【正文】 第五十五條 合格單位的征召集團招投標中心負責的招標項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司共同負責,地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。須單獨招標的幼兒園、綜合樓或臨時售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負責該區(qū)域的集團戰(zhàn)略施工單位直接議標。第四十四條 集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團設(shè)計院對地區(qū)公司總工室進行管理、指導、監(jiān)督、檢查、考核。園林施工圖由園林集團設(shè)計院負責完成。第三十九條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報告進行抽查和考核。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團利益受損區(qū)公司總工室應組織外委設(shè)計院進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標，應報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。單體擴初設(shè)計圖、公建單體施工圖、由集團設(shè)計院下發(fā)參考圖的公建項目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團設(shè)計院審核，集團設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導審批后執(zhí)行。第四章 設(shè)計管理第三十一條 集團設(shè)計院設(shè)計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標準化的住宅單體標準層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標準化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標準化的住宅裝修方案及材料方案、新標準化的公建裝修方案由集團設(shè)計院確定后報董事局主席審批后執(zhí)行。經(jīng)投資中心審核符合上馬標準的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進行市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。編制土地合同月度履約臺賬，并及時做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報投資中心備案。對財務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。工程預借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%，且當月工程預借款總額未超過該地區(qū)公司上月對外支付進度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報管理及監(jiān)察中心審核后，再報集團工程建設(shè)分管領(lǐng)導審批。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費、還貸本息、稅費、廣告費、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。（4）地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應撥付的地價、還貸之外），由財務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報集團財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報集團資金分管領(lǐng)導審批。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導班子成員的調(diào)動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實施，并每月呈集團董事局主席閱。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。推諉扯皮；不負責任；浮夸空談、不做實事；辦事效率極其低下，不解決問題；長期經(jīng)常不按時完成工作；服務(wù)意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。第一百六十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅持原則，對于長期不能有效履行職責的地區(qū)公司監(jiān)察室負責人，給予降職免職。第一百六十條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。第一百五十八條資產(chǎn)報廢、處理的審批權(quán)限資產(chǎn)的報廢，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，超過上述權(quán)限的，再報集團總裁辦直管副總裁審批。所有出差公干均不得安排或接受超標宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第一百五十五條 集團中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負責接送、住宿、就餐等接待工作。第一百四十四條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，服務(wù)費100萬以下的，由法律事務(wù)中心審核，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，再報法律事務(wù)中心直管副總裁審批。每季度第一月的10日前，預決算審計中心將上季度結(jié)算審計意見落實情況報表匯總并呈集團董事局主席閱。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預決算部負責人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司領(lǐng)導裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領(lǐng)導裁決。物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督及考核。售后服務(wù)中心負責對每單投訴進行監(jiān)督，跟進責任部門的處理進度。開業(yè)籌備每半月召開項目協(xié)調(diào)會解決籌備過程中具體問題。純商業(yè)項目（包括項目的純商業(yè)地塊）的規(guī)劃定位，由商業(yè)集團牽頭，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門制定，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審批后，轉(zhuǎn)集團建筑設(shè)計院。各項目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內(nèi)容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批。第九十九條新項目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動、戶外廣告、外展點及單次10萬元以上規(guī)模的巡展、開盤期間暖場活動單次10萬以上或累計超過60萬以上的，報營銷中心審核，報集團營銷直管副總裁審批。第八十九條集團大項目、地標性項目、綜合體項目、酒店及大型公建項目，管理及監(jiān)察中心會同建筑設(shè)計院、酒店管理集團、商業(yè)集團、地區(qū)公司共同制定開工前、開業(yè)前整體工作計劃（包括設(shè)計、招標、開發(fā)報建、工程建設(shè)計劃等），報集團分管領(lǐng)導審批后實施。第八十七條項目移交物業(yè)前，工程管理部負責組織物業(yè)公司對公共設(shè)施設(shè)備進行物業(yè)接管驗收，對接管驗收發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題和質(zhì)量問題，由工程管理部制定整改計劃并上報管理及監(jiān)察中心。第八十五條工程管理部必須嚴格按照集團工程建設(shè)管理制度做好各項驗收的檢查、指導、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；每個項目報建總面積至少達到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟指標，進行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，抽查比例不小于20%；公建配套、人防工程設(shè)臵方案是否按集團審批方案實施，進行100%檢查；正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準確性與合理性方面，按金額的50%進行抽查；可退返規(guī)費的退返和轉(zhuǎn)扣的及時性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費退返情況的排名；確認類審批文件每月抽查不少于10%。集團每季度公布非正常規(guī)費情況的排名。地區(qū)公司合同管理部督促指導合同履約責任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。第七十二條 合同管理其他規(guī)定集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。涉及單價變化、補充單價的補充合同核價：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。隱瞞不報的，給予招投標部負責人降一級工資的處分，集團招投標監(jiān)察中心考核。超出上述范圍的由集團各相應招投標中心組織招標。第五十八條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進行審核后下發(fā)。否則，經(jīng)集團直管領(lǐng)導審批后，給予總工室各級責任人員及責任領(lǐng)導降薪、降職、免職直至開除的處分。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實施。第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標納入設(shè)計合同。第三十八條設(shè)計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關(guān)責任人扣罰處分；造成較大成本浪費及嚴重質(zhì)量問題，給予責任人降薪、降職、免職、開除處分。（3）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導會簽意見，集團經(jīng)營部門負責人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴重延誤或?qū)こ淘靸r有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團經(jīng)營部門報其集團直管領(lǐng)導審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。第三十一條 集團裝修設(shè)計院設(shè)計方案審批住宅新交樓標準裝修方案、未標準化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計院完成，再由裝修設(shè)計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報董事局主席備案。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。新項目取得后，投資中心負責將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進行考核。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。季度業(yè)務(wù)招待費超標的，超標部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。業(yè)務(wù)費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務(wù)費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務(wù)費不超過15萬元（含 15萬元）。出差標準內(nèi)的差旅費由財務(wù)部門審核后報銷，超標準的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。地區(qū)公司申請集團公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。與已批準的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團分管領(lǐng)導審批。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導班子職能分工調(diào)整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團分管領(lǐng)導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。第九十八條 集團總部相關(guān)部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領(lǐng)導批準；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報集團董事局分管領(lǐng)導及董事局主席。第九十四條 集團副總裁及以上領(lǐng)導到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負責安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第十四章 綜合管理第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。第八十六條 每月初，管理中心會同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報集團主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。第十一章 營銷管理第六十八條 項目定位由集團營銷中心牽頭組織集團設(shè)計院、地區(qū)公司及代理公司進行市場調(diào)研并出具調(diào)研報告，由集團設(shè)計院統(tǒng)一報集團董事局主席審批。地區(qū)公司簽訂合同及預算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標單位。結(jié)算審計：對結(jié)算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預決算審計部進行電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設(shè)備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服。第六十條 工程進度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。第五十八條 招標檢查及臺帳管理集團招投標中心對地區(qū)公司的工程招投標進行管理、抽查及培訓，每年對地區(qū)公司招投標部進行不少于1次的實地培訓及不少于10%工程招標項目的抽查。地區(qū)公司負責人匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以