【正文】 無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見，再報(bào)董事局主席審批。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第一百七十二條打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第一百六十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)集團(tuán)監(jiān)察中心批準(zhǔn)后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關(guān)部門改進(jìn)管理、堵塞漏洞、完善制度。第一百五十九條 地區(qū)公司須指定人員負(fù)責(zé)本單位及屬下單位的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作并與知識產(chǎn)權(quán)中心進(jìn)行對接，涉及的商標(biāo)、域名、專利、著作等知識產(chǎn)權(quán)的注冊、登記、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷等事務(wù)，須報(bào)知識產(chǎn)權(quán)中心審核，并報(bào)知識產(chǎn)權(quán)中心直管副總裁審批。第一百五十七條所有車輛的購臵，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。集團(tuán)其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第一百四十七條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第一百四十三條地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。第十一章 物業(yè)管理第一百二十三條 地區(qū)物業(yè)公司由地區(qū)公司直接管理。責(zé)任部門在接到《客戶投訴督辦令》后，1小時(shí)內(nèi)對客戶進(jìn)行上門回訪，核查投訴內(nèi)容，與客戶商談完成時(shí)間及處理方案，由客戶簽字確認(rèn)，并將回訪材料、問題照片及處理方案通過CCRM移動(dòng)終端上傳至項(xiàng)目售后服務(wù)中心及集團(tuán)售后服務(wù)中心。第一百一十二條 綜合體商業(yè)項(xiàng)目開業(yè)前15個(gè)月，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司工程、開發(fā)、營銷、物業(yè)等相關(guān)部門成立開業(yè)籌備小組，制定整體開業(yè)籌備方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。第一百零四條 新項(xiàng)目開盤區(qū)間價(jià)、開盤定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體第一百零九條純商業(yè)項(xiàng)目開展規(guī)劃設(shè)計(jì)前，由商業(yè)集團(tuán)牽頭、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門召開商業(yè)定位綜合策劃會，針對項(xiàng)目規(guī)劃、市場定位、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)態(tài)配臵、設(shè)計(jì)要求等內(nèi)容進(jìn)行研討，最終形成商業(yè)規(guī)劃定位報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審批后，轉(zhuǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院。第一百零一條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。第九十八條 項(xiàng)目開盤前營銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第八十六條工程管理部每月組織現(xiàn)場安全文明檢查，管理及監(jiān)察中心每季度專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。對于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第八十條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。第七十八條非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、報(bào)建費(fèi)產(chǎn)生的滯納金等）100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；200萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。第六十七條基坑支護(hù)項(xiàng)目原則上需設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)，首期開盤范圍內(nèi)的基坑若設(shè)計(jì)與施工分開招標(biāo)有利于加快開工的，經(jīng)地區(qū)公司董0 其他類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。入圍單位經(jīng)落實(shí)沒有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。嚴(yán)禁先實(shí)施后補(bǔ)辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)人降一級工資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項(xiàng)目。第五十七條地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。第五十五條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對所負(fù)責(zé)的方案圖、報(bào)建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標(biāo)資料進(jìn)行專業(yè)校對、分管主任審核，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對勘察報(bào)告的質(zhì)量按不少于5%比例進(jìn)行抽查。（2）集團(tuán)經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團(tuán)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對工17項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。（2）地區(qū)公司如因營銷原因需對公建類業(yè)態(tài)進(jìn)行重大調(diào)整而導(dǎo)致單體調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審核。小區(qū)項(xiàng)目定位、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。集團(tuán)投資中心對新地塊進(jìn)行調(diào)研并確認(rèn)地區(qū)公司上報(bào)資料齊全，根據(jù)項(xiàng)目拿地進(jìn)展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)等相關(guān)部門。商業(yè)體量較大或有獨(dú)立商業(yè)要求的新項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)需按照以上時(shí)限完成調(diào)研。經(jīng)批示同意調(diào)研的新項(xiàng)目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時(shí)內(nèi)，分別完成市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告。業(yè)務(wù)費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過50萬元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營性支出的審批標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的車輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門、上市公司董事會秘書，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源導(dǎo)審批；（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批。第五條凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。13第三篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第九十七條 監(jiān)察室會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。第九十三條 沒有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第八十九條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報(bào)后兩年的各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會議審議并報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。第七十一條 項(xiàng)目開盤圍蔽方案、開盤活動(dòng)布置方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報(bào)集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。第六十六條非全國性材料物資采購供應(yīng)方式非全國性材料物資由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂合同。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理裁決。第九章 預(yù)結(jié)算管理第五十九條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第五十七條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)。第四十七條各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項(xiàng)工程需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評審。第四十四條 綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過。第三十八條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。如有特殊原因需免除的，按原合同審批流程報(bào)批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照合同補(bǔ)償權(quán)限報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。第二十八條 合同履約監(jiān)督集團(tuán)合同管理中心對各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專人對地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)董事局領(lǐng)導(dǎo)；各地區(qū)公司對合同履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須進(jìn)行整改，合同管理中心對問題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。第二十七條 合同標(biāo)準(zhǔn)化各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。集團(tuán)公司已簽訂大型設(shè)備合同、地區(qū)公司再簽訂項(xiàng)目合同的，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心及合同管理中心審核后實(shí)施。工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第二十三條 合同訂立審批權(quán)限所有已進(jìn)行招投標(biāo)工作的合同報(bào)審前必須完成定標(biāo)審批。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈(zèng)、贊助支出，每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。所有車輛（包括運(yùn)輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購置、報(bào)廢、處理必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，資金中心負(fù)責(zé)對地區(qū)公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。第二章 財(cái)務(wù)管理第十三條 財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。第九條 各地區(qū)公司均須按照集團(tuán)規(guī)定由專人負(fù)責(zé)管理人