行政主管負責管理，每次出車前，外勤司機需要填表領(lǐng)取。出車途中，應(yīng)遵守交通規(guī)則，文明駕駛，如出現(xiàn)違章違規(guī)，個人承擔相應(yīng)處罰。如遇特殊情況，也應(yīng)第一時間告知。司機每次外勤結(jié)