【正文】 母 公司的監(jiān)督。 以下條款，在參股公司管理工作中參照執(zhí)行。 第三條 本 辦法 所稱子公司，是指 母 公司 投資設(shè)立的、控股或擁有實際控制權(quán)的法人單位。 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 1 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 子公司管理 工作辦法 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 2 目錄 第一章 總則 ......................................................... 3 第二章 子公司管理工作原則 ............................... 3 第三章 子公司管理工作內(nèi)容 ............................... 5 第四章 母公司職能部門及人員的工作細則 ......... 8 第一節(jié) 外派人員 ............................................... 8 第二節(jié) 董事會辦公室 ........................................ 9 第二節(jié) 企業(yè)管理部 .......................................... 11 第三節(jié) 財務(wù)部 ................................................. 12 第四節(jié) 黨群部 ................................................. 14 第五節(jié) 人力資源部 .......................................... 14 第五節(jié) 審計室 ................................................. 15 第六節(jié) 其他職能部門 ...................................... 17 第五章 附則 ....................................................... 17 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 3 第一章 總則 第一條 為 建立和完善 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 （以下簡稱 “母公司” ） 產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、管理科學、運作規(guī)范的母子公司管理體制，促進公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展 ，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律 法規(guī)、 《公司章程》等有 關(guān) 文件 ，結(jié)合公司實際情況， 特 制定本 辦法 。 第二條 本辦法 的制定旨在合理確定母子公司之間的關(guān)系，建立以資本為聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司管理體制，健全公司管理制度，規(guī)范母公司 對子公司的管理工作 ， 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 4 發(fā)揮母公司作為戰(zhàn)略管理中心、資本運營中心、 風險控制中心、 服務(wù) 指導中心的作用，激活子公司活力，發(fā)揮整體組合優(yōu)勢，優(yōu)化 資源 配置 ，提高核心競爭力，實現(xiàn)公司做強做大的目標。 本辦法所稱參股公司，是指 母 公司投資持有其股份但未擁有實際控制權(quán)的法人單位。 第四條 子 公司 可 遵循本 辦法 ，根據(jù)自身經(jīng)營 實際和 行業(yè)特點 ，制定 具體內(nèi)控制度 。 第五條 本辦法中所謂的“ 母公司 決策” “母公司審批”等 ，均指母公司 按其擁有的股權(quán)份額或投票權(quán)限， 對子公司上報 股東（大）會的事項， 通過股東（大）會表決等法定程序行使 決策權(quán) 。 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 5 第二章 子公司管理 工作原則 第六條 公司未來將按照“瞄準國 際市場、帶動國內(nèi)市場，以設(shè)計為基礎(chǔ)，做強做大工程總承包，適度多元 化發(fā)展”的戰(zhàn)略思路前進，致力于成為“國際一流的工程技術(shù)公司” 。 第七條 母公司通過“內(nèi)部程序 +法定決議”的方式對子公司實施管理。 法定決議，即 母 公司按其擁有的股權(quán)份額或投票權(quán)限，通過法定程序，將決策意見轉(zhuǎn)化為法定決議， 進而行使 對 子公司的 管理 權(quán)。子公司的一切報審 議案 、匯報事項、 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 山東省濟南市高新開發(fā)區(qū)舜華路 1969 號 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 6 突發(fā)事件報告、信息披露申請等均送達母公司董事會辦公室， 由董辦根據(jù)事項內(nèi)容、輕重緩急選擇報送 分管 領(lǐng)導或 董事會 ；處理結(jié)果、 回復內(nèi)容由董辦統(tǒng)一送達子公司 或直接通過子公司股東（大）會進行表決 。 戰(zhàn)略管理中心，即母公司 制定整體 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對 子公司發(fā)展戰(zhàn)略的 制定和 實施情況，母公司應(yīng)及時關(guān)注、監(jiān)督、指導，確保母子公司戰(zhàn)略的一致性、協(xié)調(diào)性。 風險控制中心，即母公司作為出資人，為了保障自身股權(quán)收益 和資產(chǎn)保值增值 ， 通過法定程序 對 子公司的 重要交易行為、重大機構(gòu)變更等行為進行監(jiān)管和控制，從而 控制 母公司的投資風險，促進整體健康發(fā)展。對于子公司的日常經(jīng)營工作要及時給予幫助和指導，保證其健康發(fā)展，做好子公司成長的堅強后盾。 戰(zhàn)略實施中心，即子公司根據(jù)母公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合自身實際，編制 中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng) 子公司股東（大）會 審批 后實施。 成本調(diào)節(jié) 中心，即子公司根據(jù)各自實際情況， 建立相匹配的 成本 管理體制， 利用整體優(yōu)勢 ，積極尋求資源整合， 合理降低運營成本， 提高競爭力，促進 自身快速發(fā)展 。 第十一條 母 、 子公司均應(yīng)明確各自的責任、權(quán)利和義務(wù)，建立激勵和約束相結(jié)合的管理體制，建立股東（大）會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)和精干高效的內(nèi)部管理機構(gòu)。 2. 凡涉及子公司 自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 、產(chǎn)量質(zhì)量控制、企業(yè)管理升級、產(chǎn)品競爭策略、日