【正文】 丑事的情形。 二、建議與意見 ，既不通風(fēng)又不透光，隔音效果還不好。 一、做好本職工作我概括出三大點(diǎn) ，我們每天都在接待著形形色色的顧客，不管顧客有多叼難 ,也不管顧客是不是我們的潛在客戶，我們都要熱情服務(wù)，面帶微笑的為他們講解。對于處涉社會的我這事兒算是個(gè)不小的打擊，我為此還偷偷抹過好幾回眼淚呢。更感謝他們仨 在我們出錯(cuò)之余時(shí)的理解與包容。時(shí)光在飛逝生命要繼續(xù)，我們每天也還是繼續(xù)拼命的創(chuàng)造自己的價(jià)值。都說人心最難測，做這行的最能夠體會到這點(diǎn)。 認(rèn)真回顧這六個(gè)月的時(shí)光，從一無所知到現(xiàn)在的游刃有余，無不載滿了我的酸甜苦辣，不過，深深感謝正是因?yàn)檫@一切的歷練才指引著我一步步慢慢走向成熟和穩(wěn)重。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。對 xx 信用社等 x 個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新 。二是加大檢查，堵塞漏洞。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá) 100%，維護(hù)了穩(wěn)定。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。解除勞動(dòng)合同x 人 。通報(bào)批評 x 人 。 針對案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改 ?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。二是把握工作重點(diǎn)，排查問題隱患。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社 (儲蓄所 )的會計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會審，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。同時(shí)，發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計(jì)基礎(chǔ)、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等 x 個(gè)方面、 xx 個(gè)問題。二是抓自查。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。檢查中發(fā)現(xiàn) x 分社手工賬與電腦賬不符 。通過現(xiàn)場檢查、 **測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評價(jià)。x 信用社多提應(yīng)付利息xx 元 。 五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。聯(lián)社于 x 月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù) xx 人。 四、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。針對 xx“ xx 案件”和貸款本息對賬反映出的問題， 5月份以來，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無故不正常上班 (曠工 )或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點(diǎn)人員 x 人，其中 x 人均在停職收貸或指定崗位工作。截止 xx 月末，已核對貸款本金 xx 戶、 xx 筆、 xx 萬元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的 x%、 x%、 x%。 三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。 稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (4) XX 年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署， xx 聯(lián)社堅(jiān)持以開展專項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理，有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了 xx 農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如 2月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程 (物資從電梯里送上來 )而又忽略了相應(yīng)的處理流程 (異常情況的處理 )，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。中高層管理者對工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會的作用，在請盤中對財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組 織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。 二、本月工作內(nèi)容 XX 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問題 (采購問題 ) XX 年 2 月 3 日 XX01650102wha 鋁銅端子的稽核報(bào)告 XX 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致 XX023202jnb(iakvd3 臺 ) 、XX023402jnb(iakv213 臺 )不能按期完成訂單 XX 年 2 月 10 日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告 。 。 。也記得關(guān)于整改工作制度 、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的 。短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改 督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。從非現(xiàn)場差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定 。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們 。各分部都將此項(xiàng) 工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。在 這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象 (首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面 )、需求調(diào)研的問卷格式 (分 ab 卷，既有選擇題又有問答題 )、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美 。而上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的 2 份。因?yàn)?，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò) 誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。 《度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 《 1 季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文，附件，行長辦公會匯報(bào)。 《稽核部工作計(jì)劃 》，計(jì)劃合計(jì)，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細(xì)版，上了 2 次行長辦公會并通過。下面，我簡要對的工作做以下總結(jié)： 一、主要業(yè)務(wù)開展 用三句話來概括 ，就是是個(gè)上會報(bào)告年，是個(gè)開拓創(chuàng)新年，是個(gè)制度規(guī)范年。 回顧這一年來走過的路途，正是因?yàn)樽约簩ぷ髫?fù)責(zé)，才會取得些許成績 。一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會有希望 。xxx 信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題 。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清 問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù) 103 筆，貸款金額 431 萬元，收回責(zé)任貸款 13 筆，金額 14 萬元，對兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰 14,000 元。 二、演好角色，承上啟下 今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。下面就是給大家?guī)淼幕斯ぷ骺偨Y(jié)范文，希望能幫助到大家 ! 稽核工作總結(jié)范文 (1) 時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對存在安全隱患的 xx 信用社的 x 個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫 。 x 月份成功防范了 x 起假鈔詐騙案。全年共受理群眾來訪 x 人次、來信 x 件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。留用察看 x 人。待崗 x 人 。經(jīng)濟(jì)處罰 xx 人次，處罰金額 xx 元 。 七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。 今年以來，聯(lián)社稽核大隊(duì) x 個(gè)包片工作組，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下，先后對 xx 個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場稽核。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂 了《 xx 農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，建立了定期報(bào)告和信息反饋制度。 扎實(shí)開展賬務(wù)會審。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)自 XX 年 6 月 25 日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社 xx 辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改 。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制定了實(shí)施方案，明確了活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、步驟和要求。作廢重空憑證未按制度管理等問題。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個(gè)獨(dú)立核算信用社 (含營業(yè)部 )及所轄 x 個(gè)分社 (儲蓄所 )重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進(jìn)行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組，具體負(fù)責(zé)對信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對全區(qū) xx 等 x 名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換 (含退休 )的 x 名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì)。檢查發(fā)現(xiàn) xx等 x 個(gè)信用社轄內(nèi) xx 個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元 。x 月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試合格面達(dá) xx%。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自 x 月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查， x 名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。三是積極開展對“九種人”的排查。同時(shí)聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的 貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進(jìn)行督導(dǎo)。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高。 一是按照“統(tǒng) 一法人”改革的要求，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì)，同時(shí)，改進(jìn)稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片 (社 )、定期輪換的形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查。年初，制定了“ xx 農(nóng)村信用社二〇 〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求，做到了有的放矢。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。每個(gè)現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間 (便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī) )去跟蹤檢查。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題 (請看相關(guān)的稽核報(bào)告 )，其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。 四、本月我碰到的實(shí)際問題：略 (具體請見工作日志 ) 五、本月心得 在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、 smc 對清盤 的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄? (三 )是個(gè)制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (3)