濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司三會(huì)執(zhí)行說明-展示頁
2025-04-21 22:44本頁面
【正文】 關(guān)文書4—會(huì)議記錄）；9) 出席會(huì)議的股東在股東回決議上簽名（見相關(guān)文書5—股東會(huì)決議書）；10) 收集所有相關(guān)文書。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，在會(huì)議召開前1天交董事會(huì)（見相關(guān)文書2授權(quán)委托書）。a) 會(huì)議通知；b) 授權(quán)委托書；c) 簽名冊(cè)；d) 會(huì)議記錄；e) 股東會(huì)決議書。大會(huì)議程1) 出席會(huì)議的人員簽名（見相關(guān)文書3—簽名冊(cè)）；2) 主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議有效；3) _____致開幕詞；4) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；5) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；6) 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；7) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；8) 主持人宣布通過公司第一次股東會(huì)決議；9) 出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名（見相關(guān)文書4—會(huì)議記錄）；10) 出席會(huì)議的股東在股東會(huì)決議書上簽名（見相關(guān)文書5—股東會(huì)決議書）；11) _______致閉幕詞；12) 收集所有相關(guān)文書。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1天交會(huì)議籌備組（見相關(guān)文書2授權(quán)委托書）。37 / 37濟(jì)公沙鍋餐飲管理公司三會(huì)執(zhí)行說明北大縱橫管理咨詢公司 股東會(huì)會(huì)議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序（一） 第一次股東會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作1) 確定會(huì)議召集人及其職責(zé)；2) 確定會(huì)議議題；以下僅做參考：a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；b) 審議通過公司章程；c) 選舉董事會(huì)成員，確定董事的報(bào)酬；d) 審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉監(jiān)事會(huì)成員及確定監(jiān)事的報(bào)酬；e) 對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；f) 其他。3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排；4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（見相關(guān)文書1會(huì)議通知）；5) 召集人于會(huì)議召開十五日前向全體股東發(fā)出會(huì)議通知；6) 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前3天通知會(huì)議籌備組，并可書面委托代理人參加股東會(huì)議。7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和股東會(huì)決議書。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。 （二） 定期股東會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作1) 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持；2) 確定會(huì)議議題；以下僅做參考：a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；d) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；……3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排；4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書1會(huì)議通知）；5) 董事會(huì)于會(huì)議召開十五日前向全體股東發(fā)出會(huì)議通知；6) 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前3天通知董事會(huì)，并可書面委托代理人參加股東會(huì)議。7) 準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和股東會(huì)決議書。 會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和其他檔案資料。 （三） 臨時(shí)股東會(huì)執(zhí)行程序 召開前提1) 符合《公司章程》要求的提議股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)；2)
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