山東省xx股份有限公司子公司管理工作辦法(參考版)
2024-09-17 03:27本頁面
【正文】 第四十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第 五章 附則 第四十四條 本辦法由公司企業(yè)管理部負責擬定、修訂和解釋。 第四十二條 具體工作安排 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 30 工作事項 工作內容 時間節(jié)點 負責 人 定期 審計 根據子公司 年度 預算計劃，對預算資金的管理和使用情況的審計 接到董辦轉發(fā)后，根據工作量的大小確定提交日期，并經董事會同意 根據子公司 年度 經營計劃，對子公司的經營 活動 和績效進行審計 接到董辦轉發(fā)后，根據工作量的大小確定提交日期，并經董事會同意 不定期審計 財務類審計： ⑴經營者的經濟責任審計、⑵公司重大經濟案件的專項審計或審計調查、⑶財務收支及其有關的經濟活動、⑷執(zhí)行公司統(tǒng)一財務會計制度情況； 不定期 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 31 綜合類審計：： ⑴重大資產重組、兼并、收購、戰(zhàn)略投資行為的專項審計、⑵風險與危機控制審計、⑶技改、基建、大修等工程項目的預算和決算審計、⑷法人治理結構問題評審、⑸內部控制制度的健全性和有效性審計、⑹總經理和財務負責人的離任審計、⑺法律法規(guī)和本單位主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。 第三十八條 子公司 人員 編制和薪酬管理 1. 人員編制：參照子公司的行業(yè)統(tǒng)一標準，按行業(yè)標準用工人數的平均數上下浮動不超過 2%限定子公司人員編制數目，管理人員不超過公司總人數的 10%； 2. 薪酬管理：參照子公司的行業(yè)統(tǒng)一標準，按行業(yè)平均工資上下浮動不超過 5%或母公司相似崗位工資上下浮動不超過 5%核定子公司薪酬標準； 3. 對人員編制和薪酬 的核定應及時上報董事會以供參考，并按最終審批結果嚴格考核。 第三十五條 企業(yè)文化管理、改進 1. 評議子公司企業(yè)文化內涵，并撰寫分 析報告供 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 26 母公司董事會參考； 2. 參與子公司新員工培訓工作，做好新員工企業(yè)文化的培訓； 3. 時時關注子公司企業(yè)文化建設、管理工作，分析、把握子公司企業(yè)文化動向，并及時向母公司董事會匯報。 第三十二條 預算管理 1. 評議 子公司提報的下年度預算計劃，并提交分析報告書供董事會參考； 2. 根據子公司章程 中 預算計劃匯報周期，協(xié)助組織子公司的定期匯報工作，并撰寫分析報告供董事會參考； 3. 針對子公司預算計劃執(zhí)行情況和完成情況向母公司董事會提交分析報告以供參考。 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 23 第三十條 財務外 派人員 根據公司關于外 派人員的相關要求，提出外派財務人員的合適人選，并說明推薦理由，報董事會決策 。 第二十七條 經營計劃管理 1. 經營計劃報審：依據母公司年度經營計劃對子公司的分解指導書， 評議 子公司上報的年度經營計劃，提交分析報告供董事會參考； 2. 經營計劃實施：根據子公司章程的經營計劃匯報周期，協(xié)助組織子公司的定期匯報工作，并撰寫分析報告供董事會參考； 3. 經營計劃考評：針對子公司經營計劃執(zhí)行情況和完成情況向母公司董事會提交分析報告以供參考。 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 17 第二十四條 待審、 上報事項的處理、分配及回復 1. 子公司 股東（大）會 報審的公司章程、公司制度等事項，董辦報董事會審批，并抄送企業(yè)管理部； 2. 子公司 股東（大）會 報審的年度經營計劃，董辦報總經理審定、董事會審批，并抄送企業(yè)管理部； 3. 子公司 股東（大）會 報審的年 度預算及投融資計劃，董辦報總經理審定、董事會審批，并抄送財務部； 4. 子公司 股東（大）會 報審的信息披露事項，董辦報董事會審批； 5. 子公司 股東（大）會 上報的有關公司形象的事項，董辦報董事會審定，并根據事項類型抄送有關職能部門； 6. 子公司 股東（大）會 上報的重大突發(fā)事件，董辦報董事會或有關領導審定，并及時給予回復； 7. 外派子公司人員的上報事項，董辦報董事會或總經理審定，并抄送有關職能部門； 8. 所有子公司及外派人員的上報、待審事項，除 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 18 重大突發(fā)事件外，董辦應在 7 到 10 個工作日給予回復。 第二節(jié) 董事會辦公室 第二十二條 職能定位 董事會辦公室（以下簡稱“董辦”）是母子公司管理中兩 者 溝通的橋梁 ，子公司 股東（大）會需審議的 事項、 外派人員上報事項、 母公司反饋信息 等 都通過董 辦經手辦理。 山東省冶金設計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 15 第四章 母公司職能部門 及人員的工作細則 第一節(jié) 外派人員 第二十條 外派人員選派 1. 外派人員范圍：包括 委派或推薦的子公司董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事、高層管理人員等； 2. 外派人員資格：應為自然人，擁有本國國籍，品德優(yōu)秀，無不良記錄，有較強的判斷能力和工作執(zhí)行力； 3. 外派人員選任程序：董事會或分管領導提名 —— 人力資源部根據董事會要求對被提名人選進行資格考察 —— 董事會根據人力資源部考察意見確定最終人選 —— 人力資源部正式下發(fā)通知并辦理相關人員派遣手續(xù)； 4. 外派人員 人選由母公司董事會確定，選派工作由人力資源部具體實施。 山東省
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