【正文】 項目填寫月報表報集團招投標中心并提供相關的招標資料。集團招投標中心每月5日前將本月招標工作臺帳匯總后，報開發(fā)建設監(jiān)察中心、集團董事局分管領導及董事局主席。第九章 預結算管理第五十九條 集團預決算審計部對地區(qū)公司的預結算工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。第六十一條 工程結算工程結算審批的權限：結算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負責人審批；結算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負責人審批后，經(jīng)集團預決算審計部審核，再報集團董事局分管領導審批。結算爭議的裁決：與施工單位的結算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團預決算審計部總經(jīng)理裁決。結算審計：對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預決算審計部進行電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?。由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：淋浴間隔、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽。集團統(tǒng)一采購供應的全國性材料物資由地區(qū)公司申報材料計劃、材料設備公司負責供應，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報時須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。第六十六條非全國性材料物資采購供應方式非全國性材料物資由地區(qū)公司負責采購供應，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞須簽訂合同。地區(qū)公司簽訂合同及預算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標單位。非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標、定標。由于特殊原因不能按正常程序實施招標，單項采購預算金額100萬元以下的可以議標，由地區(qū)公司負責人審批。第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標過程。第十一章 營銷管理第六十八條 項目定位由集團營銷中心牽頭組織集團設計院、地區(qū)公司及代理公司進行市場調研并出具調研報告，由集團設計院統(tǒng)一報集團董事局主席審批。第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心主管副總裁審批。第七十條 項目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術部共同研究銷售中心、樣板房方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。第七十一條 項目開盤圍蔽方案、開盤活動布置方案、外展點或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨立項將具體方案及費用，報集團營銷中心主管副總裁審批。第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。第七十三條 各項目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。樣板房裝修完成并配置齊全。第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報后兩年的各項目開發(fā)建設總體計劃，經(jīng)集團會議審議并報集團主管副總裁、董事局分管領導、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設總體計劃每年年中修訂一次。第八十六條 每月初，管理中心會同有關部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關部門制訂各公司當月或當季度專項任務指標，報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。第八十八條 地區(qū)公司月度計劃及專項任務考核結果報集團主管副總裁、董事局分管領導及董事局主席審批后執(zhí)行。第八十九條 地區(qū)公司須參考集團的計劃管理模式實施內(nèi)部計劃管理與考核。第十四章 綜合管理第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。第九十一條 集團財務中心、監(jiān)察室、預決算審計部等駐各地區(qū)公司常設機構對各地區(qū)公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，必須報集團董事局主席審批。第九十三條 沒有集團公司發(fā)文或董事局主席批示，集團任何部門無權要求各地區(qū)公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第九十四條 集團副總裁及以上領導到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負責安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第九十五條 集團公司各有關部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團董事局領導。第九十七條 監(jiān)察室會同相關部門負責對本制度的實施情況進行檢查與考核。第九十八條 集團總部相關部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領導批準；檢查完成后須將檢查結果書面報集團董事局分管領導及董事局主席。第十五章 附則第九十九條 本辦法適用于集團對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應的管理辦法并報集團管理中心備案。第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。13第三篇：《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機構設臵、定崗定編方案及薪資結構體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團董事局主席審批后實施。第四條各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領導班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉正定級、內(nèi)部調動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。第五條凡在集團系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。第六條 各地區(qū)公司領導班子職能分工調整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理的調整及項目分管情況須每月底25日前報備集團人力資源中心。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調動每月1日審批，其中地區(qū)公司領導班子成員及三線項目總經(jīng)理的調動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調動由集團人力資源導審批；（2）按集團規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關協(xié)議（總對總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；（3）集團發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團相關部門審核后,須報集團資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務類融資方案再報集團分管領導審批。與已批準的融資方案相符的融資相關承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關資料須經(jīng)集團相關部門審核后,須報資金直管副總裁審批。與已批準方案不符的,須經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資金直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務領導、集團相關部門、上市公司董事會秘書，集團財務總監(jiān)審核后，由資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。與已批準的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關承諾書、董事會決議、股東會決議等相關資料須經(jīng)集團相關部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。與已批準方案不符的,須經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。（5）增資方案，涉及需要辦理財產(chǎn)及股權質押、擔保手續(xù)、股權過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團資本運營中心直管副總裁）審批，再報集團分管領導審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項及支付集團公司款項由地區(qū)公司主管資金領導審批。地區(qū)公司申請集團公司撥付款流程、審批權限：（1）除按規(guī)定由集團撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。（2）集團撥付、撥借款項，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領導審批。（4）地區(qū)公司申請集團撥借的任何款項須確定還款日期，不按期的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團分管領導審批。工程預借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報直管副總裁審批，再報集團工程建設分管領導審批。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。當月工程預借款總額不得超過該公司上月對外支付進度總額的3%。工程預借款須在3個月之內(nèi)扣回，結算前累計總支付比例不得超過累計進度款的90%。第十六條費用報銷和非經(jīng)營性支出的審批標準以內(nèi)的車輛使用費由財務部門負責人審核后報銷。出差標準內(nèi)的差旅費由財務部門審核后報銷，超標準的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。國外出差費用報銷由出差審批人審批。所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補償之外另行補償?shù)?，單筆10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團業(yè)務口分管領導審批。業(yè)務費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務費不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當面口頭向集團財務分管領導匯報情況，并提交增加業(yè)務費的書面申請報告，由集團財務分管領導審批后執(zhí)行。業(yè)務費不允許分解給各部門。業(yè)務費開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務招待費超標的，超標部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標準對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設計條件等相關資料報投資中心審核。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核，并由投資中心負責人審批是否同意調研。經(jīng)批示同意調研的新項目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時內(nèi)，分別完成市場調研，形成獨立調研報告。同一批次批示調研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調研時間增加48小時。經(jīng)營中心須在調研完成后48小時內(nèi)完成項目利潤測算。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。商業(yè)體量較大或有獨立商業(yè)要求的新項目，商業(yè)集團需按照以上時限完成調研。新項目取得后，投資中心負責將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉管理及監(jiān)察中心、營銷中心進行考核。地區(qū)公司投資部收集項目相關資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團投資中心審批。地區(qū)公司營銷部須對項目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進行充分調研，完成項目成本及利潤測算，形成《項目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》報批的同時，報集團營銷中心（商業(yè)項目還需再報商業(yè)集團）審批。集團投資中心對新地塊進行調研并確認地區(qū)公司上報資料齊全，根據(jù)項目拿地進展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設計院、園林集團等相關部門。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條土地合同審批權限土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含第四章 設計管理第三十條 集團建筑設計院設計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設計院完成，再由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行