【正文】 項(xiàng)目填寫月報表報集團(tuán)招投標(biāo)中心并提供相關(guān)的招標(biāo)資料。集團(tuán)招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺帳匯總后，報開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。第九章 預(yù)結(jié)算管理第五十九條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)自行完成工程進(jìn)度款的審核與款項(xiàng)申請，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部定期對主體、裝修、園建工程進(jìn)度款的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。第六十一條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批的權(quán)限：結(jié)算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；結(jié)算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核，再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理裁決。結(jié)算審計(jì)：對結(jié)算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服。由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：淋浴間隔、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽。集團(tuán)統(tǒng)一采購供應(yīng)的全國性材料物資由地區(qū)公司申報材料計(jì)劃、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報時須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。第六十六條非全國性材料物資采購供應(yīng)方式非全國性材料物資由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂合同。地區(qū)公司簽訂合同及預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，合格單位征召須按以下方式進(jìn)行：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況或根據(jù)需要進(jìn)行考察，最終決定至少3家的合格投標(biāo)單位。非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)、定標(biāo)。由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項(xiàng)采購預(yù)算金額100萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。第十一章 營銷管理第六十八條 項(xiàng)目定位由集團(tuán)營銷中心牽頭組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司及代理公司進(jìn)行市場調(diào)研并出具調(diào)研報告，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院統(tǒng)一報集團(tuán)董事局主席審批。第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。第七十條 項(xiàng)目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。第七十一條 項(xiàng)目開盤圍蔽方案、開盤活動布置方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點(diǎn)營銷策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。第七十三條 各項(xiàng)目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。樣板房裝修完成并配置齊全。第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報后兩年的各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會議審議并報集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。第八十六條 每月初，管理中心會同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計(jì)劃，并于每月5日前報集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關(guān)部門制訂各公司當(dāng)月或當(dāng)季度專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，報集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第八十八條 地區(qū)公司月度計(jì)劃及專項(xiàng)任務(wù)考核結(jié)果報集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。第八十九條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。第十四章 綜合管理第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團(tuán)制定的行政后勤各項(xiàng)管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。第九十一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計(jì)部等駐各地區(qū)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對各地區(qū)公司經(jīng)營管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項(xiàng)，必須報集團(tuán)董事局主席審批。第九十三條 沒有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第九十四條 集團(tuán)副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負(fù)責(zé)安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第九十五條 集團(tuán)公司各有關(guān)部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。第九十七條 監(jiān)察室會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。第九十八條 集團(tuán)總部相關(guān)部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。第十五章 附則第九十九條 本辦法適用于集團(tuán)對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報集團(tuán)管理中心備案。第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。13第三篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第四條各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、內(nèi)部調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第五條凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整及項(xiàng)目分管情況須每月底25日前報備集團(tuán)人力資源中心。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)動報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源導(dǎo)審批；（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門、上市公司董事會秘書，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營中心直管副總裁審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）增資方案，涉及需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報集團(tuán)資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁）審批，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司申請集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項(xiàng)均由地區(qū)公司自籌解決。（2）集團(tuán)撥付、撥借款項(xiàng)，由地區(qū)公司申報，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）地區(qū)公司申請集團(tuán)撥借的任何款項(xiàng)須確定還款日期，不按期的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報直管副總裁審批，再報集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報時須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對外支付進(jìn)度總額的3%。工程預(yù)借款須在3個月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過累計(jì)進(jìn)度款的90%。第十六條費(fèi)用報銷和非經(jīng)營性支出的審批標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的車輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報銷。出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財(cái)務(wù)部門審核后報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。國外出差費(fèi)用報銷由出差審批人審批。所有日常費(fèi)用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個項(xiàng)目的公司，業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項(xiàng)目增加業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請報告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門。業(yè)務(wù)費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進(jìn)行獎勵。表》，并附《新項(xiàng)目上馬評價因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報投資中心審核。投資中心對地區(qū)公司上報的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并由投資中心負(fù)責(zé)人審批是否同意調(diào)研。經(jīng)批示同意調(diào)研的新項(xiàng)目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時內(nèi)，分別完成市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報告。同一批次批示調(diào)研的新項(xiàng)目，位于同一城市的，每增加一個項(xiàng)目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項(xiàng)目，調(diào)研時間增加48小時。經(jīng)營中心須在調(diào)研完成后48小時內(nèi)完成項(xiàng)目利潤測算。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。商業(yè)體量較大或有獨(dú)立商業(yè)要求的新項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)需按照以上時限完成調(diào)研。新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。地區(qū)公司投資部收集項(xiàng)目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團(tuán)投資中心審批。地區(qū)公司營銷部須對項(xiàng)目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進(jìn)行充分調(diào)研，完成項(xiàng)目成本及利潤測算，形成《項(xiàng)目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報告》報批的同時，報集團(tuán)營銷中心（商業(yè)項(xiàng)目還需再報商業(yè)集團(tuán)）審批。集團(tuán)投資中心對新地塊進(jìn)行調(diào)研并確認(rèn)地區(qū)公司上報資料齊全，根據(jù)項(xiàng)目拿地進(jìn)展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)等相關(guān)部門。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條土地合同審批權(quán)限土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含第四章 設(shè)計(jì)管理第三十條 集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項(xiàng)目的聲光電方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，再由集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行