【正文】 ...........................................................2914. **公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................3015. 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 ........................................................................3216. 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................3317. 效果評估流程 ........................................................................................3518. 效果評估管理流程說明 ........................................................................3619. 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖 ................................................................3820. 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ................................................3921. 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4122. 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4223. 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4424. 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4525. 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4826. 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4927. 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................532 / 7128. 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................5429. 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 ....................................................................5630. 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................5731. 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................6232. 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................6333. 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................6634. 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................6735. 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 ................................................................7136. 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ................................................7237. 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖 ....................................................................7438. 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................753 / 71**主業(yè)務(wù)管理流程編號：AY—A—01部門名稱 流程名稱 公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會 總經(jīng)理 投資發(fā)展部 開發(fā)部 造價部 工程部 采購部 銷售部 財務(wù)部A B C D E F G H I123456789101112131415公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場調(diào)研和項目立項市場調(diào)查審批立項開始施工前準(zhǔn)備工程項目管理計劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制結(jié)束前期規(guī)劃竣工驗收項目可行性研究立項手續(xù)委托設(shè)計設(shè)計管理 預(yù)算編制 編制標(biāo)的工程招標(biāo)確定工程承包商融資結(jié)算審核工程決算營銷推廣銷售 收款售后服務(wù)支付工程款甲供采購招標(biāo)前準(zhǔn)備項目建議審批項目估算營銷策劃4 / 71節(jié)點(diǎn) C2，市場調(diào)查1. 投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行市場調(diào)查。 ）節(jié)點(diǎn) C4，項目可行性研究1. 投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項目建議后，開始進(jìn)行可行性研究。節(jié)點(diǎn) D6，立項手續(xù)1. 開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批及投資發(fā)展部的項目規(guī)劃安排立項5 / 71工作。2. 整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計。2. 編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn) E12，結(jié)算審核1. 造價部根據(jù)工程進(jìn)度報表進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。節(jié)點(diǎn) E14，工程決算1. 造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。節(jié)點(diǎn) H14，售后服務(wù)1. 銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。節(jié)點(diǎn) C5，按指示收集相關(guān)資料1. 部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) A9，決策意見1. 總經(jīng)理對決策意向簽署意見；2. 將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D11，決策執(zhí)行1. 各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。14 / 71節(jié)點(diǎn) B5，簽署意見1. 各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn) D9，目標(biāo)調(diào)整1. 部門對年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時，對年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點(diǎn) B12，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2. 考核結(jié)果報送總經(jīng)理。2．將擬好的合同交主管副總審定。3．經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B9，審核1．法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) D5，存檔整理1．各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整規(guī)范。2．經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) E2，員工參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參加問卷調(diào)查活動。24 / 71第二階段：企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計階段節(jié)點(diǎn) A6,明確價值觀1．公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點(diǎn) B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造1．人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。節(jié)點(diǎn) E10，參加問卷調(diào)查活動1．全體員工參與問卷調(diào)查活動。2．將分析結(jié)果通知各部門。2．將審批的資源計劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點(diǎn) C10，改進(jìn)措施1．投資發(fā)展部實(shí)施改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn) D8，執(zhí)行計劃內(nèi)審實(shí)施2．質(zhì)量體系工作計劃并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn) D5，編寫評估分析報告1. 部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告，提交人力資源部。節(jié)點(diǎn) E7，工作改進(jìn)1. 各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，鞏固工作成績，改進(jìn)工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。節(jié)點(diǎn) F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)1．技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。2．將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B2，營銷戰(zhàn)略1. 營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)行營銷策劃。2. 將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) C8，監(jiān)測1. 投資發(fā)展部對廣告、攻關(guān)實(shí)施方案進(jìn)行監(jiān)測。節(jié)點(diǎn) C9，修正方案1. 投資發(fā)展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行修正。節(jié)點(diǎn) D2，設(shè)計委托書1．技術(shù)部根據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計變更 節(jié)點(diǎn) B4，組織實(shí)施方案1．工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計方案的具體實(shí)施。2．與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。第二階段：立項審批階段節(jié)點(diǎn) D3，選址意見書1．規(guī)劃局對項目部的選址意見書審查并提出意見。3．持意見書及其它資料到計委辦理投資計劃審批手續(xù)。節(jié)點(diǎn) I6，接收1．開發(fā)部接收計劃委員會下發(fā)的審批合格的投資計劃。節(jié)點(diǎn) A7，審批1．市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) I10，繳納各種費(fèi)用1．公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費(fèi)用。2．開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。3．房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。節(jié)點(diǎn) B5，審批1. 工程副總對上報的工程進(jìn)度報表進(jìn)行審核并簽署意見。2. 負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。51 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號：部門名稱 材料設(shè)備部 流程名稱 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 工程副總 工程部 造價部 采購部 財務(wù)部 供應(yīng)商 乙方A B C D E F G H I1234567891011121314公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期編制詢價報告開始編制計劃預(yù)算列入采購計劃預(yù)算備案市場調(diào)查詢價確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對簽訂供應(yīng)合同審核組織驗收 供貨提交乙方 驗收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款 收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計劃詢價預(yù)算核對驗收審批審批審批審批審批52 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點(diǎn) D2，提出采購計劃1．工程部根據(jù)工程進(jìn)度計劃提出甲供材料采購計劃。2．對于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時上報總經(jīng)理審批。2．對預(yù)算進(jìn)行登記備案。節(jié)點(diǎn) F7，編制詢價報告1．采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。3．將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時上報工程副總進(jìn)行審批。3．預(yù)算核對合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。并在驗收單上簽字。（時限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點(diǎn) C1E11，簽認(rèn)1．造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。節(jié)點(diǎn) H12，收款1．供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財務(wù)部收款。3．準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)主管。節(jié)點(diǎn) D5，客戶登記1．銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進(jìn)行登記。節(jié)點(diǎn) G8，交定金1．會計根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。59 / 712．通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。節(jié)點(diǎn) H12，合同保存1．客戶主管將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。(時限為：三日內(nèi)對審計計劃作出處理意見)節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對財務(wù)副總送交的審計進(jìn)行審批。(時限為：收到審計計劃后 3 日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計實(shí)施節(jié)點(diǎn) B4，組織1．財務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計計劃后，根據(jù)審計計劃組織具體定期(每年 3 次審計) 或不定期審計工作。2．審計計劃中應(yīng)包括定期審計和不定期審計。2．作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導(dǎo)客戶交款。2．將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn) E6，洽談1．銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)行洽談。節(jié)點(diǎn) E3，接待記錄1．銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。2．將發(fā)票及時送交財務(wù)部入賬。節(jié)點(diǎn) B11，審核1．財務(wù)總監(jiān)對送來的結(jié)算單進(jìn)行全面審核。2．通知乙方對貨物進(jìn)行驗收。節(jié)點(diǎn) H9，供貨1．供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應(yīng)貨物。54 / 712．工程副總對采購部詢價報告的價格進(jìn)行審批。（時限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點(diǎn) E7，詢價預(yù)算核對1．造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預(yù)算價格進(jìn)行比較。節(jié)點(diǎn) F5，市場調(diào)查1．采購部按照采購計劃進(jìn)行市場調(diào)查。2．將