有限公司董事會議事規(guī)則(標準版)(參考版)
2025-04-01 22:18本頁面
【正文】 第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。第九章附則第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。第六十三條董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。關聯(lián)董事為：一、董事個人與公司存在關聯(lián)交易的；二、董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控股權的；三、按照法律法規(guī)和公司章程應當回避的第八章董事會會議記錄第六十條董事會會議應指定專人記錄，出席會議的董事有權要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。第五十八條出席會議的董事應對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權的董事不承擔責任。第五十五條董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。第五十三條董事會會議決議應獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。對表決結果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。代理人代為表決的應當予以注明。第四十九條董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。第四十七條會議原則上應當在預定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。審議發(fā)言應當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風險和防范措施進行，對于不相關或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。對報告的疑問和質(zhì)詢在該項報告完畢以后提出，報告人應當予以回答或說明。第四十二條董事會會議應當按會議通知的時間和地點舉行。第三十九條董事會會議可以邀請非董事高級管理人員及與所議議案相關的工作人員列席董事會會議，列席會議人員有權就相關議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權第四十條公司董事會議案應由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權建議股東大會予以撤換。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。第三十五條如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應當舉行該特別會議。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應當在董事會會議上進行說明。第三十二條董事認為應當提出新提案的，應當在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達董事長。第三十一條董事會會議議案應隨會議通知同時送達董事及相關與會人員。如遇特
數(shù)學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1