【正文】 監(jiān)事簽字：同意： 不同意： 棄權(quán)： XXXX年XX月XX日七、會(huì)議議案參考格式 關(guān)于公司經(jīng)營層人事任免建議的議案根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，為了進(jìn)一步促進(jìn)公司經(jīng)營管理工作的有效開展，順利實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)公司總經(jīng)理XX同志提議，經(jīng)研究，將《關(guān)于公司有關(guān)人事任免的建議》作為XXX公司X屆X次董事會(huì)議案，提交董事會(huì)審議。二、監(jiān)事會(huì)聽取和審議了公司董事長XX同志所作的《XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告》，以及公司總經(jīng)理XX同志所作的《XXXX年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)表決同意上述報(bào)告的內(nèi)容，并同意將報(bào)告提交股東會(huì)審議。會(huì)議主持人：XX根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定，XXX公司X屆X次監(jiān)事會(huì)出席會(huì)議人數(shù)符合公司監(jiān)事會(huì)有關(guān)表決權(quán)的規(guī)定，會(huì)議議案和審議程序合法有效。四、董事會(huì)聽取和審議了XX同志所作的《關(guān)于提名XX同志擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的建議》，經(jīng)表決同意XX同志任公司董事會(huì)秘書。三、董事會(huì)聽取和審議了XX同志所作的《關(guān)于公司有關(guān)人事任免的建議》。會(huì)議通過表決形成如下決議：一、董事會(huì)聽取和審議了公司董事長XX同志所作的《XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告》，經(jīng)表決會(huì)議同意該報(bào)告的內(nèi)容，并同意提交股東會(huì)審議。股東簽字：同意： 不同意： 棄權(quán)： XXXX年XX月XX日五、董事會(huì)決議參考格式XXX公司X屆X次董事會(huì)決議（ XXXX年XX月XX日通過）會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)會(huì)議性質(zhì)：X屆X次董事會(huì)出席會(huì)議人員：公司股東（股東代表）、董事出席會(huì)議；公司監(jiān)事以及有關(guān)方面人員列席會(huì)議（可補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況和到會(huì)人員情況，包括列席會(huì)議人員情況）。三、股東會(huì)同意提請(qǐng)董事會(huì)任命XX同志為公司董事長、XX同志為公司副董事長；XX同志不再擔(dān)任公司董事長。會(huì)議通過表決形成如下決議：一、股東會(huì)同意股東單位XXX推薦的XX、XX等X位同志和股東單位XXX推薦的XX、XX等X位同志為公司董事；XX、XX等同志不再擔(dān)任公司董事。請(qǐng)按照《公司法》和你公司《章程》的有關(guān)規(guī)定辦理。 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表重點(diǎn)可以反映的內(nèi)容有資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益規(guī)模、質(zhì)量及結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營成果及利潤分配情況；組織經(jīng)營、投資、籌資活動(dòng)發(fā)生的現(xiàn)金流量情況；達(dá)到的營業(yè)規(guī)模及其各項(xiàng)收入、成本和費(fèi)用；產(chǎn)權(quán)并購、投資規(guī)模及資金來源；對(duì)外籌資規(guī)模與結(jié)構(gòu)。 (二)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告內(nèi)容可以包括經(jīng)營收入預(yù)算；管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算；資產(chǎn)購置預(yù)算；資金流量預(yù)算；利潤及利潤分配預(yù)算；預(yù)算編制依據(jù)及實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)所需采取的主要措施與對(duì)策分析。主要應(yīng)包括的內(nèi)容如下：(一)財(cái)務(wù)決算報(bào)告財(cái)務(wù)決算報(bào)告的擬定可以圍繞年度財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行分析，主要包括經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤總額、利潤分配和資金流量等方面的預(yù)算執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告是公司股東會(huì)、董事會(huì)審議的重要文件之一，一般由分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)。（五） 公司其他重點(diǎn)工作計(jì)劃安排。（三） 公司資金需求及使用計(jì)劃安排。四、公司利潤分配情況五、公司薪酬分配情況六、公司新年度經(jīng)營目標(biāo)安排（一）經(jīng)營發(fā)展趨勢(shì)分析；市場競爭格局分析；經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素分析（原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、成本增加風(fēng)險(xiǎn)分析）；預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策、措施分析。 二、公司財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況總體財(cái)務(wù)狀況；成本費(fèi)用變動(dòng)情況；盈利增減變動(dòng)情況；現(xiàn)金流變動(dòng)狀況（經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流情況分析）；債權(quán)債務(wù)及資產(chǎn)負(fù)責(zé)變動(dòng)情況；資產(chǎn)運(yùn)營情況（如資產(chǎn)盈利能力情況等）。包括對(duì)公司主要供應(yīng)商采購金額占年度采購總額比例的分析說明，以及主要客戶銷售額占公司銷售總額比例的分析說明。 （二）公司主營業(yè)務(wù)完成狀況：主營業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況（產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售利潤等）；主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況；新業(yè)務(wù)對(duì)經(jīng)營業(yè)績影響情況?？偨?jīng)理工作報(bào)告內(nèi)容可分報(bào)告期主要工作完成情況和計(jì)劃期主要工作安排兩部分進(jìn)行擬定。第四十九條 規(guī)則解釋本規(guī)則由局經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)解釋。第五部分 附則 第四十七條 其他本規(guī)則依據(jù)《中華人民共和國公司法》之有限責(zé)任公司模板制定，未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，如有抵觸，則以國家法律、法規(guī)為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。第四十六條 監(jiān)事會(huì)檔案局屬全資及控股公司監(jiān)事會(huì)檔案，包括會(huì)議通知、議案、簽到簿、授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議決議等。監(jiān)事會(huì)記錄作為公司檔案保存。第四十五條 監(jiān)事會(huì)記錄局屬全資及控股公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。第四十四條 監(jiān)事會(huì)選舉局屬全資公司不設(shè)股東會(huì)，由局作為國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)直接決定和委派公司監(jiān)事，并確定監(jiān)事會(huì)主席人選后由公司全體監(jiān)事超過1/2選舉產(chǎn)生。如監(jiān)事會(huì)議案與監(jiān)事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該監(jiān)事應(yīng)回避討論與表決，監(jiān)事會(huì)表決時(shí)可不將其計(jì)入表決人數(shù)之內(nèi)。監(jiān)事會(huì)決議可采取書面表決方式或舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高管人員列席會(huì)議并向監(jiān)事會(huì)回答或說明有關(guān)問題。不出席會(huì)議，也未能提出書面意見或書面表態(tài)的，視為同意監(jiān)事會(huì)意見，并對(duì)表決承擔(dān)責(zé)任。第四十二條 監(jiān)事會(huì)召開局屬全資及控股公司的監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先就監(jiān)事會(huì)內(nèi)容提交書面意見或書面表態(tài)。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由1/2以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)議案有以下主要類型：（一） 關(guān)于審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；（二） 關(guān)于審議董事會(huì)工作報(bào)告的議案；（三） 關(guān)于審議總經(jīng)理工作報(bào)告的議案；（四） 關(guān)于審議財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；（五） 關(guān)于罷免或起訴公司董事、高管人員的議案；（六） 關(guān)于提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案；（七） 根據(jù)國家法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定需要由監(jiān)事會(huì)審議的