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正文內(nèi)容

福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(參考版)

2025-04-21 00:20本頁(yè)面
  

【正文】 第二百二十四條 。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),可以要求本行清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第二百二十二條 本行合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第二百二十條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該人沒(méi)有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。第二百一十八條 本行召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以專人送出或以郵寄、傳真、電子郵件的方式發(fā)出。第二百一十六條 本行召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知,以媒體公告或本行網(wǎng)站披露、網(wǎng)點(diǎn)張貼、電話或郵寄、傳真等方式發(fā)出。第十一章 通知和公告第二百一十四條 本行的通知以下列形式發(fā)出:(一)以專人送出;(二)以當(dāng)面口頭通知、電話、郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出;(三)以媒體公告或本行網(wǎng)站披露、網(wǎng)點(diǎn)張貼方式進(jìn)行;(四)本章程規(guī)定的其他形式。第二百一十二條 本行對(duì)外披露的信息一般應(yīng)以本行全行性的數(shù)據(jù)為主,包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理、年度重大事項(xiàng)、股東及關(guān)系人貸款情況等信息。第二百一十條 本行每年要向股東通告信息披露事宜,本行信息披露要體現(xiàn)公開(kāi)、公正、公平對(duì)待所有股東的原則。第二百零八條 董事會(huì)負(fù)責(zé)管理本行的信息披露事務(wù)。前款所述會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)說(shuō)明本行有無(wú)不當(dāng)情形。第二百零五條 本行保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第二百零三條 本行聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì),聘期一年,可以續(xù)聘。第二百零二條 本行內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第二百條 本行實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)本行財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百九十八條 本行股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,本行董事會(huì)在報(bào)經(jīng)有關(guān)部門同意后并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第一百九十七條 本行的盈余公積金用于彌補(bǔ)本行的虧損、擴(kuò)大本行經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加本行資本。本行的法定盈余公積金累計(jì)達(dá)到注冊(cè)資本的百分之五十時(shí),可不再提取。法定盈余公積按稅后利潤(rùn)(減彌補(bǔ)虧損)百分之十的比例提??;(三)按有關(guān)規(guī)定提取一般準(zhǔn)備;(四)按股東大會(huì)決議提取任意盈余公積金;(五)按股份比例向股東支付紅利。本行的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。本行于每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)披露年度報(bào)告,于每一會(huì)計(jì)年度終了三個(gè)月內(nèi)公布上一年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和審計(jì)報(bào)告。第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百九十三條 本行依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制定本行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百九十一條 監(jiān)事會(huì)審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)制定審計(jì)方案,實(shí)施內(nèi)部控制與稽核監(jiān)督,協(xié)調(diào)內(nèi)、外部審計(jì)工作,向監(jiān)事會(huì)提出完善本行稽核監(jiān)督和內(nèi)部控制的意見(jiàn)和建議。第一百八十九條 監(jiān)事會(huì)可下設(shè)辦公室,作為監(jiān)事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的籌備以及完成其他日常事務(wù)。第一百八十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性的記載。第一百八十六條 監(jiān)事會(huì)制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)提前三日通知全體監(jiān)事;情況緊急,需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過(guò)電話通知或者口頭通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第一百八十三條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)四次例會(huì),監(jiān)事長(zhǎng)或三分之一以上監(jiān)事提議時(shí),可召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由有專業(yè)知識(shí)和金融工作經(jīng)驗(yàn)的專職人員擔(dān)任,并經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。監(jiān)事長(zhǎng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百八十條 本行設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害本行利益。第一百七十七條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事本人每年應(yīng)至少親自參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之二以上。本行應(yīng)當(dāng)通過(guò)適當(dāng)方式保證各位監(jiān)事及時(shí)了解國(guó)家的金融法律法規(guī)和方針政策以及聯(lián)社印發(fā)的文件。第一百七十四條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。本行根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)分類提出非職工自然人監(jiān)事、企業(yè)法人監(jiān)事候選人,候選人數(shù)多于應(yīng)選人數(shù)的20%。股東向本行提出的上述提案應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)日前至少十日送達(dá)監(jiān)事會(huì)。(二)本行上一屆監(jiān)事會(huì)可以按照有關(guān)規(guī)定提出下一屆監(jiān)事候選人,持有或合計(jì)持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上股份的股東可以提名股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事候選人。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。