濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司三會(huì)執(zhí)行說明-文庫吧資料
2025-04-18 22:44本頁面
【正文】 備會(huì)議通知（相關(guān)文書1—會(huì)議通知）；5) 會(huì)議召開十日前通知全體董事；6) 董事因故不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書2授權(quán)委托書）?！ ?根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過：一、 同意通過公司章程……二、 選舉董事會(huì)成員……三、 選舉監(jiān)事會(huì)……（其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）股東簽名： 年 月 日 臨時(shí)股東大會(huì)的書面申請1) 寫明申請召開臨時(shí)股東大會(huì)的原因和議題；2) 闡明會(huì)議主題；3) 申請人姓名、時(shí)間。樣本: 股東會(huì)決議_________有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東： 有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。 股東會(huì)記錄文書要求：出席股東會(huì)的股東及代理人姓名、職務(wù)；召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人、清點(diǎn)人、記錄人姓名、列席人員的姓名；會(huì)議的議程；各發(fā)言人對審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。 代理人身份證號碼：委托事項(xiàng)：委托日期： 委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)： 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。樣本: 授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人： ______有限公司籌委會(huì) 年 月 日 授權(quán)委托書文書要求：5) 代理人姓名、身份證號碼；6) 是否具有表決權(quán)；7) 對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示；8) 對可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)；9) 授權(quán)委托書有效期限和簽發(fā)日期；10) 委托人簽字或蓋章。樣本：股東會(huì)議通知____________有限公司召開第一次股東會(huì)的通知________有限公司（下稱公司）將定于 年 月 日召開股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、 會(huì)議主要議程：（參考） 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； 審議通過公司章程； 選舉董事會(huì)成員；確定董事的報(bào)酬； 審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉監(jiān)事會(huì)成員及確定監(jiān)事的報(bào)酬； 對公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核； 其他二、 出席會(huì)議人員 公司發(fā)起人、籌委會(huì)成員、召集人等； 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。a) 會(huì)議通知；b) 授權(quán)委托書；c) 簽名冊；d) 會(huì)議記錄。 大會(huì)議程1) 出席會(huì)議的人員簽名（見相關(guān)文書3—簽名冊）；2) 主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；4) 會(huì)議記錄人對會(huì)議的議程按要求進(jìn)行記錄；5) 股東會(huì)對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；7) 主持人宣布通過公司第一次股東會(huì)決議；8) 出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名（見相
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