【正文】 本公司采用內(nèi)部管理體系審核、管理評審、自我評價(jià)、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行過程監(jiān)視和測量。 審核頻次 內(nèi)部管理體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)應(yīng)增加。 ——項(xiàng)目建設(shè)； ——重要環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源發(fā) 生變化； ——相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 41 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 41 ——其他需重新評價(jià)的情況。收集顧客 /相關(guān)方信息的方式： a）市場部制定顧客滿意度的測定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽(yù)和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關(guān)注市場 、媒體及政府有關(guān)部門的評價(jià)等），有效傾聽 ―顧客的聲音 ‖，盡可能準(zhǔn)確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應(yīng)作記錄； b）市場部對 顧客滿意度及其要素進(jìn)行綜合分析、研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 、教訓(xùn)，及時(shí)彌補(bǔ)工作缺陷，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的技術(shù)資料必須妥善保存。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 總則 為了保證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 由于本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對其進(jìn)行了刪減。通過液體產(chǎn)品名稱、槽、罐車編號及封罐時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識，在各級產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號、時(shí)間、地點(diǎn)、收貨人或發(fā) 貨人簽名等）。 a）蒸發(fā)崗位的生產(chǎn)直接影響 尿素 產(chǎn)品質(zhì)量，是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； b） 精餾（精醇）崗位的生產(chǎn) 直接影響 甲醇 產(chǎn)品質(zhì)量， 也 是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程； c） 以工藝流程圖的形式明確各過程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備規(guī)程，對各工序及使用的設(shè)備進(jìn)行評估、鑒定、保存記錄或證據(jù)，出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力； d） 各分廠對關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄； e） 各過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。為確保生產(chǎn)過程受控，公司承偌滿足以下要求： a）所有工作場所，均應(yīng)獲得必須的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等； b）各生產(chǎn)單位應(yīng)獲得和使用適宜的設(shè)備及監(jiān)測 設(shè)備 ； c）操作人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,控制工作環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度； d）質(zhì)檢人員應(yīng)作好檢驗(yàn)工作 ,并做出標(biāo)識 ,嚴(yán)格實(shí)施對檢驗(yàn)印章的控制； e）技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注過程特性的波動(dòng) ,控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的更改。如需到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供方評價(jià)方法： a）現(xiàn)場調(diào)查法。 新產(chǎn)品開發(fā)資料歸檔：開發(fā)過程中及時(shí)將各種資料整理存檔，包括項(xiàng)目申報(bào)材料、試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)分析報(bào)告和驗(yàn)收報(bào)告 (包括電子版 )。在方案實(shí)施過程中至少要向農(nóng)化中心匯報(bào)工作一次，主要包括工作的進(jìn)展和遇到的問題。評審報(bào)告應(yīng)包括需改進(jìn)或糾正的措施。 經(jīng)費(fèi)預(yù)算：包括材料費(fèi)用，出差費(fèi)用，試驗(yàn)費(fèi)用等。 協(xié)商和溝通的實(shí)施 有采購行為的相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織與外包方溝通，企管部、生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦和工會負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關(guān)方溝通，其它職能部門配合溝通工作。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時(shí)， 銷售部 應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求的評審必須符合有關(guān)的法律、法規(guī)。 上述要求詳見《環(huán)境因素識別 控制 程序》、《危險(xiǎn)源 辨識 與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。不能脫離管理體系來進(jìn)行，必須按已確定的管理方針、目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求來進(jìn)行。 d）確定適當(dāng)?shù)挠涗?。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及產(chǎn)品各階段的風(fēng)險(xiǎn)評估，建立目標(biāo)值、要求和約束條件，形成文件，并應(yīng)滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確保達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 采取宣傳、會議、培訓(xùn)教育等方式提高員工的意識，使員工認(rèn)識本職崗位在質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全管理過程中的重要性，鼓勵(lì)員工發(fā)揮主觀能動(dòng)性。 人力資源 總則 公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，向每位員工提供培訓(xùn)、再教育和技能培訓(xùn)機(jī)會，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 管理評審輸出 a）管理體系和過程有效性改進(jìn)的項(xiàng)目； b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進(jìn)項(xiàng)目； c）管理方針和目標(biāo)是否適宜； d）因工藝更新和改進(jìn)所需的資源配置。 內(nèi)部溝通 公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，建立了以下溝通方式： a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作； b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書等形式進(jìn)行； c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、 績效會、企管例會、 生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進(jìn)行； d）媒介溝通 :采用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進(jìn)行。 相關(guān)驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員職責(zé)： 關(guān)鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源崗位）操作工嚴(yán)格按工藝操作，控制各項(xiàng)指標(biāo)在要求之內(nèi) 。 