【正文】 2． 將定期審計(jì)工作計(jì)劃及時(shí)送交財(cái)務(wù)部審計(jì)師。3． 簽署自己的意見并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。3．定期審計(jì)暫定為每年的 4 月中旬、8 月中旬和 12 月中旬。2．然后將合同送客戶代表處保存。3．然后將合同送交銷售主管處登記暫存。（時(shí)限為：審評(píng)合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員）第三階段：簽訂合同節(jié)點(diǎn) E10，準(zhǔn)備合同1．銷售顧問根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同。節(jié)點(diǎn) CB9，審核1．銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對(duì)上報(bào)的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進(jìn)行審核，簽署自己的意見并將資料及時(shí)上報(bào)。2．并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)準(zhǔn)備正式合同。2．對(duì)客戶提出的意見與建議，進(jìn)行解釋和說明。3．及時(shí)送交銷售主管進(jìn)行登記。2．打印編制出接待記錄。2．將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。節(jié)點(diǎn) G13，入賬1．財(cái)務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。2．通知供應(yīng)商收款。2．審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。2．將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。節(jié)點(diǎn) I10，驗(yàn)收55 / 711．乙方對(duì)采購部提交的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。2．驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。2．通知采購部組織驗(yàn)收。2．預(yù)算核對(duì)以采購計(jì)劃和預(yù)算備案為依據(jù)。3．。2．根據(jù)詢價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。如差距較大時(shí)，應(yīng)向采購部提出意見。3．將詢價(jià)情況紀(jì)錄、整理。2．市場(chǎng)調(diào)查時(shí)，著重了解市場(chǎng)行情，并選擇。節(jié)點(diǎn) G4，預(yù)算備案1．財(cái)務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。（時(shí)限為：審批后 1 日內(nèi)將計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部）第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點(diǎn) F4，列入采購計(jì)劃1．采購部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃和預(yù)算后，列入自53 / 71己部門的。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn) B3，審批1．財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行審批，對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購部。2．將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。2. 負(fù)責(zé)組織單體竣工驗(yàn)收和綜合竣工驗(yàn)收工作。節(jié)點(diǎn) D8 填寫進(jìn)度報(bào)表1. 按月填寫施工進(jìn)度報(bào)表并對(duì)影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第二階段：施工過程管理與控制50 / 71節(jié)點(diǎn) CDEF7， 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理1. 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。2. 將通過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。2. 上報(bào)編制的施工進(jìn)度報(bào)表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。2. 組織工程綜合技術(shù)交底。2．向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。節(jié)點(diǎn) I14，繳納各種費(fèi)用1．開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費(fèi)用。節(jié)點(diǎn) C13，辦開工許可證1．建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。節(jié)點(diǎn) D11，發(fā)證1．規(guī)劃局確認(rèn)項(xiàng)目部繳納有關(guān)費(fèi)用。2．審批后通知公司開發(fā)部交費(fèi)。2．持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2．將許可證上報(bào)市政府進(jìn)行審批。2．開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。3．將查驗(yàn)合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn) A5，審批1．市政府對(duì)計(jì)委上報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審批。2．編制投資計(jì)劃。2．將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。2．將方案上報(bào)規(guī)劃局。43 / 71第五階段：工程竣工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn) H10，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收1．參與工程竣工驗(yàn)收。第四階段：工程技術(shù)的管理 節(jié)點(diǎn) D7，工程技術(shù)管理1．解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。節(jié)點(diǎn) D5，設(shè)計(jì)評(píng)審1．對(duì)建設(shè)單位遞交設(shè)計(jì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。42 / 71節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對(duì)提交的設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)的評(píng)審、審核意見及建議進(jìn)行審批。2．設(shè)計(jì)單位把編制好的設(shè)計(jì)方案提交公司技術(shù)部。第二階段：組織方案設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)確認(rèn)階段節(jié)點(diǎn) B2，組織方案設(shè)計(jì)1．工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)行方案的初步設(shè)計(jì)。40 / 71技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 技術(shù)部 流程名稱 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次 2 概 要 技術(shù)管理總經(jīng)理 工程副總 總工程師 技術(shù)部 工程部 開發(fā)部 設(shè)計(jì)單位 施工單位A B C D E F F H123456789101112公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開始提交設(shè)計(jì)資料審批審批方案修訂組織方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)委托書提交設(shè)計(jì)方案組織設(shè)計(jì)評(píng)審審批組織實(shí)施方案組織招標(biāo)工程施工審批辦理相關(guān)證件確定施工單位變更施工方案提出設(shè)計(jì)變更 審批工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制工程技術(shù)管理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束41 / 71技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn) D1，提交設(shè)計(jì)資料1．技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項(xiàng)目的基本情況組織項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。2. 通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點(diǎn) B8，評(píng)價(jià)1. 營銷副總對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施效果監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽署意見。節(jié)點(diǎn) D8，攻關(guān)活動(dòng)實(shí)施1. 按照審批后的攻關(guān)方案實(shí)施攻關(guān)計(jì)劃。3. 不合乎公司營銷策略的方案則返回市場(chǎng)部重新設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn) B6，審核1. 營銷副總根據(jù)營銷政策對(duì)有關(guān)媒體設(shè)計(jì)的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) D3，市場(chǎng)調(diào)研1. 市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃方案進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查與分析。2. 將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報(bào)營銷副總。節(jié)點(diǎn) C7，制定項(xiàng)目開發(fā)政策1．投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。第二階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn) C6，投資發(fā)展規(guī)劃1．在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測(cè)算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。2．將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。2．將報(bào)告交投資發(fā)展部。2．將調(diào)查報(bào)告交投資發(fā)展部，進(jìn)行可研分析。節(jié)點(diǎn) D6，措施改進(jìn)完善實(shí)施1. 各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進(jìn)措施并在實(shí)施中不斷完善，提高各項(xiàng)工作的完成水平。節(jié)點(diǎn) B5，簽署意見1. 副總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。節(jié)點(diǎn) D4，分析研究1. 通過調(diào)查，部門經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果和工作過程進(jìn)行分析和研究，對(duì)工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。