某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明(參考版)
2025-06-08 13:52本頁(yè)面
【正文】 具體格式參考股東會(huì)文書(shū)。 簽名冊(cè) 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱(chēng)； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱(chēng)等。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 二、相關(guān)文書(shū) 監(jiān) 事會(huì)會(huì)議通知 1) 會(huì)議日期和地點(diǎn) ； 2) 會(huì)議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 。 a) 會(huì)議通知； b) 授 權(quán) 委托書(shū)； c) 簽名冊(cè)； d) 會(huì)議記錄。 1) 出席會(huì)議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 監(jiān)事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的 事項(xiàng) 進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會(huì)議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書(shū) 3— 會(huì)議記錄）； 8) 主持人宣布 通過(guò)公司 監(jiān)事 會(huì)決議； 9) 閉幕。監(jiān)事 委托代理人出席會(huì)議時(shí)， 將 授權(quán) 委托書(shū)于 會(huì)議召開(kāi)前1 天交會(huì) 議籌備組； 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一、執(zhí)行程序 （一） 定期監(jiān)事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會(huì)議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請(qǐng) 董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人參加； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅作為參考： a) 推選監(jiān)事會(huì)召集人； b) 最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)； c) 上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況； d) 審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見(jiàn)或建議； e) 對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)； f) 討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào) 告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。 董事會(huì)決議書(shū) 1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)； 2) 出席會(huì)議的股 東； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 3) 決議事項(xiàng)； 4) 通過(guò)方式； 5) 簽名。 簽名冊(cè) 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱(chēng)； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱(chēng)等。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 24 頁(yè) （三） 臨時(shí)董事會(huì)執(zhí)行程序 參考以上程序。 大會(huì)議程 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性 ； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的議程按要 求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄 ； 7) 出席會(huì)議的 董事和記錄人 在會(huì)議記錄上簽名 ；
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