【正文】 同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡索代碼附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：會(huì)議紀(jì)要（樣本）工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）合同履行提示函(樣本)補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）特快專遞形式取證指引證據(jù)保全公證指引工程進(jìn)度款審批流程圖工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)付款審核要點(diǎn)工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳1工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳1材料變更臺(tái)帳1地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳1合同履約檢查記錄表1地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳1重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表1合同付款審核登記表1工程類合同付款臺(tái)帳1履約保證金保函臺(tái)帳主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度 第一章 總則第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。第二條 各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫平臺(tái)并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫。第五條 范本入庫管理集團(tuán)范本庫：工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本）。已進(jìn)入集團(tuán)范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。第三章 合同編制及報(bào)審第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補(bǔ)充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。工程施工類合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書》部分修改。未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識(shí)且無合理說明的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報(bào)審部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，除本條5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；材料物資采購類（含營銷物料采購）及報(bào)建類合同；根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)合同約定簽訂項(xiàng)目合同。根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營銷中心直管副總裁審批。第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：工程類補(bǔ)充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；非工程類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；補(bǔ)充合同減少金額；材料物資采購類（含營銷物料采購）及報(bào)建類補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；補(bǔ)充合同減少金額。第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第十六條 在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長（或主持工作一把手）審批。第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。第十八條 其他規(guī)定主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見后報(bào)直管副總裁審批。地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。集團(tuán)采購配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。嚴(yán)禁上級(jí)委托下級(jí)行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第五章 合同解除審批權(quán)限第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：工程類合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)直管副總裁審批。非工程類合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)審部門負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 合同審核管理第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門對(duì)共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報(bào)審部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對(duì)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見。第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時(shí)間不得超過24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對(duì)地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成排名）。第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊(cè)，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門完成合作單位的簽字蓋章。合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進(jìn)行編號(hào)，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。擅自修改審批同意的合同文本的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十條 通過非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名。第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對(duì)方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。第八章 合同維權(quán)取證第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對(duì)方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對(duì)方辦理保函的續(xù)期。如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件的管理工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。第三十七條 工程類合同對(duì)方違約問題的維權(quán)取證當(dāng)合同對(duì)方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)第一 時(shí)間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資