2．評(píng)審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。 第二階段：質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、整改節(jié)點(diǎn) D7，編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃1．編制質(zhì)量體系工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃。節(jié)點(diǎn) D3，質(zhì)量手冊(cè)編寫1．質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫培訓(xùn)和匯總；2．質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊(cè)。節(jié)點(diǎn) C9，更新與改進(jìn)1．投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施。（批署當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn) C7，方案設(shè)計(jì)1．投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。28 / 71節(jié)點(diǎn) A5，審批1．總經(jīng)理對(duì)資源配置計(jì)劃進(jìn)行審批，簽署意見。2．將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點(diǎn) C4，需求分析和活動(dòng)分析1．投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。2．將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解。節(jié)點(diǎn) C10，組織員工參加調(diào)查活動(dòng)1．行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動(dòng)。2．行政部負(fù)責(zé)開展活動(dòng)，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)活力。第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施階段節(jié)點(diǎn) A9,制度執(zhí)行1．企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。3．人力資源部設(shè)計(jì)績(jī)效管理方案，制定績(jī)效考核制度及薪酬設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn) D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可1．各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實(shí)施的設(shè)計(jì)。2．將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。節(jié)點(diǎn) C2，組織員工參加調(diào)查活動(dòng)1．行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn) C10，制定相關(guān)政策1．投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。節(jié)點(diǎn) B8，審議1．副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進(jìn)行審議。2．項(xiàng)目報(bào)表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) D4，信息分類1．各部門對(duì)收集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進(jìn)行分類和統(tǒng)一的編碼。2．在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點(diǎn) D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。2．結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。2．將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點(diǎn) D2，起草合同1．部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。節(jié)點(diǎn) C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲1. 人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對(duì)各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2. 獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn) C12，組織考核1. 依據(jù)公司的考核規(guī)定，對(duì)各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；2. 匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B10，審批15 / 711. 副總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。2. 因形勢(shì)變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn) B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1. 副總經(jīng)理對(duì)其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點(diǎn) A5，審批1. 總經(jīng)理對(duì)各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)審批不合格的返回 B2；2. 各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn) D2，制定年度目標(biāo)1. 各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；2. 向主管副總報(bào)批。節(jié)點(diǎn) C11，制定實(shí)施方案并下發(fā)1. 各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；2. 將實(shí)施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) C10，擬定解決草案11 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2. 將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A8，決策1. 總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；2. 經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；3. 經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。節(jié)點(diǎn) B6，能否解決1. 副總經(jīng)理對(duì)提交的請(qǐng)示方案進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；3. 經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點(diǎn) B5，按指示收集相關(guān)資料1. 副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C2，判定是否重大問題1. 部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)行；3. 經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。2. 向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點(diǎn) H13，銷售1. 銷售部根據(jù)營銷計(jì)劃進(jìn)行銷售。2. 驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。2. 辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。3. 按照工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知造價(jià)部及采購部進(jìn)行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點(diǎn) F11，確定工程承包商1. 工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。（時(shí)限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）6 / 71節(jié)點(diǎn) F9，編制標(biāo)的1. 工程部根據(jù)造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn) F6，施工前準(zhǔn)備1. 工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn) C8，委托設(shè)計(jì)1. 投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn) D7，項(xiàng)目估算1. 開發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。2. 將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點(diǎn) A5，立項(xiàng)審批1. 管理委員會(huì)對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。（時(shí)限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) C3，項(xiàng)目建議1. 投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提出項(xiàng)目建議書。1 / 71目 錄1. **主業(yè)務(wù)管理流程 ..................................................................................42. 公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 ..................................................................53. **公司決策管理流程 ............................................................................104. **經(jīng)營決策管理流程說明 ....................................................................115. 公司經(jīng)營計(jì)劃管理流程 ........................................................................146. 公司經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明 ................................................................157. **公司合同管理流程 ............................................................................198. **公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明 ....................................................209. 項(xiàng)目信息管理流程 ........