ⅷ352公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16號——上市公司收購報告書(參考版)
2025-03-26 02:58本頁面
【正文】 附表收購報告書基本情況上市公司名稱上市公司所在地股票簡稱股票代碼收購人名稱收購人注冊地擁有權(quán)益的股份數(shù)量變化增加 □ 不變，但持股人發(fā)生變化 □有無一致行動人有 □ 無 □收購人是否為上市公司第一大股東是 □ 否 □收購人是否為上市公司實際控制人是 □ 否 □收購人是否對境內(nèi)、境外其他上市公司持股5%以上是 □ 否 □回答“是”，請注明公司家數(shù)收購人是否擁有境內(nèi)、外兩個以上上市公司的控制權(quán)是 □ 否 □回答“是”，請注明公司家數(shù)收購方式（可多選）通過證券交易所的集中交易 □ 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □ 國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □ 間接方式轉(zhuǎn)讓 □ 取得上市公司發(fā)行的新股 □ 執(zhí)行法院裁定 □ 繼承 □ 贈與 □ 其他 □ （請注明）收購人披露前擁有權(quán)益的股份數(shù)量及占上市公司已發(fā)行股份比例持股數(shù)量： 持股比例： 本次收購股份的數(shù)量及變動比例變動數(shù)量： 變動比例： 與上市公司之間是否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交易是 □ 否 □與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭是 □ 否 □收購人是否擬于未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持是 □ 否 □收購人前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票是 □ 否 □是否存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形是 □ 否 □是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件是 □ 否 □是否已充分披露資金來源；是 □ 否 □是否披露后續(xù)計劃是 □ 否 □是否聘請財務(wù)顧問是 □ 否 □本次收購是否需取得批準及批準進展情況是 □ 否 □收購人是否聲明放棄行使相關(guān)股份的表決權(quán)是 □ 否 □填表說明：存在對照表所列事項的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說明；不存在對照表所列事項的按“無”填寫核對情況；需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫；收購人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作收購報告書及其附表。第四章 附則第四十九條 本準則由中國證監(jiān)會負責解釋。第四十七條 收購人應(yīng)當按照本準則第十五條規(guī)定在收購報告書摘要中披露有關(guān)聲明。備查文件上網(wǎng)的，應(yīng)披露網(wǎng)址。備查文件包括：（一）收購人為自然人的，提供其身份證明文件；收購人為法人或其他組織的，在中國境內(nèi)登記注冊的法人或者其他組織的工商營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，或在中國境外登記注冊的文件；（二）收購人的董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要負責人）的名單及其身份證明； （三）收購人關(guān)于收購上市公司的相關(guān)決定；通過協(xié)議方式進行上市公司收購的，有關(guān)當事人就本次股份轉(zhuǎn)讓事宜開始接觸的時間、進入實質(zhì)性洽談階段的具體情況說明；（四）與本次收購有關(guān)的法律文件，包括股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)（變更、合并）的決定、法院裁決的有關(guān)判決或裁決書、公開拍賣、遺產(chǎn)繼承、贈與等有關(guān)法律文件，以及做出其他安排的書面文件，如質(zhì)押、股份表決權(quán)行使的委托或其他安排等；（五）涉及收購資金來源的協(xié)議，包括借貸協(xié)議、資產(chǎn)置換及其他協(xié)議；（六）收購人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間在報告日前24個月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同；收購人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向；（七）收購人為法人或其他組織的，其控股股東、實際控制人最近兩年未發(fā)生變化的證明；（八）在事實發(fā)生之日起前6個月內(nèi)，收購人及各自的董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要負責人）以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣該上市公司股份的說明；（九）收購人所聘請的專業(yè)機構(gòu)及相關(guān)人員在事實發(fā)生之日起前6個月內(nèi)持有或買賣被收購公司、收購人（如收購人為上市公司）股票的情況； （十）收購人就本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議收購應(yīng)履行的義務(wù)所做出的承諾（如有）；（十一）收購人不存在《收購辦法》第六條規(guī)定情形及符合《收購辦法》第五十條規(guī)定的說明；（十二）按照本準則第三十九條要求提供的收購人的財務(wù)資料，包括但不限于收購人最近3年財務(wù)會計報告及最近一個會計年度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告；最近一年經(jīng)審計的財務(wù)會計報告應(yīng)包括審計意見、財務(wù)報表和附注； （十三）財務(wù)顧問意見；（十四）法律意見書；（十五）中國證監(jiān)會及證券交易所要求的其他材料。第四十三條 收購人聘
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