【正文】 學(xué)習(xí)參考。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。用一些事情，總會(huì)看清一些人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。 ????第九十八條?本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。本制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的，以國(guó)家有 ????關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。 ????（七）下一年度內(nèi)部控制有關(guān)工作計(jì)劃。 ????（五）對(duì)本年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)。 ????（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況。 ????第九十五條?內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： ????（一）內(nèi)控制度是否建立健全。 ????第九十四條?從披露二OO?九年年度報(bào)告起，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)須根據(jù)內(nèi)部控制檢 ????查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào) ????告。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責(zé)任人的責(zé)任。 ????第九十二條?檢查監(jiān)督工作人員對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問(wèn)題， ????須在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告中據(jù)實(shí)反映，并在報(bào)告后進(jìn)行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時(shí) ????采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。 ????公司應(yīng)將收購(gòu)和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資助、為他人提供擔(dān) ????保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)作為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃的必備事項(xiàng)。 ????第八十九條?公司應(yīng)制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法，該辦法至少包括如下內(nèi)容： ????（一）董事會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)； ????（二）公司各部門及下屬機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務(wù)； ????（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項(xiàng)目、時(shí)間、程序及方法；（四）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告的方式； ????（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責(zé)任的劃分； ????（六）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵(lì)制度。 ????第七章?內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督和披露 ????第八十八條?公司應(yīng)對(duì)內(nèi)控制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的檢查。 ????第八十七條?公司建立舉報(bào)投訴制度和舉報(bào)人保護(hù)制度，設(shè)置舉報(bào)專線，明確舉報(bào)投訴 ????處理程序、辦理時(shí)限和辦結(jié)要求，確保舉報(bào)、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑。 ????第八十六條?公司建立反舞弊機(jī)制，堅(jiān)持懲防并舉、重在預(yù)防的原則，明確反舞弊工作 ????的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報(bào)、調(diào)查、 ????處理、報(bào)告和補(bǔ)救程序。 ????第八十五條?公司將利用信息技術(shù)促進(jìn)信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與 ????溝通中的作用。信息溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告并加以解決。 ????公司獲得外部信息的方式是：行業(yè)協(xié)會(huì)組織、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位、市場(chǎng)調(diào)查、 ????來(lái)信來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道。 ????第八十三條?公司對(duì)收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選、核對(duì)、整合，提高 ????信息的有用性。 ????第八十一條?公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬公司侵占公司資產(chǎn) ????時(shí)，公司董事會(huì)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人予以處分，對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。在董事會(huì)對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事需對(duì)表決進(jìn)行回避。當(dāng)控股股東及關(guān)聯(lián) ????方拒不糾正時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)向證券監(jiān)管部門報(bào)備，并對(duì)控股股東及關(guān)聯(lián)方提起法律訴 ????訟，以保護(hù)公司及社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方有關(guān)的貨幣資金支付嚴(yán) ????格按照資金審批和支付的流程進(jìn)行管理。 ????第七十七條?公司董事長(zhǎng)是防止資金占用、資金占用清欠工作的第一責(zé)任人?？毓晒蓶|及關(guān)聯(lián)方不得以前清后 ????欠、期間發(fā)生、期末返還，通過(guò)非關(guān)聯(lián)方占用資金以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式變相占用 ????資金。 ????第七十五條?公司按照監(jiān)管部門對(duì)關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定實(shí)施公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方 ????的關(guān)聯(lián)交易行為。 ????第七十三條?公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)上報(bào)的內(nèi)部重大信息進(jìn)行分析和判斷，如按規(guī)定需要 ????履行信息披露義務(wù)的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告、提請(qǐng)董事會(huì)履行相應(yīng)程序并對(duì)外披 ????露。因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人 ????員，在該信息尚未公開(kāi)之前，負(fù)有保密義務(wù)。 ????第七十一條?公司應(yīng)按照《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外接待、 ????網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動(dòng)，?確保信息披露的公平性。 ????第六條?信息披露的內(nèi)部控制 ????第六十九條?公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定信息披露管理制度，明確規(guī)定重大信息的 ????范圍和內(nèi)容，指定董事會(huì)秘書(shū)為公司對(duì)外發(fā)布信息的主要聯(lián)系人。 ????第六十七條?公司董事會(huì)應(yīng)指派專人跟蹤委托理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況，出現(xiàn)異常情 ????況時(shí)應(yīng)要求其及時(shí)報(bào)告，以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。 ????第六十五條?公司進(jìn)行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn) ????品投資的，應(yīng)制定嚴(yán)格的決策程序、報(bào)告制度和監(jiān)控措施，并根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，限 ????定公司的衍生產(chǎn)品投資規(guī)模。公司委托理財(cái)事項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，不 ????得將委托理財(cái)審批權(quán)授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營(yíng)管理層行使。 ????第五節(jié)?重大投資的內(nèi)部控制 ????第六十二條?公司重大投資的內(nèi)部控制應(yīng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投 ????資風(fēng)險(xiǎn)、注重投資效益。 ????第六十條?公司對(duì)募集資金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司募集資金管理制度的規(guī)定履行審批 ????程序和管理流程，保證募集資金按照招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)承諾或股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途使 ????用，確保按項(xiàng)目預(yù)算投入募集資金投資項(xiàng)目。 ????第四節(jié)?募集資金使用的內(nèi)部控制 ????第五十八條?公司募集資金的使用應(yīng)遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則遵守承諾，注 ????重使用效益。 ????第五十七條?公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保比照上述規(guī)定執(zhí)行。若被擔(dān)保人未能按時(shí)履行義務(wù)，公司應(yīng)及時(shí)采取必要的補(bǔ)救措施。董事會(huì)有義務(wù)采取有效措施，將損失降低到最小程度。 ????第五十四條?公司應(yīng)指派專人持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的情況，收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù) ???