反洗錢考評辦法-wenkub.com
2024-10-13 12:00 本頁面
【正文】 對群眾舉報、檢查巡查發(fā)現(xiàn)、媒體曝光、領(lǐng)導(dǎo)指出的積存垃圾等具體問題，由城管辦派員現(xiàn)場核查，并根據(jù)職責(zé)分工，責(zé)成責(zé)任單位限期整改，逾期不改或整改不到位的，除列入考核外，由城管辦委托有關(guān)單位實行有償代辦，相關(guān)費(fèi)用由直接責(zé)任單位承擔(dān)。鎮(zhèn)城市管理委員會年終根據(jù)各區(qū)、各部門每月考評總分計算平均分，按得分情況評選出優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等次。同時將考評過程中拍攝的照片、影像等資料進(jìn)行匯總整理，形成點(diǎn)評材料。四、考評組織城市管理委員會辦公室組織對各社區(qū)和有關(guān)部門的考評工作。二、考評標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《蘇州市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》，建立城市管理考評獎懲制度，對城市管理工作進(jìn)行考評。第四篇：考評辦法（范文）考評辦法：平安先行學(xué)校的考評工作，由詔安縣綜治委學(xué)校及周邊治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，辦公室組織實施；考評辦法采取業(yè)內(nèi)資料審查和現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式實行評分制，標(biāo)準(zhǔn)分為100分；考評結(jié)果按合格、不合格認(rèn)定（總得分達(dá)90分及以上、且未出現(xiàn)“一票否決”的為合格），具體創(chuàng)建辦法和考評標(biāo)準(zhǔn)見附件一：《詔安縣中小學(xué)幼兒園“平安先行學(xué)?！眲?chuàng)建及考評驗收實施方案》。第十五條 在反洗錢工作非現(xiàn)場考評中，發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢法律法規(guī)的行為事實清楚、證據(jù)確鑿并應(yīng)給予行政處罰的，按照《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》和《中國人民銀行行政復(fù)議辦法》辦理。（二）對反洗錢工作存在問題比較嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，約見其反洗錢部門負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人談話，要求其限期整改，并提交整改報告。每期考評將結(jié)合上一期和本期兩期的考評成績（權(quán)重分別為20%和80%）得出本期的最終成績，并評定相應(yīng)等級。第三章 考評組織與實施第九條 我中心支行成立反洗錢工作非現(xiàn)場考評小組，組長由分管行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。具體考評內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)見《廈門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作非現(xiàn)場考評表》（附件2）。（七）加分項。，金融機(jī)構(gòu)是否按照規(guī)定對客戶身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。（五）其他相關(guān)信息。（三）反洗錢稽核（審計）檢查。第二章 考評指標(biāo)、內(nèi)容與等級評定第五條 反洗錢工作非現(xiàn)場考評指標(biāo)和內(nèi)容：（一）反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。（二）全面性原則。第三條 本辦法適用于在廈門轄內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)：（一）商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、郵政儲蓄銀行、政策性銀行；（二）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；（三）保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；（四）信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司。第五章 附 則第十四條 本辦法由xx銀行總行負(fù)責(zé)解釋。并扣減年終專項獎1000元。第八條 對考核結(jié)果有異議的，可自考核結(jié)果公布之日起5個工作日內(nèi)向廣西蒙山農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴。、有無錯誤。附：遼寧省農(nóng)村信用社反洗錢工作考評表第二篇：xx銀行反洗錢考評辦法xx銀行反洗錢工作考核辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步貫徹落實《反洗錢法》及其有關(guān)規(guī)定，切實履行銀行業(yè)反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)，防止洗錢行為給我行帶來潛在風(fēng)險，根據(jù)國家反洗錢法律法規(guī)和人民銀行反洗錢管理制度以及區(qū)聯(lián)社的相關(guān)要求，并結(jié)合我行實際，特制訂本辦法。第四章 責(zé)任追究第十條對發(fā)生符合《遼寧省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理規(guī)定》的行為，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰?？己嗽u價結(jié)果定期予以通報。第五條 為了鼓勵各市聯(lián)社、辦事處積極、主動開展反洗錢工作，對下列情況但不限于酌情加分：（一）轄內(nèi)各縣級行社在反洗錢外部檢查中未發(fā)現(xiàn)問題的；
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