【正文】 20 調整出后備干部人才庫 通過干部選培實施小組審定后調整出庫。18 不合格報審批 后備干部年度考評不合格者，報干部選培實施小組。14 推 薦 干部選培實施小組審查后符合各用人組織要求者即向用人組織推薦。 按要求12 上報干部空缺崗位 各用人組織有干部崗位空缺時必須報干部選培實施小組。 按要求9 培訓結果備案 對后備干部培訓過程及結果進行備案 按要求10 年度進行考評 由干部選培實施小組匯集考評材料及進行考評并報干部選培工作小組。 2 個工作日6 公示 由干部選培實施小組走流程在集團內 OA 公示三天。按要求（三）后備干部管理工作流程圖符合推薦或自薦主體者各用人 組織集團培訓中心 黨委辦后備干部選 培實施小組后備干部選培工作小組43 / 48后備干部管理工作標準序號 流程塊 工作標準 期量標準推薦或自薦按條件進行審查，并確 認初步名單發(fā)布選拔通知推 薦公示優(yōu)先考慮原則進入后備干部人才庫審定并確認入庫名單人選廉 潔審核制定培訓計劃并組織實施年度進行考評結果錄入檔案不合格報審批調整出后備干部人才庫需要調整審批通過上報干部空缺崗位搜尋合格者提拔聘用培訓結果備案44 / 481 發(fā)布選拔通知 按現(xiàn)有后備干部比例空缺情況由干部選培實施小組每年發(fā)布選拔通知。 3 個工作日①不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司辦公會或黨委會討論決定聘任名單。按要求9 屬市管干部考察 屬于玉林市委組織部直管的干部由玉林市委組織部進行考察。 玉 柴 集 團 推 薦 人 選基 本 情 況 一 覽 表 .xls7 討論通過確認人選 公司辦公會或黨委會進行無記名投票推薦，按得票高低確定考察對象人選。 玉 柴 集 團 干 部 人 選推 薦 表 .doc干部管理部按照任職條件，對被推薦或自薦者進行資格審查。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報告請示獲批準后，由干部管理部在一定范圍內公布。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報玉林市委組織部批準后執(zhí)行。按要求（二）選拔推薦工作流程圖41 / 48符合推薦主體者 干部管理部 公司辦公會 公司黨委會 市委組織部選拔推薦工作標準推薦公布崗位市管干部 崗位審查按任職資 格審查按需制定推薦方案不屬于市管干部崗位及方案審查不屬市管 干部考察下文聘任公示下文聘任推薦討論通過 確認人選討論通過 確認人選屬市管干部考察42 / 48序號 流程塊 工作標準 期量標準1 按需制定推薦方案 干部管理部根據(jù)集團干部空員情況制定推薦方案，經(jīng)公司辦公會審批通過后實施。 3 個工作日①根據(jù)公示情況，不屬于玉林市委組織部直管的干部由公司黨委會討論決定聘任名單。 按要求12 確定擬任人選 公司根據(jù)考察情況確定擬任人選。 按要求10 不屬市管干部考察不屬于玉林市委組織部直管的干部由干部管理部和黨委辦對確定的考察對象進行全面考察，紀委對考察對象作出廉政鑒定。 3 個工作日8 民主測評 演講答辯后，參會人員以無記名方式對競職人員進行民主測評。 干 部 競 聘 自 薦 表 .doc6 按競聘方案資格審查 干部管理部按照任職條件，對報名者進行資格審查。按要求4 公布崗位 ②經(jīng)確定公開競聘的崗位且屬于玉林市委組織部直管干部崗位，由干部管理部向玉林市委組織部報告請示獲批準后，由干部管理部通過 OA 向全集團公布。 按要求3 市管干部崗位審查 由干部管理部把方案報玉林市委組織部批準后執(zhí)行。