信用社反洗錢工作管理辦法-wenkub.com
2025-01-18 02:43 本頁面
【正文】 第二十五條 本辦法由省農(nóng)村信用社聯(lián)合社負責(zé)解釋?？己藘?nèi) 容包括：建立健全反洗錢內(nèi)控制度、規(guī)章制度的執(zhí)行、反洗錢培訓(xùn)和宣傳、報告質(zhì)量、行政處罰以及問題整改等。 第二十條縣級聯(lián)社主管部門應(yīng)定期對轄內(nèi)機構(gòu)反洗錢工作情況進行檢查督促，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并上報上級主管部門。 反洗錢宣傳可以通過懸掛宣傳條幅、散發(fā)宣傳手冊、在開戶申請資料中增加洗錢風(fēng)險提示條款、設(shè)立咨詢熱線等方式進行。 各級機構(gòu)及工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、配合人民銀行調(diào)查可 疑交易等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。 第十四條 建立大額交易和可疑交易報告制度。各級機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或為客戶辦理規(guī)定金額以上的業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，對獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份，不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。 第三章 反洗錢義務(wù) 第十一條 建立健全反洗錢內(nèi)控制度。 第七條 省聯(lián)社指定省聯(lián)社會計部（結(jié)算中心）為省農(nóng)村信用社反洗錢主管部門，履行下列職責(zé)： （一）檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)全轄開展反洗錢工作； （二）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定適合本系統(tǒng)的反洗錢內(nèi)控制度并貫徹落實； （三）接收并分析大額交易和可疑支付交易報告，及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送 ； （四）要求各
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