北京某股份有限公司子公司管理制度-展示頁
2025-04-25 07:33本頁面
【正文】 能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本辦法。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經營實體。北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過） 釋義 母公司：指北京首信股份有限公司。 子公司：指北京首信股份有限公司有實際控制權的子公司。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經理、副總經理、財務經理（或財務總監(jiān)）、人事經理、其他經子公司認定的高級管理人員。 第二條 本辦法的適用對象包括：北京首信股份有限公司及其有實際控制權的子公司和分公司。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。年度股東會議應于會計年度完結之后的四個月內進行。 第七條 子公司可根據《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職責； 關注、質詢子公司經營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產經營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產經營總經理辦公室會議，撰寫制作子公司經營情況報告； 1通過子公司經理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。 1與合作方股東、董事進行溝通和協調，并把有關重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。其中一次應在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束后的三個月內召開。 第十一條 總經理工作報告和財務經理工作報告的內容與格式規(guī)定見“附件一”。 第十三條 子公司可根據《公司法》和子公司章程有關規(guī)定，結合自身情況制定董事會議事規(guī)則。第三節(jié) 董事會秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關決策機構的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應設立董事會秘書，應由子公司副總經理或財務經理等兼任。
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