【正文】 20 調(diào)整出后備干部人才庫 通過干部選培實施小組審定后調(diào)整出庫。18 不合格報審批 后備干部年度考評不合格者，報干部選培實施小組。14 推 薦 干部選培實施小組審查后符合各用人組織要求者即向用人組織推薦。 按要求12 上報干部空缺崗位 各用人組織有干部崗位空缺時必須報干部選培實施小組。 按要求9 培訓(xùn)結(jié)果備案 對后備干部培訓(xùn)過程及結(jié)果進(jìn)行備案 按要求10 年度進(jìn)行考評 由干部選培實施小組匯集考評材料及進(jìn)行考評并報干部選培工作小組。 2 個工作日6 公示 由干部選培實施小組走流程在集團(tuán)內(nèi) OA 公示三天。按要求（三）后備干部管理工作流程圖符合推薦或自薦主體者各用人 組織集團(tuán)培訓(xùn)中心 黨委辦后備干部選 培實施小組后備干部選培工作小組43 / 48后備干部管理工作標(biāo)準(zhǔn)序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)推薦或自薦按條件進(jìn)行審查，并確 認(rèn)初步名單發(fā)布選拔通知推 薦公示優(yōu)先考慮原則進(jìn)入后備干部人才庫審定并確認(rèn)入庫名單人選廉 潔審核制定培訓(xùn)計劃并組織實施年度進(jìn)行考評結(jié)果錄入檔案不合格報審批調(diào)整出后備干部人才庫需要調(diào)整審批通過上報干部空缺崗位搜尋合格者提拔聘用培訓(xùn)結(jié)果備案44 / 481 發(fā)布選拔通知 按現(xiàn)有后備干部比例空缺情況由干部選培實施小組每年發(fā)布選拔通知。 3 個工作日①不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司辦公會或黨委會討論決定聘任名單。按要求9 屬市管干部考察 屬于玉林市委組織部直管的干部由玉林市委組織部進(jìn)行考察。 玉 柴 集 團(tuán) 推 薦 人 選基 本 情 況 一 覽 表 .xls7 討論通過確認(rèn)人選 公司辦公會或黨委會進(jìn)行無記名投票推薦，按得票高低確定考察對象人選。 玉 柴 集 團(tuán) 干 部 人 選推 薦 表 .doc干部管理部按照任職條件，對被推薦或自薦者進(jìn)行資格審查。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報告請示獲批準(zhǔn)后，由干部管理部在一定范圍內(nèi)公布。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報玉林市委組織部批準(zhǔn)后執(zhí)行。按要求（二）選拔推薦工作流程圖41 / 48符合推薦主體者 干部管理部 公司辦公會 公司黨委會 市委組織部選拔推薦工作標(biāo)準(zhǔn)推薦公布崗位市管干部 崗位審查按任職資 格審查按需制定推薦方案不屬于市管干部崗位及方案審查不屬市管 干部考察下文聘任公示下文聘任推薦討論通過 確認(rèn)人選討論通過 確認(rèn)人選屬市管干部考察42 / 48序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)1 按需制定推薦方案 干部管理部根據(jù)集團(tuán)干部空員情況制定推薦方案，經(jīng)公司辦公會審批通過后實施。 3 個工作日①根據(jù)公示情況，不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司黨委會討論決定聘任名單。 按要求12 確定擬任人選 公司根據(jù)考察情況確定擬任人選。 按要求10 不屬市管干部考察不屬于玉林市委組織部直管的干部由干部管理部和黨委辦對確定的考察對象進(jìn)行全面考察，紀(jì)委對考察對象作出廉政鑒定。 3 個工作日8 民主測評 演講答辯后，參會人員以無記名方式對競職人員進(jìn)行民主測評。 干 部 競 聘 自 薦 表 .doc6 按競聘方案資格審查 干部管理部按照任職條件，對報名者進(jìn)行資格審查。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報告請示獲批準(zhǔn)后，由干部管理部通過 OA 向全集團(tuán)公布。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報玉林市委組織部批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十四章 相關(guān)文件 《民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)定》 《子公司負(fù)責(zé)人績效考核管理規(guī)定》 《領(lǐng)導(dǎo)干部活動辦法》 《玉柴集團(tuán)管理創(chuàng)新激勵辦法》36 / 48 《本部中層及以上領(lǐng)導(dǎo)、子公司黨政一把手出差或外出培訓(xùn)管理制度》 《審計法》 、 《會計法》 、 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 、 《內(nèi)部審計管理制度》 《財務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理規(guī)定》表格： 《干部任職資格》： 《干部任免審批表一》： 干 部 任 免 