第一百七十一條 監(jiān)事及其關(guān)聯(lián)方在本行的借款余額超過(guò)其入股本行的股金額度,且未提供銀行存單或國(guó)債質(zhì)押擔(dān)保的,其表決權(quán)暫停行使。第一百六十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)本行負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占本行的財(cái)產(chǎn)。本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形,同時(shí)適用于監(jiān)事。第八章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第一百六十八條 本行監(jiān)事包括股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事、職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,其中職工代表的比例不低于三分之一。董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除行長(zhǎng)職務(wù),應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知監(jiān)事會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),并做出書(shū)面說(shuō)明。第一百六十六條 行長(zhǎng)可以在任期屆滿以前提出辭職。第一百六十五條 行長(zhǎng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)不受干預(yù)。第一百六十三條 本行應(yīng)建立行長(zhǎng)向董事會(huì)定期報(bào)告的制度,及時(shí)準(zhǔn)確完整地報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況及其他重大事項(xiàng),確保董事會(huì)的知情權(quán)。第一百六十一條 行長(zhǎng)應(yīng)按照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》建立完善本行的內(nèi)部控制制度,確保本行安全穩(wěn)健運(yùn)行。第一百五十九條 行長(zhǎng)每屆任期三年,行長(zhǎng)可以連聘連任。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百五十七條 本行高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求的任職資格條件。行長(zhǎng)由董事會(huì)提名,副行長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員由行長(zhǎng)提名,經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò),報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后,由董事會(huì)聘任。第七章 行長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員第一百五十六條 本行高級(jí)管理人員指行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)和財(cái)務(wù)、審計(jì)、合規(guī)等部門負(fù)責(zé)人以及本行董事會(huì)確定的其他人員。第一百五十五條 各專門委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制定。關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任委員應(yīng)由獨(dú)立董事?lián)?。“一般關(guān)聯(lián)交易”是指單筆交易金額占本行資本凈額百分之一以下,且該筆交易發(fā)生后與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占本行資本凈額百分之五以下的交易。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的公允性以及內(nèi)部審批程序的執(zhí)行情況發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)。一般關(guān)聯(lián)交易按照本行內(nèi)部授權(quán)程序?qū)徟?,并?bào)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案。第一百五十二條 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督高級(jí)管理人員關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的控制情況,對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及水平進(jìn)行定期評(píng)估,提出完善本行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)。董事會(huì)的相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。各專門委員會(huì)成員不應(yīng)少于三人。第四節(jié) 董事會(huì)專門委員會(huì)第一百五十條 根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)管理的需要,董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)以及董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌瘑T會(huì)。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。第一百四十八條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第一百四十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(三)會(huì)議議程;(四)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第一百四十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。但審議本章程第一百三十六條規(guī)定的重大事項(xiàng)不得采用通訊表決方式。第一百四十四條 董事會(huì)決議表決方式為:記名投票、舉手表決、通訊表決。應(yīng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)的決議,須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事三分之二以上通過(guò)。第一百四十三條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提前通知監(jiān)事、行長(zhǎng)列席董事會(huì)會(huì)議,并通知銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派員列席參加。第一百四十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。情況緊急,需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過(guò)電話通知或者當(dāng)面口頭通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第一百三十九條 有下列情形之一的,董事會(huì)應(yīng)在十日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);(三)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(五)行長(zhǎng)提議時(shí)。