濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明(參考版)
2025-04-15 22:44本頁(yè)面
【正文】 。 會(huì)議記錄1) 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2) 出席的監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；3) 會(huì)議議程；4) 監(jiān)事及其他人的發(fā)言要點(diǎn)；5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 授權(quán)委托書(shū)1) 代理人的姓名；2) 代理事項(xiàng)；3) 權(quán)限和有效期限；4) 委托人簽名或蓋章。 （二） 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)程序注意事項(xiàng)：1) 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)五日前將會(huì)議通知以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事；2) 其他參考定期監(jiān)事會(huì)程序。 會(huì)后工作相關(guān)文書(shū)作為公司檔案保存，備查。 大會(huì)議程。3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書(shū)1—會(huì)議通知）；5) 會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面通知全體監(jiān)事；6) 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書(shū)2授權(quán)委托書(shū)）。出席本次會(huì)議的董事 人，會(huì)議有效，所作出決議經(jīng)全體董事的 以上通過(guò)，符合法定程序和要求。 董事會(huì)決議書(shū)1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；2) 出席會(huì)議的董事；3) 決議事項(xiàng)；4) 通過(guò)方式；5) 簽名。 簽名冊(cè)1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱(chēng)；2) 身份證號(hào)碼；3) 住所地址；4) 被代理人姓名或名稱(chēng)等。 委托人身份證號(hào)碼：代理人姓名： 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度董事會(huì)，并代為行使表決權(quán)。樣本: 授權(quán)委托書(shū)授權(quán)委托書(shū)茲全權(quán)委托 （三） 臨時(shí)董事會(huì)執(zhí)行程序參考以上程序。 大會(huì)議程1) 出席會(huì)議的人員簽名；2) 主持人宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的議程按要求進(jìn)行記錄；5) 董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；7) 出席會(huì)議的董事和記錄人在會(huì)議記錄上簽名；8) 出席會(huì)議的董事和記錄人在董事會(huì)決議書(shū)上簽名；9) 主持人宣布通過(guò)公司第一次董事會(huì)決議；10) 收集相關(guān)文書(shū)；11) 閉幕。a) 會(huì)議通知；b) 授權(quán)委托書(shū)；c) 簽名冊(cè)；d) 會(huì)議記錄；e) 董事會(huì)決議書(shū)。 大會(huì)議程1) 出席會(huì)議的人員簽名；2) 主持人宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；5) 董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄；7) 出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名（相關(guān)文書(shū)3—會(huì)議記錄）；8) 出席會(huì)議的董事在董事會(huì)決議書(shū)上簽名（相關(guān)文書(shū)3—會(huì)議記錄）9) 主持人宣布通過(guò)公司第一次董事會(huì)決議；10) 收集相關(guān)文書(shū)；11) 閉幕。3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)
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