審 批 表 一 .doc 《干部任免審批表二》：干 部 任 免 審 批 表 二 .doc 《高中層管理干部試用期滿考評表》： 高 中 層 管 理 干 部 試用 期 滿 考 評 表 .doc 《管理干部職務(wù)變遷工作交接表》：管 理 干 部 職 務(wù) 變 遷工 作 交 接 表 .doc 《干部外出審批流程》：《 干 部 外 出 審 批 流程 》 .doc 《中高層干部離職審批流程表》：中 高 層 干 部 離 職 審批 流 程 表 .doc37 / 48 《干部引咎辭職審批流程》：干 部 引 咎 辭 職 審 批流 程 .doc 《干部述職報告》：干 部 述 職 報 告 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部民主評議表》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 民 主 評 議表 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部考評報告》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 考 評 報 告 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期工作總結(jié)》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 工 作總 結(jié) .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期綜合評分表》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 綜 合評 分 表 .doc 《領(lǐng)導(dǎo)干部任期考評報告》：領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 任 期 考 評報 告 .doc 《職代小組評議領(lǐng)導(dǎo)干部情況匯總表》:職 代 小 組 評 議 領(lǐng) 導(dǎo)干 部 情 況 匯 總 表 .xls 《職代會民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部反饋表》：職 代 會 民 主 評 議 領(lǐng)導(dǎo) 干 部 反 饋 表 .doc38 / 48第十五章 相關(guān)管理流程（一）選拔競聘工作流程圖競聘者 干部管理部 公司辦公會 公司黨委會 市委組織部39 / 48選拔競聘工作標(biāo)準(zhǔn)序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)報名公布崗位市管干部 崗位審查按競聘方案資格審查筆試、演講答辯制定選拔競聘方案不屬于市管干部崗位及方案審查民主 測評確定 人選不屬市管 干部考察屬市管干部考察確定擬任人選公示 討論 通過下文聘任公示下文聘任推薦40 / 481 制定選拔競聘方案 干部管理部根據(jù)集團(tuán)干部空員情況制定競聘方案，經(jīng)公司辦公會審批通過后實施。 （二）工作改進(jìn) 每年由干部管理部分析本年度干部管理工作存在問題及不足之處，并制定下一年度的改進(jìn)計劃，報公司黨委會進(jìn)行審議、通過后實施。每年由干部管理部按以下相關(guān)項目出具年度干部管理工作項目開展情況、成效、不足、存在問題、下一步措施等幾方面進(jìn)行撰寫報告。任何違反干部管理保密工作人員，將按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。任何在干部選拔、培養(yǎng)、任免、考核等過程中，涉及保密相關(guān)事宜均應(yīng)控制在一定范圍內(nèi)，干部談話、考核材料、年度工作總結(jié)、績效考核、個人簡歷、檔案、花名冊等相關(guān)干部管理材料未經(jīng)相關(guān)審核批準(zhǔn)不得對外公布。 ，并提交干部管理部備案；干部管理部對整改計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時將整改和檢查情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 、審計報告，編制臺帳，存入檔案。 ，并按要求向?qū)徲嫴糠答佉庖姟? 《審計法》 、 《會計法》 、 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的34 / 48規(guī)定》 、 《內(nèi)部審計管理制度》及各單位的有關(guān)管理規(guī)定，檢查被審計單位內(nèi)部財務(wù)控制程序，核查有關(guān)文件、憑證，通過觀察、查詢、計算及分析性復(fù)核等方法，收集并記錄審計底稿。 （二）審計內(nèi)容 ，被審計對象所在單位按要求提供財務(wù)收支報表、憑證。 第三十條 中層正職干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 （一）適用范圍。 （二）職位變更工作交接管理干部根據(jù)公司或部門的任職進(jìn)行職務(wù)調(diào)整，新任管理干部與前任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接。 《干部外出審批流程》作為差旅費(fèi)用報銷的必要憑證。