xx醫(yī)藥股份有限公司子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度-展示頁
2024-08-31 16:25本頁面
【正文】 ： ? 負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)進(jìn)行分類管理，組織相關(guān)部門對控股子公司設(shè)計(jì)統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)管理制度，制定相關(guān)管理辦法； ? 預(yù)算管理辦公室 ： ? 負(fù)責(zé)審核各下屬企業(yè)按要求上報(bào)的預(yù)算； ? 指導(dǎo)預(yù)算編制； ? 監(jiān)控下屬企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行情況； ? 人事部 ： ? 擬定下屬企業(yè)的高層管理者人選并報(bào)母公司審核； ? 負(fù)責(zé)考核子公司管理層員工的經(jīng)營業(yè)績 ? 研究開發(fā)部 ： ? 為下屬公司提供研發(fā)計(jì)劃與研究支持。 二、控制目標(biāo) ? 確保子公司（企業(yè)）業(yè)務(wù)歸入公司長期發(fā)展的規(guī)劃范疇，符合公司的戰(zhàn)略推進(jìn)方向，服 務(wù)于公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)； ? 確保子公司（企業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性和整體盈利有效性，確保子公司（企業(yè)）的財(cái)務(wù)狀況受到母公司直接監(jiān)控； ? 確保子公司（企業(yè)）的經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息及時(shí)全面反饋，重大經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)決策經(jīng)由公司高級(jí)管理層和權(quán)力機(jī)構(gòu)的審批，有效下屬企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 XX 醫(yī)藥股份有限公司 子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度 第一章 內(nèi)控概述 .......................................................................... 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ..................................................
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