xx醫(yī)藥股份有限公司子公司（企業(yè)）內部控制制度-全文預覽
【正文】 營目標要求， 該經(jīng)營目標要求經(jīng)投資管理辦公室主任和董事會審核同意后，通過子公司董事會轉達 3 財務管理部 經(jīng)營信息與動態(tài)報告： 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 投資管理辦公室 子公司每月向母公司財務管理部和投資管理辦公室報送經(jīng)營及財務信息 4 下屬企業(yè)管理崗 月度經(jīng)營分析： 下屬企業(yè)管理崗按月完成子公司經(jīng)營情況分析 5 子公司董事 經(jīng)營意見反饋： 母公司投資管理辦公室對子公司的經(jīng)營及重大問題 通過子公司董事反饋給子公司 6 投資管理辦公室 財務管理部 年度審計： 子公司每年應聘請會計師進行審計，并將審計報告送母公司投資管理辦公室和財務管理部 7 下屬企業(yè)管理崗 年度經(jīng)營效果分析： 下屬企業(yè)管理崗分析子公司年度經(jīng)營結果，并與母公司經(jīng)營目標相比較，提出建議 8 下屬企業(yè)管理崗 下年度經(jīng)營目標建議： 下屬企業(yè)管理崗提出子公司下年度經(jīng)營目標建議 五、 單據(jù)及報告 《子公司經(jīng)營目標建議書》 《月度經(jīng)營情況分析》 《年度經(jīng)營情況分析》 。 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 批準部 門 確定參股企業(yè)經(jīng)營目標 下屬企業(yè)管理崗 投資管理辦公室主任 董事會 控股子公司內部組織機構設置和管理人員任用 控
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