--市(縣)--農(nóng)村信用社反洗錢自查報(bào)告--wenkub.com
2025-04-05 23:06 本頁(yè)面
【正文】 我社基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。六、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。二是按規(guī)定每月報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料及報(bào)表。四、大額和可疑交易報(bào)告情況。三、客戶盡職調(diào)查情況。20XX年，我社成立了以社主任為組長(zhǎng)、副主任為副組長(zhǎng)，各職能股室、分社負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組下轄反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、反洗錢調(diào)查聯(lián)絡(luò)小組、現(xiàn)金支付交易監(jiān)測(cè)小組、轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測(cè)小組等指定內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，確保反洗錢工作的順利開展。根據(jù)要求，我社對(duì)20XX年3月1日至20XX年3月31間開立的帳戶進(jìn)行檢查，檢查個(gè)人帳戶55戶、單位帳戶110戶，檢查提供金融服務(wù)交易筆數(shù)365筆，其中存款業(yè)務(wù)135筆，結(jié)算業(yè)務(wù)220筆，其他業(yè)務(wù)10筆。20XX年3月1日至20XX年3月31間，我社
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