公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同(參考版)
2025-04-18 06:22本頁面
【正文】 第12條 本制度自 年 月 日起實施。第10條 本制度由行政部會同公司其他有關(guān)部門解釋。第8條 凡未按合同條款履約的，或應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂的，或驗收未通過的業(yè)務(wù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。第6條 公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)定成立或指定獨立的合同協(xié)議審查部門，確保合同有效履行。第5條 合同到期無法履行的處理1．因合同顯失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形的，合同歸口管理部門應(yīng)負責(zé)處理。第3條 公司應(yīng)指定專人對合同履行情況進行實施追蹤并及時向上級主管匯報。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．4．2 合同履行驗收制度內(nèi)控制度名稱合同履行驗收制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為監(jiān)督合同的有效履行，避免或減少因違約或糾紛給公司帶來的損失，特制定本制度。第7條 本辦法報總經(jīng)理審批通過后生效。第5條 若合同雙方對合同協(xié)議的變更產(chǎn)生糾紛的，任何單位或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。第4條 變更合同到期無法履行的處理1．因變更的合同條款存在顯失公平、存在錯誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形的，合同歸口管理部門應(yīng)負責(zé)處理。6．合同變更的書面協(xié)議得到各部門經(jīng)理和法律顧問的審核、總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和合同對方簽訂合同變更的書面協(xié)議。4．變更合同意見經(jīng)總經(jīng)理審批后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向合同對方提出變更或解除合同的要求。2．各部門經(jīng)理和法律顧問負責(zé)對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出的變更合同的申請進行審核。第2條 適用范圍本辦法適用于公司所有合同的變更管理。2．“合同文檔清單”和“合同文檔管理評審表”。第13條 本規(guī)定自 年 月 日起實施。3．合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節(jié)予以處罰。第11條 合同檔案管理違規(guī)管理的懲罰辦法1．保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。6．各分公司、各部門員工可在合同管理組查閱合同文檔，確實因工作需要需借出查閱，需經(jīng)分公司、部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。5．合同文檔移交時，必須編制檔案移交清冊并當(dāng)面清點。3．合同項目終止后各分公司需將該項目的所有技術(shù)資料匯總成冊，經(jīng)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理鑒定，具有長久保存價值的技術(shù)資料向合同管理組移交。第10條 合同檔案的移交和查閱1．各分公司在正式簽署合同后需將合同正本原件移交合同管理組。7．合同文檔的保存條件要采取防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。5．合同保密文檔應(yīng)加蓋密級印章，可起到保密提示作用。3．合同檔案密級按“絕密”、“機密”和“秘密”三種進行，合同檔案管理單位只能提升送交單位預(yù)定的密級。第4章 合同檔案管理的過程管理第9條 合同檔案的存檔管理1．合同檔案管理員獲得新文檔后，應(yīng)及時登記“合同文檔存檔登記臺賬”，確定合同編號、規(guī)范管理，分年度整理歸檔，顯著標(biāo)明合同的簡要內(nèi)容，并逐個建立檔案，與合同有關(guān)的是文書要附在合同卷內(nèi)歸檔，履行完畢后，按檔案保管期限保管。3．“合同文檔清單”：主要用來對成套文檔或種類、頁數(shù)較多的文檔進行詳細列明。第8條 合同檔案歸檔的主要工具1．“合同存檔登記臺賬”：用于各單位登錄所接收的文檔，作為文檔立卷的記錄，是核查案卷管理情況的匯總憑據(jù)和索引。4．合同主管部門及法律部門均應(yīng)按照《 公司合同管理辦法》要求建立管理臺賬。2．凡是有機密性的文件，由專職合同管理員審核合同，應(yīng)由兼職合同管理員提交專職合同管理員辦理關(guān)閉手續(xù)并進行歸檔，實行合同全過程的閉環(huán)管理。2．重要合同檔案合同標(biāo)的超出 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同。第5條 各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網(wǎng)絡(luò)人員負責(zé)合同文檔管理。第2章 合同檔案管理的原則第3條 合同檔案的管理實行信息化管理，由公司合同管理主管部門集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、安全和有效利用。第2條 適用范圍1．本規(guī)定主要是用來規(guī)范合同檔案的接收、保管、使用流程。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．3．2 合同檔案管理規(guī)定內(nèi)控制度名稱合同檔案管理規(guī)定執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的1．為加強合同文檔的管理工作，提高檔案管理水平，逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本規(guī)定。第9條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。（4）出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經(jīng)濟損失外，還要交司法部門處理。（2）不遵守保密制度，泄露公司秘密，造成不良影響或損失的，或泄露公司“機密”級別以上信息資料，即使未造成不良影響或損失的，給予降職降薪及以上處罰。（2）違反保密措施中規(guī)定的內(nèi)容，泄露公司秘密，尚未給公司造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的。（3）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。第7條 責(zé)任與獎懲1．給予當(dāng)事人辭退并追究其法律責(zé)任或酌情賠償經(jīng)濟損失的處分（1）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。3．合同文檔解密后一律當(dāng)場銷毀。第6條 解除和降低密級1．解密和降低密級由合同文檔管理人員提供清單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3．“秘密”合同相關(guān)文件資料，在對外交往與合作中需要提供時，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第5條 各類密級合同的保密措施1．“絕密”合同相關(guān)文件資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，應(yīng)由總經(jīng)理委
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