④集司委派的財務(wù)負(fù)責(zé)人的免職程序子公司總會計師根據(jù)集司《財務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理規(guī)定》執(zhí)行。②非集司委派、推薦到子公司任子公司經(jīng)營班子成員的免職程序非集司委派或推薦的經(jīng)營班子其他成員，由子公司按程序免職。（2）不屬于玉林市委組織部直管干部的其他高中層干部需要進(jìn)行免職，先由集司干部管理部提交免職材料，報集司黨委會審批通過后，由集司干部管理部下文進(jìn)行免職。（4）因工作失職給公司造成損失、負(fù)面影響，或?qū)κ鹿守?fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)誡勉仍無改進(jìn)的。 （2）因工作需要或者其他原因調(diào)動的。（三）免職。32 / 48 。 ?；鶎庸芾砀刹堪锤髯庸靖刹抗芾碇贫葓?zhí)行。（1）中高層干部自愿辭職需提交書面申請，按照《中高層干部離職審批流程》辦理審批手續(xù)。 。 ，在新的崗位工作兩年以上，實績突出，符合提拔任用條件的，才能重新?lián)位蛘咛岚螕?dān)任管理干部職務(wù)。存在下述情況的，予以降職： 。 ③公司級失職臺帳：公司辦必須建立公司所有中高管失職行為臺帳，督促失職干部實施改進(jìn)。 ①個人失職臺帳：干部必須建立個人失職行為臺帳，督促自我改進(jìn)。 ③公司督查：由董事局主席秘書、總裁秘書、公司辦、黨委辦構(gòu)成督查網(wǎng)，根據(jù)董事局主席、總裁、黨委書記及公司下達(dá)的工作任務(wù)，對公司31 / 48中高管及各單位、部門進(jìn)行監(jiān)查，確保工作任務(wù)落實及閉環(huán)。免職 20220～50000 元列入失職臺帳 （4）閉環(huán)監(jiān)督制以干部為責(zé)任主體，推進(jìn)業(yè)務(wù)閉環(huán)處理，通過下述三個渠道實施閉環(huán)監(jiān)督制： ①上級督促：上級對下級負(fù)有督促責(zé)任，干部必須檢查、督促下級按要求推進(jìn)工作。根據(jù)失職性質(zhì)與損失程度予以通報批評或降職5000～10000元列入失職臺帳，作為年終績效考評與年終獎勵發(fā)放的參考依據(jù)問責(zé)核查情況符合“引咎辭職”條件的?！?00～5000 元■給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失的。 ⅲ追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)：追責(zé)方式問責(zé)核查情況處分 處罰 備注■給公司造成經(jīng)濟(jì)損失較?。ê苯踊蜷g接損失，下同）的。 ⅰ追責(zé)原則：按職責(zé)、職能定責(zé)任；按產(chǎn)生影響的性質(zhì)和造成損失的程度定考核。 ⅱ重復(fù)發(fā)生失職行為的，按被動問責(zé)考核。 ⅰ首次失職且個人主動提出問責(zé)的，需提交限期整改計劃報公司批準(zhǔn)及備案。 （3）問責(zé)干部或其所轄部門，未履行好職責(zé)，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，對責(zé)任干部實行問責(zé)。 （2）提出和受理 ① 提出主動辭職應(yīng)在發(fā)生引咎辭職條件情形后的十個工作日內(nèi)提出；公司認(rèn)為已不宜擔(dān)任現(xiàn)職，本人又未在十天內(nèi)主動辭職的，實行組織勸辭。 Ⅱ發(fā)生重大環(huán)保、重大外事、重大社會事件。 Ⅲ在處理重大事故或突發(fā)事件中，反應(yīng)遲鈍、組織不力、措施不當(dāng)、無所作為或臨陣退縮。 ③工作嚴(yán)重失職由于不履行職責(zé)或不正確履行職責(zé)，造成嚴(yán)重工作失誤或引發(fā)重大管理問題： Ⅰ不顧多數(shù)意見反對，一意孤行武斷決策，造成重大決策失誤。 Ⅲ被社會大眾輿論普遍譴責(zé)。 ②行為不當(dāng)由于公共言行、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等問題，發(fā)生以下情況之一，且造成惡劣社會影響： Ⅰ被上級黨委政府通報批評。 Ⅲ年度考評個人綜合評價被評定為“不合格”等級。 （1）具體適用條件 ①能力不強(qiáng)由于工作能力不強(qiáng)或管理水平低等原因： Ⅰ不能如期完成上級黨委（政府）和公司下達(dá)的重大工作任務(wù)。28 / 48（3）干部的直接上級根據(jù)下屬履行首問負(fù)責(zé)制的情況，填寫“首問負(fù)責(zé)獎勵/考核表” （見附表） ，提交公司辦，公司辦與黨委辦核實后，提交總裁審核，同時記錄臺帳。 （1）能按上述“首問”負(fù)責(zé)制中三點做到的，該干部年度績效考評加1～10 分；成效特別顯著、及時為公司挽回較大經(jīng)濟(jì)損失或避免對公司造成惡劣影響的，給予嘉獎。（2）所接任務(wù)非本人職責(zé)范圍，且公司未明確該項職能責(zé)任人或責(zé)任單位的，如該項工作本人能處理的，由本人親自解決；如該項工作本人不能處理的，必須協(xié)調(diào)落實解決人，同時有義務(wù)跟蹤并落實反饋。 （三）有關(guān)規(guī)定 1.“首問”負(fù)責(zé)制干部接到任務(wù)通知后，有