部門（單位）領(lǐng)導(dǎo) a）實(shí)施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的 結(jié)果和績效負(fù)責(zé)； b）貫徹公司的方針和目標(biāo)，組織分解制定并實(shí)現(xiàn)本單位的管理目標(biāo)和指標(biāo)； c）關(guān)愛員工，確保職業(yè)健康安全； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 22 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 22 d）嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護(hù)環(huán)境； e）組織實(shí)施安全生產(chǎn)； f）及時(shí)處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施； g）及時(shí)有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見、反饋和投訴； h）負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)和考核； i）積極開展各項(xiàng)活動(dòng)，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)管理體系； j）參與管理體系審核和管理評審活動(dòng)。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 21 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 21 供銷副總經(jīng)理 a）負(fù) 責(zé)對售后服務(wù)相關(guān)計(jì)劃的審批； b）供銷合同的審批； c）負(fù)責(zé)物資采購及供應(yīng)商評審。 f） 負(fù)責(zé)審核 管理 手冊并批準(zhǔn)程序文件。 常務(wù)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)行政口管理； b）總經(jīng)理不在公司時(shí)，代替總經(jīng)理行使管理職責(zé)； 管理者代表 a）按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實(shí)施和保持。在對管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，公司管理者代表應(yīng)確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 管理方案的內(nèi)容要求 a）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b）明確可行的技術(shù)措施及資源配置； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 17 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 17 c）注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求； d）明確責(zé)任部門和職責(zé)與權(quán)限； e）必要時(shí)，方案應(yīng)針對重大危 險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 16 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 16 為確保 管理方針的實(shí)施，公司制定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，并對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，以使各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾通過以下活動(dòng)建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，提高有效性 : a）在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客（相關(guān)方）和法律、法規(guī)要求的重要性； b）組織制定公司的管理方針，為管理目標(biāo)確定框架； c）確保公司管理目標(biāo)在相關(guān)層次得以展開，并為公司員工理解，使其努力實(shí)現(xiàn)； d）按《管理評審程 序》要求，主持管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 15 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 15 e）配置適當(dāng)?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求。 手冊的管理見本手冊 章節(jié)。這些外包過程包括： a）監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、確認(rèn)機(jī)構(gòu)； b）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸裝卸的勞務(wù)方； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 13 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 13 c）工程 建設(shè)項(xiàng)目和部分技改工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝。 資源管理 為支持管理體系有效運(yùn)行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第 6 章和相關(guān)程序。 三同時(shí) 防治污染項(xiàng)目 、 安全設(shè)施 及職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)施 必須和主 體 工程，河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 11 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 11 同時(shí) 設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 潤滑五定 定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人。 GB/T190002022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 OHSAS18001： 2022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 另外，與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運(yùn)行所 必需遵循的。 由于本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量 ,故對 條款進(jìn)行了刪減；也不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此，對 條款也進(jìn)行了刪減。 與供方、相關(guān)方建立互利關(guān)系 公司將與供方、相關(guān)方加強(qiáng)溝通和合作，建立互利互惠的合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同受益和發(fā)展。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。 全員參與 讓每一個(gè)員工都充分認(rèn)識和理解公司管理體系的方針和目標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)形成共同的企業(yè)文化和價(jià)值觀，激發(fā)廣大員工重視管理、理解 管理、積極 參與 管理的工作熱情，充分調(diào)動(dòng)員工開展管理工作的 積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊應(yīng)修訂和換版： a) 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改 時(shí) ； b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)手冊 已 不適應(yīng) 時(shí) ； c) 公司的 體制 、 組織結(jié)構(gòu) 已發(fā)生重 大變化 時(shí) ； d) 公司的管理方針和目標(biāo)已 發(fā)生 重大變化 時(shí) 。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。 手冊管理 目的和作用 手冊是 ―三標(biāo)合一 ‖整合型管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 5 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 5 現(xiàn)行有效版本。辦事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績。心連心人將堅(jiān)持以一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)、良好的信用、真誠的態(tài)度、強(qiáng)烈的社會責(zé)任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。 ―心連心 ‖品牌正在越來越多地受到社會的廣泛關(guān)注。 2022 年 6 月 20 日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市， 2022 年 12 月 8 日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。 總經(jīng)理： 劉興旭 二