【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗收單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風險 ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導審批設(shè)備申請表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預算會計 、 基建辦審核 ， 主管領(lǐng)導 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設(shè)備 購置的驗收 控制目的：確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進行技術(shù)驗收并填寫 設(shè)備 驗收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 載 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點） 禮品領(lǐng)用流程 載 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負責人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報、請示 部長批準后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關(guān)部門 各項服務(wù) 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項準備工作 陪同客人憑簽單進入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費單 向部長匯報情況，并補充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關(guān)記錄存檔 就餐 提前到指定地點等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準備工作 安排 導游做好準備 準備工作： 1） 按規(guī)格請示領(lǐng)導陪同； 2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）； 3）如需要導游講解，則通知景區(qū)安排導游做好準備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作 領(lǐng)導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時補辦手續(xù) 注： 如是重要領(lǐng)導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領(lǐng)導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)， 載 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：公司領(lǐng)導、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館 四、 流程描述 ： 1) 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； 2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； 3) 部長批準后 ， 填寫客情登記表； 4) 外聯(lián)部做好各項接待準備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導陪同；領(lǐng)取禮品；如需導游講解 ， 則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導游做好準備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準備工作； 5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人 ， 并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領(lǐng)導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領(lǐng)導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； 6) 客人按時來訪； 7) 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導或貴賓由領(lǐng)導陪同游覽景區(qū)，導游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單； 8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； 9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領(lǐng)導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后補齊相關(guān)程序補辦手續(xù)； 10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《用款申請單》《資金收支表》 六、 業(yè)務(wù)風險 ： 資金使用與預算不一致，資金使用失控 七、 流程控制點 ： 公司領(lǐng)導對資金需求申請的審批 控制目的：確保資金使用得到有效控制 控制手段：公司領(lǐng)導按照權(quán)限審批資金需求申請 ， 公司預算控制 控制依據(jù)：公司資金管理制度 載 費用報銷流程 直接負責人：財務(wù)管理部 會計 /出納人員 各部門員工 部門領(lǐng)導 /財務(wù)部長 /總經(jīng)理 填寫報銷單及其他支持文件 財務(wù)管理部 付出現(xiàn)金 存檔 付出現(xiàn)金 報銷單 依權(quán)限審批報銷申請 預算審核 是否已申請備用金 報銷額是否小于備用金 收入現(xiàn)金 帳務(wù)處理 報銷單必須得到審批，具體是指： ? 對于預算內(nèi)的報銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批 ? 對于預算外的報銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級領(lǐng)導審批 注： ? 報銷各項費用時，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù)，一律不予報銷； ? 