第一百三十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況;(三)簽署本行股權(quán)證、本行債券及其他有價(jià)證券;(四)簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件;(五)行使法定代表人的職權(quán);(六)在因發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力而無(wú)法召集股東大會(huì)、董事會(huì)的緊急情況下,對(duì)本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán),并在事后向本行董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;(七)法律法規(guī)、本章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)每屆任期三年,連選可連任,離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期聽(tīng)取本行內(nèi)部審計(jì)部門和合規(guī)部門關(guān)于內(nèi)部審計(jì)和檢查結(jié)果的報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期評(píng)估本行的經(jīng)營(yíng)狀況,評(píng)估包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo),并以此全面評(píng)價(jià)高級(jí)管理層成員的履職情況。第一百三十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估,確定本行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況,確定并調(diào)整本行可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。第一百三十三條董事會(huì)承擔(dān)本行資本充足率管理的最終責(zé)任,確保本行在測(cè)算、衡量資本與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配狀況的基礎(chǔ)上,制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。第一百三十二條 董事會(huì)和高級(jí)管理層的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式清晰界定,并作為董事會(huì)和高級(jí)管理層有效履行職責(zé)的依據(jù)。第一百三十條 本行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本行財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)規(guī)模和人員構(gòu)成應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)及公司治理的有關(guān)要求,確保董事會(huì)專業(yè)、高效地履行職能。董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。報(bào)酬和津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂,股東大會(huì)審議通過(guò)。第一百二十五條 董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或者本章程,致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失,獨(dú)立董事未發(fā)表反對(duì)意見(jiàn)的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百二十四條獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員及本行機(jī)構(gòu)和人員有違反法律法規(guī)及本行章程規(guī)定情形的,應(yīng)及時(shí)要求予以糾正并向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第一百二十二條 獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn),獨(dú)立董事在發(fā)表意見(jiàn)時(shí),應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注以下事項(xiàng):(一)重大關(guān)聯(lián)交易;(二)利潤(rùn)分配方案;(三)高級(jí)管理人員的聘任和解聘;(四)可能造成本行重大損失的事項(xiàng);(五)可能損害存款人或中小股東利益的事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)罷免獨(dú)立董事的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)前一個(gè)月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)并向獨(dú)立董事本人發(fā)出書(shū)面通知,獨(dú)立董事有權(quán)在表決前以口頭或書(shū)面形式陳述意見(jiàn),并有權(quán)將該意見(jiàn)在股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)五日前報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。第一百二十一條 監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)罷免獨(dú)立董事的提案應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過(guò)方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。第一百一十九條 獨(dú)立董事可以委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,但每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二。第一百一十七條 獨(dú)立董事在就職前應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)發(fā)表申明,保證其有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),并承諾勤勉盡職。第一百一十六條 獨(dú)立董事在本行任職不得超過(guò)三年。(三)獨(dú)立董事候選人的任職資格和條件由董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)進(jìn)行初步審查。(二)獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第一百一十五條 本行獨(dú)立董事按照以下方式產(chǎn)生:(一)本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上股份的股東可以提出獨(dú)立董事候選人。第一百一十三條 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不得兼任本行獨(dú)立董事。第一百一十二條 有下列情形之一的人員不得擔(dān)任本行的獨(dú)立董事:(一)本人或其近親屬持有本行百分之一以上股份;(二)本人或其近親屬在持有本行百分之一以上股份的股東單位任職;(三)本人或其近親屬在本行、本行控股或者實(shí)際控制的機(jī)構(gòu)任職;(四)本人或其近親屬在不能按期償還本行貸款的機(jī)構(gòu)任職;(五)本人或其近親屬任職的機(jī)構(gòu)與本行之間存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系;(六)本人或其近親屬可能被本行大股東、高級(jí)管理人員控制或施加重大影響,以致于妨礙其履職獨(dú)立性的其他情形;(七)法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。本行的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備較高的專業(yè)素質(zhì)和良好信譽(yù),且同時(shí)應(yīng)當(dāng)滿足以下條件:(一)具有本科以上(含本科)學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱;(二)具有五年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作經(jīng)歷;(三)熟悉商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律法規(guī);(四)能夠閱讀、理解和分析商業(yè)銀行的信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。第一百零九條 董事執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或
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