【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《設備申請表》《設備采購單》《設備驗收單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務風險 ： IT設備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務部、基建辦、公司領導審批設備申請表 控制目的：確保所購 IT設備是必須的 控制手段：預算會計 、 基建辦審核 ， 主管領導 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設備 購置的驗收 控制目的：確保購置設備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進行技術(shù)驗收并填寫 設備 驗收單，不合格 的設備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 庫下載 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點） 禮品領用流程 庫下載 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負責人：外聯(lián)部 相關單位 外聯(lián)部 公司領導 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報、請示 部長批準后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關部門 各項服務 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項準備工作 陪同客人憑簽單進入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費單 向部長匯報情況，并補充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關記錄存檔 就餐 提前到指定地點等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準備工作 安排 導游做好準備 準備工作： 1） 按規(guī)格請示領導陪同； 2）按要求領取禮品（禮品領用流程）； 3）如需要導游講解，則通知景區(qū)安排導游做好準備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作 領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后按相關程序及時補辦手續(xù) 注： 如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)， 庫下載 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：公司領導、景區(qū)相關部門、蔬食館 四、 流程描述 ： 1) 各相關單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； 2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； 3) 部長批準后 ， 填寫客情登記表； 4) 外聯(lián)部做好各項接待準備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領導陪同；領取禮品；如需導游講解 ， 則通知景區(qū)相關部門安排導游做好準備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準備工作； 5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人 ， 并通知景區(qū)相關部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； 6) 客人按時來訪； 7) 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領導或貴賓由領導陪同游覽景區(qū)，導游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單； 8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； 9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后補齊相關程序補辦手續(xù)； 10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關材料歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《用款申請單》《資金收支表》 六、 業(yè)務風險 ： 資金使用與預算不一致，資金使用失控 七、 流程控制點 ： 公司領導對資金需求申請的審批 控制目的：確保資金使用得到有效控制 控制手段：公司領導按照權(quán)限審批資金需求申請 ， 公司預算控制 控制依據(jù)：公司資金管理制度 庫下載 費用報銷流程 直接負責人：財務管理部 會計 /出納人員 各部門員工 部門領導 /財務部長 /總經(jīng)理 填寫報銷單及其他支持文件 財務管理部 付出現(xiàn)金 存檔 付出現(xiàn)金 報銷單 依權(quán)限審批報銷申請 預算審核 是否已申請備用金 報銷額是否小于備用金 收入現(xiàn)金 帳務處理 報銷單必須得到審批，具體是指： ? 對于預算內(nèi)的報銷，需要得到相應權(quán)限的審批 ? 對于預算外的報銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級領導審批 注： ? 報銷各項費用時，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù)，一律不予報銷； ? 辦理報銷業(yè)務，須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面； ? 凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責任人批準后，方可報銷 否 是 否 是 是 是 否 否 庫下載 流程說明 流程名稱： 費用報銷流程 流程編號： LSCWGL003 一、 流程目的 ： 明確從填寫報銷單到付出現(xiàn)金的整個費用報銷過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的費用報銷工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務管理部；間接負責人：各部門員工、部門領導 /財務部部長 /總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 員工填寫報銷單及其他支持文件 （ 注： 報銷各項費用時 ， 必須持合法的憑證票據(jù) ， 無稅務監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費收據(jù) ， 一律不予報銷；辦理報銷業(yè)務 ， 須將原始憑證整齊有序地貼在報帳單或差旅費報銷單的左上角后面；凡跨年度時間超過一年的合法票據(jù) ， 需寫清理由 ， 并經(jīng)部門責任人批準后 ， 方可報銷 ） ； 2) 部門領導 /財務部長 /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報銷申請； 3) 財務管理部預算會計審核預算； 4) 財務管理部查詢員工是否已申請備用金； 5) 財務管理部查詢員工申請的備用金是否超過報銷金額； 6) 對于沒有申領備用的員工 ， 付出現(xiàn)金； 7) 對于備用金少于報銷金額的員工 ， 付出現(xiàn)金； 8) 對于備用金多于報銷金額的員工 ， 收取現(xiàn)金； 9) 會計進行帳務處理并存檔 。 