【正文】 料制定品牌使用方案； 8) 主管副總審批 ， 總經(jīng)理辦公會審議投資項目的品牌使用方案； 9) 通過后 ， 授權(quán)使用品牌 。 五、 流程文件、表單 ： 《項目初步方案》《項目建議書》《可行性研究報告》《商業(yè)計劃書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 投資決策失誤 七、 流程控制點 ： 可行性研究報告和商業(yè)計劃書的編制和審批 控制目的：增強投資的合理性 控制手段：投資發(fā)展部會同有關(guān)部門進行項目的可行性論證 ， 主管副總 、 投資決策委員會 、 外部專家委員會 、 董事會進行審查和調(diào)查論證 控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定 庫下載 集團年度經(jīng)營目標(biāo)下達流程 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部 各業(yè)務(wù)單位 投資發(fā)展部 總經(jīng)理 依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點 經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 總經(jīng)理辦公會 溝通、討論 提出下年度公司經(jīng)營目標(biāo)草案 年度經(jīng)營目標(biāo)草案 審議通過 匯報 確定并下達年度經(jīng)營目標(biāo) 董事會 溝通、討論 依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計 結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運營情況的分析 溝通、討論 庫下載 流程說明 流程名稱： 集團年度經(jīng)營目標(biāo)下達流 程 流程編號： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營目標(biāo)的確定到下達的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標(biāo)下達工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會、 總經(jīng)理 、董事會 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ， 并結(jié)合對宏觀形勢 、 政策環(huán)境 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手以及本年度公司運營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點； 2) 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點與各業(yè)務(wù)單位 、 總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會溝通 、 討論； 3) 戰(zhàn)略重點確定以后 ， 投資發(fā)展部根據(jù)本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計 ， 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案； 4) 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會審議； 5) 總經(jīng)理辦公會審議通過下年度經(jīng)營目標(biāo)以后 ， 向董事會匯報； 6) 總經(jīng)理辦公會向各業(yè)務(wù)單位下達下年度經(jīng)營目標(biāo)； 7) 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標(biāo) ， 進行目標(biāo)分解 ， 形成本單位的經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 。 庫下載 有限責(zé)任公司 流程設(shè)計成果匯報 （征求意見稿） 和君創(chuàng)業(yè) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、 流程控制點 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點 、 本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計 ， 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 ， 總經(jīng)理辦公會進行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 庫下載 日常投資項目跟蹤管理流程 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部 財務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告 投資項目經(jīng)營狀況分析報告 匯報 參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料 財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告 定期對投資項目進行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告 投資項目經(jīng)營情況報告 宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析 庫下載 流程說明 流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負責(zé)人：財務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 財務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表 、 財務(wù)分析報告和預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料； 2) 投資單位 /板塊定期對本單位的投資項目進行總結(jié) ， 向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告； 3) 投資發(fā)展部對投資項目的相關(guān)行業(yè) 、 市場競爭對手等方面進行分析研究 ， 為項目分析提供依據(jù)； 4) 投資發(fā)展部根據(jù)財務(wù)管理部 、 投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料 ， 結(jié)合本部門的相關(guān)分析 ， 并參考項目的商業(yè)計劃書等原始資料 ， 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析 ， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告； 5) 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會匯報投資項目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果 。 五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計方案》 《項目建議書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點 ： 品牌使用、廣告設(shè)計方案的審查 控制目的：增強品牌使用的規(guī)范性 、 統(tǒng)一性 控制手段：企劃部審查品牌使用 、 廣告設(shè)計方案 ， 主管副總審批 ， 總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范 庫下載 總經(jīng)辦流程 ： 來訪接待流程 行政督辦流程 外部服務(wù)流程 信息反饋流程 庫下載 來訪接待流程 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 提出訪問要求 來訪者 總經(jīng)理 根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排 來訪接待準(zhǔn)備工作 安排總經(jīng)理同來訪者會面 與來訪者約定來訪時間，做接待準(zhǔn)備 問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見 是否方便接待 是 否 接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄 接待記錄 如期到訪 同來訪者會面 庫下載 流程說明 流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護公司形象 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ： 1) 來訪者提出訪問要求； 2) 總經(jīng)辦問清來訪目的 、 時間等 ， 向總經(jīng)理征求意見； 3) 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見； 4) 若總經(jīng)理方便接待 ， 則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間 ， 并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作； 5) 相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作； 6) 來訪者如期到訪 ， 總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面； 7) 接待結(jié)束后 ， 禮貌送走來訪者 ， 并做好接待記錄； 8) 若總經(jīng)理不方便接待 ， 則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排 。 庫下載 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)理下達工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； 2) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達到各部門； 3) 各部門按照指示 、 批示進行辦理； 4) 總經(jīng)辦負責(zé)催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進度 ， 適時進行進度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進度安排 ， 向總經(jīng)理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； 5) 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況； 6) 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo) 集團年度經(jīng)營目標(biāo)下達流程 投資發(fā)展部 庫下載 流程說明 流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：人力資源部；間接負責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)； 2) 各部門 /單位將經(jīng)營目標(biāo)分解 ， 確定本部門的人才目標(biāo)； 3) 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； 4) 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表； 5) 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進行人力資源需求分析； 6) 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 （ 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷 、組織管理規(guī)劃 、 晉升規(guī)劃 、 人員補充規(guī)劃 、 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 （ 為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才 ） 、 配備規(guī)劃（ 組織內(nèi)部人員水平流動 ） 、 薪酬規(guī)劃 、 考核規(guī)劃 、 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 ） ； 7) 報送總經(jīng)理辦公會審批； 8) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿； 9) 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應(yīng)聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 庫下載 工資發(fā)放流程 直接負責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細表、匯總表送財務(wù)管理部 根據(jù)工資明細表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細表、匯總表 工資明細表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 庫下載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)