辦理報銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面； ? 凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責任人批準后，方可報銷 否 是 否 是 是 是 否 否 載 流程說明 流程名稱： 費用報銷流程 流程編號： LSCWGL003 一、 流程目的 ： 明確從填寫報銷單到付出現(xiàn)金的整個費用報銷過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的費用報銷工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務(wù)管理部；間接負責人：各部門員工、部門領(lǐng)導 /財務(wù)部部長 /總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 員工填寫報銷單及其他支持文件 （ 注： 報銷各項費用時 ， 必須持合法的憑證票據(jù) ， 無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù) ， 一律不予報銷；辦理報銷業(yè)務(wù) ， 須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面；凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù) ， 需寫清理由 ， 并經(jīng)部門責任人批準后 ， 方可報銷 ） ； 2) 部門領(lǐng)導 /財務(wù)部長 /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報銷申請； 3) 財務(wù)管理部預算會計審核預算； 4) 財務(wù)管理部查詢員工是否已申請備用金； 5) 財務(wù)管理部查詢員工申請的備用金是否超過報銷金額； 6) 對于沒有申領(lǐng)備用的員工 ， 付出現(xiàn)金； 7) 對于備用金少于報銷金額的員工 ， 付出現(xiàn)金； 8) 對于備用金多于報銷金額的員工 ， 收取現(xiàn)金； 9) 會計進行帳務(wù)處理并存檔 。 結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議 依據(jù)定崗定編計劃確定需求 總經(jīng)理面談 總經(jīng)理辦公會討論 載 流程說明 流程名稱： 員工招聘流程 流程編號： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個流程 二、 流程目標 ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：相關(guān)部門負責人、公司領(lǐng)導 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部依據(jù)定崗定編計劃確定需求或用人部門提出計劃外需求 ， 填寫補員申請表報送人力資源部； 2) 人力資源部結(jié)合定崗定編計劃提出書面意見和建議 ， 包括是否必須進行招聘 ， 有沒有其他途徑解決缺員問題等；提出意見后返還申請部門報送其分管領(lǐng)導； 3) 需求部門分管領(lǐng)導審批計劃外需求 （ 補員申請表 ） ； 4) 人力資源部通過學校 、 媒體 、 網(wǎng)絡(luò)等多種方式進行招聘； 5) 應(yīng)聘人員提供簡歷 ， 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； 6) 人力資源部與用人部門共同進行面試并填寫面試評價單；對面試人員進行背景調(diào)查；在面試過程中應(yīng)該運用涉及心理分析 、 性格取向分析 、 IQ、 邏輯能力 、 專業(yè)知識等方面的結(jié)構(gòu)化試題進行測試； 7) 人力資源部提出人選報告并將面試評價單和人選報告報送公司領(lǐng)導； 8) 由需求部門分管領(lǐng)導進行面試 ， 通過后由總經(jīng)理進行面談 ， 總經(jīng)理辦公會進行討論； 9) 公司領(lǐng)導面試通過后人力資源部安排體檢； 10) 新聘員工體檢合格后 ， 由人力資源部辦理接收 、 培訓相關(guān)事宜 ， 同時將新員工資料整理存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《信息反饋表》《信息反饋報告》 六、 業(yè)務(wù)風險 ： 信息反饋不真實、不可靠 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦編寫信息反饋報告 控制目的：確保各部門 /下屬公司的信息真實有效地反映到總經(jīng)理 控制手段：總經(jīng)辦認真匯總 、 分析各方面反饋的信息 控制依據(jù)：公司信息反饋制度 載 人力資源部流程 ： 人力資源規(guī)劃流程 年度培訓計劃制定流程 員工招聘流程 工資發(fā)放流程 載 人力資源規(guī)劃流程 直接負責人：人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會 各部門 /各單位 年度經(jīng)營目標 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達年度經(jīng)營目標 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 草擬人力資源需求 了解內(nèi)部、外部人力資源狀況 人力資源需求分析 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 草案 總經(jīng)理辦公會審批 人力資源規(guī)劃 完善定稿人力資源規(guī)劃 組織各部門 /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 ?掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時限狀況、總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄。 五、 流程文件、表單 ： 《年度媒體宣傳計劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評估報告》 六、 業(yè)務(wù)風險 ： 媒體宣傳達不到預期效果 七、 流程控制點 ： 媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強媒體宣傳的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定宣傳方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定 載 品牌使用管理流程 直接負責人：企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會 審查通過 審批通過 根據(jù)實際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計方案等 品牌使用方案 廣告設(shè)計方案 審議通過 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項目，并制定項目建議書 項目建議書 根據(jù)項目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標準或模版 使用品牌 審批通過 授權(quán)使用 提出修改意見 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 合理使用 載 流程說明 流程名稱： 品牌使用管理流程 流程編號： LSQH003 一、 流程目的 ： 明確 “ 靈山 ” 品牌使用管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的品牌使用管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企劃部；間接負責人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定 ， 向各單位提供品牌使用的標準或模版； 2) 各品牌使用單位根據(jù)實際需要 ， 并參照品牌使用的標準或模版制定品牌使用方案 、 廣告設(shè)計方案等； 3) 企劃部審查品牌使用 、 廣告設(shè)計等方案 ， 通過后報主管副總審批； 4) 審查審批通過后 ， 各品牌使用單位按要求使用品牌； 5) 企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況 ， 若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況 ， 則提出修改意見； 6) 投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項目 ， 并制定項目建議書； 7) 企劃部根據(jù)項目建議書等資料制定品牌使用方案； 8) 主管