結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議 依據(jù)定崗定編計劃確定需求 總經(jīng)理面談 總經(jīng)理辦公會討論 庫下載 流程說明 流程名稱： 員工招聘流程 流程編號： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個流程 二、 流程目標 ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：相關部門負責人、公司領導 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部依據(jù)定崗定編計劃確定需求或用人部門提出計劃外需求 ， 填寫補員申請表報送人力資源部； 2) 人力資源部結(jié)合定崗定編計劃提出書面意見和建議 ， 包括是否必須進行招聘 ， 有沒有其他途徑解決缺員問題等；提出意見后返還申請部門報送其分管領導； 3) 需求部門分管領導審批計劃外需求 （ 補員申請表 ） ； 4) 人力資源部通過學校 、 媒體 、 網(wǎng)絡等多種方式進行招聘； 5) 應聘人員提供簡歷 ， 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； 6) 人力資源部與用人部門共同進行面試并填寫面試評價單；對面試人員進行背景調(diào)查；在面試過程中應該運用涉及心理分析 、 性格取向分析 、 IQ、 邏輯能力 、 專業(yè)知識等方面的結(jié)構(gòu)化試題進行測試； 7) 人力資源部提出人選報告并將面試評價單和人選報告報送公司領導； 8) 由需求部門分管領導進行面試 ， 通過后由總經(jīng)理進行面談 ， 總經(jīng)理辦公會進行討論； 9) 公司領導面試通過后人力資源部安排體檢； 10) 新聘員工體檢合格后 ， 由人力資源部辦理接收 、 培訓相關事宜 ， 同時將新員工資料整理存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《信息反饋表》《信息反饋報告》 六、 業(yè)務風險 ： 信息反饋不真實、不可靠 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦編寫信息反饋報告 控制目的：確保各部門 /下屬公司的信息真實有效地反映到總經(jīng)理 控制手段：總經(jīng)辦認真匯總 、 分析各方面反饋的信息 控制依據(jù)：公司信息反饋制度 庫下載 人力資源部流程 ： 人力資源規(guī)劃流程 年度培訓計劃制定流程 員工招聘流程 工資發(fā)放流程 庫下載 人力資源規(guī)劃流程 直接負責人：人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會 各部門 /各單位 年度經(jīng)營目標 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達年度經(jīng)營目標 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 草擬人力資源需求 了解內(nèi)部、外部人力資源狀況 人力資源需求分析 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 草案 總經(jīng)理辦公會審批 人力資源規(guī)劃 完善定稿人力資源規(guī)劃 組織各部門 /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 ?掌握辦理情況，總經(jīng)辦應建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時限狀況、總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄。 五、 流程文件、表單 ： 《年度媒體宣傳計劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評估報告》 六、 業(yè)務風險 ： 媒體宣傳達不到預期效果 七、 流程控制點 ： 媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強媒體宣傳的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定宣傳方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定 庫下載 品牌使用管理流程 直接負責人：企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會 審查通過 審批通過 根據(jù)實際需要制定品牌使用方案、廣告設計方案等 品牌使用方案 廣告設計方案 審議通過 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項目，并制定項目建議書 項目建議書 根據(jù)項目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標準或模版 使用品牌 審批通過 授權(quán)使用 提出修改意見 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 合理使用 庫下載 流程說明 流程名稱： 品牌使用管理流程 流程編號： LSQH003 一、 流程目的 ： 明確 “ 靈山 ” 品牌使用管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的品牌使用管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企劃部；間接負責人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定 ， 向各單位提供品牌使用的標準或模版； 2) 各品牌使用單位根據(jù)實際需要 ， 并參照品牌使用的標準或模版制定品牌使用方案 、 廣告設計方案等； 3) 企劃部審查品牌使用 、 廣告設計等方案 ， 通過后報主管副總審批； 4) 審查審批通過后 ， 各品牌使用單位按要求使用品牌； 5) 企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況 ， 若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況 ， 則提出修改意見； 6) 投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項目 ， 并制定項目建議書； 7) 企劃部根據(jù)項目建議書等資