第十四章 相關文件 《民主評議領導干部規(guī)定》 《子公司負責人績效考核管理規(guī)定》 《領導干部活動辦法》 《玉柴集團管理創(chuàng)新激勵辦法》36 / 48 《本部中層及以上領導、子公司黨政一把手出差或外出培訓管理制度》 《審計法》 、 《會計法》 、 《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》 、 《內部審計管理制度》 《財務負責人委派管理規(guī)定》表格： 《干部任職資格》： 《干部任免審批表一》： 干 部 任 免 審 批 表 一 .doc 《干部任免審批表二》：干 部 任 免 審 批 表 二 .doc 《高中層管理干部試用期滿考評表》： 高 中 層 管 理 干 部 試用 期 滿 考 評 表 .doc 《管理干部職務變遷工作交接表》：管 理 干 部 職 務 變 遷工 作 交 接 表 .doc 《干部外出審批流程》：《 干 部 外 出 審 批 流程 》 .doc 《中高層干部離職審批流程表》：中 高 層 干 部 離 職 審批 流 程 表 .doc37 / 48 《干部引咎辭職審批流程》：干 部 引 咎 辭 職 審 批流 程 .doc 《干部述職報告》：干 部 述 職 報 告 .doc 《領導干部民主評議表》：領 導 干 部 民 主 評 議表 .doc 《領導干部考評報告》：領 導 干 部 考 評 報 告 .doc 《領導干部任期工作總結》：領 導 干 部 任 期 工 作總 結 .doc 《領導干部任期綜合評分表》：領 導 干 部 任 期 綜 合評 分 表 .doc 《領導干部任期考評報告》：領 導 干 部 任 期 考 評報 告 .doc 《職代小組評議領導干部情況匯總表》:職 代 小 組 評 議 領 導干 部 情 況 匯 總 表 .xls 《職代會民主評議領導干部反饋表》：職 代 會 民 主 評 議 領導 干 部 反 饋 表 .doc38 / 48第十五章 相關管理流程（一）選拔競聘工作流程圖競聘者 干部管理部 公司辦公會 公司黨委會 市委組織部39 / 48選拔競聘工作標準序號 流程塊 工作標準 期量標準報名公布崗位市管干部 崗位審查按競聘方案資格審查筆試、演講答辯制定選拔競聘方案不屬于市管干部崗位及方案審查民主 測評確定 人選不屬市管 干部考察屬市管干部考察確定擬任人選公示 討論 通過下文聘任公示下文聘任推薦40 / 481 制定選拔競聘方案 干部管理部根據(jù)集團干部空員情況制定競聘方案，經(jīng)公司辦公會審批通過后實施。 （二）工作改進 每年由干部管理部分析本年度干部管理工作存在問題及不足之處，并制定下一年度的改進計劃，報公司黨委會進行審議、通過后實施。每年由干部管理部按以下相關項目出具年度干部管理工作項目開展情況、成效、不足、存在問題、下一步措施等幾方面進行撰寫報告。任何違反干部管理保密工作人員，將按公司相關管理制度執(zhí)行。任何在干部選拔、培養(yǎng)、任免、考核等過程中，涉及保密相關事宜均應控制在一定范圍內，干部談話、考核材料、年度工作總結、績效考核、個人簡歷、檔案、花名冊等相關干部管理材料未經(jīng)相關審核批準不得對外公布。 ，并提交干部管理部備案；干部管理部對整改計劃進行監(jiān)督檢查，同時將整改和檢查情況向有關領導匯報。 、審計報告，編制臺帳，存入檔案。 ，并按要求向審計部反饋意見。 《審計法》 、 《會計法》 、 《審計署關于內部審計工作的34 / 48規(guī)定》 、 《內部審計管理制度》及各單位的有關管理規(guī)定，檢查被審計單位內部財務控制程序，核查有關文件、憑證，通過觀察、查詢、計算及分析性復核等方法，收集并記錄審計底稿。 （二）審計內容 ，被審計對象所在單位按要求提供財務收支報表、憑證。 第三十條 中層正職干部經(jīng)濟責任審計 （一）適用范圍。 （二）職位變更工作交接管理干部根據(jù)公司或部門的任職進行職務調整，新任管理干部與前任領導進行工作交接。 《干部外出審批流程》作為差旅費用報銷的必要憑證。④集司委派的財務負責人的免職程序子公司總會計師根據(jù)集司《財務負責人委派管理規(guī)定》執(zhí)行。②非集司委派、推薦到子公司任子公司經(jīng)營班子成員的免職程序非集司委派或推薦的經(jīng)營班子其他成員，由子公司按程序免職。