董事會議事規(guī)則經(jīng)典版(參考版)
2024-12-15 22:43本頁面
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第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。董事會會議記錄的保存期限為10________年。
第六十三條 董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。
三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當回避的
第八章 董事會會議記錄
第六十條 董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。關(guān)聯(lián)董事為：
一、董事個人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的。
第五十八條 出席會議的董事應(yīng)對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔責任。
第五十五條 董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。
第五十三條 董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應(yīng)當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。代理人代為表決的應(yīng)當予以注明。
第四十九條 董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。
第四十七條 會議原則上應(yīng)當在預(yù)定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。審議發(fā)言應(yīng)當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風險和防范措施進行，對于不相關(guān)或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。對報告的疑問和質(zhì)詢在該項報告完畢以后提出，報告人應(yīng)當予以回答或說明。
第四十二條 董事會會議應(yīng)當按會議通知的時間和地點舉行。
第三十九條 董事會會議可以邀請非董事高級管理人員及與所議議案相關(guān)的工作人員列席董事會會議，列席會議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)
第四十條 公司董事會議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。
第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。
第三十五條 如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當舉行該特別會議。如果董事
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