xx醫(yī)藥股份有限公司子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度(文件)
【正文】 性投資形成關(guān)聯(lián)關(guān)系的下屬企業(yè)，兩種主要類型包括參股企業(yè)和控股企業(yè)。 ? 母公司向子公司委派的董事 ： ? 審議相關(guān)文件報(bào)告，傳達(dá)母公司的管理意圖，董事的相關(guān)法律職責(zé)； ? 投資管理辦公室 ： ? 負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行分類管理，組織相關(guān)部門對(duì)控股子公司設(shè)計(jì)統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)管理制度，制定相關(guān)管理辦法； ? 預(yù)算管理辦公室 ： ? 負(fù)責(zé)審核各下屬企業(yè)按要求上報(bào)的預(yù)算； ? 指導(dǎo)預(yù)算編制； ? 監(jiān)控下屬企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行情況； ? 人事部 ： ? 擬定下屬企業(yè)的高層管理者人選并報(bào)母公司審核； ? 負(fù)責(zé)考核子公司管理層員工的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ? 研究開發(fā)部 ： ? 為下屬公司提供研發(fā)計(jì)劃與研究支持。 第三章 授權(quán)體系 子公司（企業(yè)）管理業(yè)務(wù)授權(quán)，是指公司內(nèi)部各級(jí)管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責(zé)執(zhí)行子公司（企業(yè)）管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 三、 相關(guān)程序及制度 四、 業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 下屬企業(yè)管理崗 建立下屬企業(yè)檔案： 下屬企業(yè)管理崗將新參股企業(yè)資料整理為下屬企業(yè)檔案，并報(bào) 參股公司董事一份 2 下屬企業(yè)管理崗 投資管理辦公室主任 董事會(huì) 確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求： 下屬企業(yè)管理崗按公司整體目標(biāo)起草對(duì)參股子公司的經(jīng)
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