（2）不屬于玉林市委組織部直管干部的其他高中層干部需要進行免職，先由集司干部管理部提交免職材料，報集司黨委會審批通過后，由集司干部管理部下文進行免職。（4）因工作失職給公司造成損失、負面影響，或對事故負有重要領導責任，經(jīng)誡勉仍無改進的。 （2）因工作需要或者其他原因調動的。（三）免職。32 / 48 。 ?；鶎庸芾砀刹堪锤髯庸靖刹抗芾碇贫葓?zhí)行。（1）中高層干部自愿辭職需提交書面申請，按照《中高層干部離職審批流程》辦理審批手續(xù)。 。 ，在新的崗位工作兩年以上，實績突出，符合提拔任用條件的，才能重新?lián)位蛘咛岚螕喂芾砀刹柯殑?。存在下述情況的，予以降職： 。 ③公司級失職臺帳：公司辦必須建立公司所有中高管失職行為臺帳，督促失職干部實施改進。 ①個人失職臺帳：干部必須建立個人失職行為臺帳，督促自我改進。 ③公司督查：由董事局主席秘書、總裁秘書、公司辦、黨委辦構成督查網(wǎng)，根據(jù)董事局主席、總裁、黨委書記及公司下達的工作任務，對公司31 / 48中高管及各單位、部門進行監(jiān)查，確保工作任務落實及閉環(huán)。免職 20220～50000 元列入失職臺帳 （4）閉環(huán)監(jiān)督制以干部為責任主體，推進業(yè)務閉環(huán)處理，通過下述三個渠道實施閉環(huán)監(jiān)督制： ①上級督促：上級對下級負有督促責任，干部必須檢查、督促下級按要求推進工作。根據(jù)失職性質與損失程度予以通報批評或降職5000～10000元列入失職臺帳，作為年終績效考評與年終獎勵發(fā)放的參考依據(jù)問責核查情況符合“引咎辭職”條件的。——500～5000 元■給公司造成較大經(jīng)濟損失的。 ⅲ追責標準：追責方式問責核查情況處分 處罰 備注■給公司造成經(jīng)濟損失較?。ê苯踊蜷g接損失，下同）的。 ⅰ追責原則：按職責、職能定責任；按產生影響的性質和造成損失的程度定考核。 ⅱ重復發(fā)生失職行為的，按被動問責考核。 ⅰ首次失職且個人主動提出問責的，需提交限期整改計劃報公司批準及備案。 （3）問責干部或其所轄部門，未履行好職責，影響公司正常生產經(jīng)營，給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的，對責任干部實行問責。 （2）提出和受理 ① 提出主動辭職應在發(fā)生引咎辭職條件情形后的十個工作日內提出；公司認為已不宜擔任現(xiàn)職，本人又未在十天內主動辭職的，實行組織勸辭。 Ⅱ發(fā)生重大環(huán)保、重大外事、重大社會事件。 Ⅲ在處理重大事故或突發(fā)事件中，反應遲鈍、組織不力、措施不當、無所作為或臨陣退縮。 ③工作嚴重失職由于不履行職責或不正確履行職責，造成嚴重工作失誤或引發(fā)重大管理問題： Ⅰ不顧多數(shù)意見反對，一意孤行武斷決策，造成重大決策失誤。 Ⅲ被社會大眾輿論普遍譴責。 ②行為不當由于公共言行、職業(yè)道德、社會公德、家庭美德等問題，發(fā)生以下情況之一，且造成惡劣社會影響： Ⅰ被上級黨委政府通報批評。 Ⅲ年度考評個人綜合評價被評定為“不合格”等級。 （1）具體適用條件 ①能力不強由于工作能力不強或管理水平低等原因： Ⅰ不能如期完成上級黨委（政府）和公司下達的重大工作任務。28 / 48（3）干部的直接上級根據(jù)下屬履行首問負責制的情況，填寫“首問負責獎勵/考核表” （見附表） ，提交公司辦，公司辦與黨委辦核實后，提交總裁審核，同時記錄臺帳。 （1）能按上述“首問”負責制中三點做到的，該干部年度績效考評加1～10 分；成效特別顯著、及時為公司挽回較大經(jīng)濟損失或避免對公司造成惡劣影響的，給予嘉獎。（2）所接任務非本人職責范圍，且公司未明確該項職能責任人或責任單位的，如該項工作本人能處理的，由本人親自解決；如該項工作本人不能處理的，必須協(xié)調落實解決人，同時有義務跟蹤并落實反饋。 （三）有關規(guī)定 1.“首問”負責制干部接到任務通知后，有