809企劃方案-xx化學(xué)電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工-wenkub.com
2024-08-12 16:13 本頁(yè)面
【正文】 高科技企業(yè)證書(shū)和各種高新技術(shù)產(chǎn)品證書(shū)對(duì)公司樹(shù)立良好的公眾形象相當(dāng)重要，而目前許多相關(guān)的證書(shū)都屬集團(tuán)公司，相應(yīng)的變更工作也要抓緊進(jìn)行。為此，必須采取適當(dāng)?shù)拇胧┦鼓腹镜膬糍Y產(chǎn)達(dá)到 3000 萬(wàn)元以上，并依據(jù)最終的凈資產(chǎn)規(guī)模適量回收母公司對(duì)其他公司的投資。 通訊市場(chǎng)的高速發(fā)展，手機(jī)的配套電池需求量將大大增加，市場(chǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)國(guó)內(nèi)的手機(jī)電池需求量將突破 8000 萬(wàn)塊/年，到 2020 年國(guó)內(nèi)的手機(jī)數(shù)量將達(dá)到 15000 萬(wàn)部，直接對(duì)手機(jī)的電池需求量將達(dá) 30000萬(wàn)只。 12 開(kāi)發(fā)航空電池，做國(guó)內(nèi)唯一的航空電池配套廠。公司將協(xié)助有關(guān)部門(mén)修改消防用應(yīng)急燈的生產(chǎn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，使之和國(guó)際接軌。 做好電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。 第三步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是把新的科研開(kāi)發(fā)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)再融資，用新一輪的科研開(kāi)發(fā)促進(jìn)新一輪的發(fā)展。 第二步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是通過(guò)上市融資，在適當(dāng)擴(kuò)大已有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上重點(diǎn)進(jìn)行新一輪的科研開(kāi)發(fā)。 四、發(fā)展規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略步驟 11 第一步： 從 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是依托改制、增資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行科研開(kāi)發(fā)，提高科技成果的產(chǎn)業(yè)化水平。 2020 年度，公司要完成原有設(shè)備的填平補(bǔ)齊，擴(kuò)大生產(chǎn)能力； 2020 年，完成鋰離子電池生產(chǎn)線的投入以及氫鎳電池生產(chǎn)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)； 2020 年后，在原有的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)燃料電池、 航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項(xiàng)目，并投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 公司目前擁有較高水平的化學(xué)電源研究中心和相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力，擁有較先進(jìn)的分析檢測(cè)手段和設(shè)備，建立了較完備的質(zhì)量保證 體系。股份公司設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，股東大會(huì)是公司的最高權(quán) 力機(jī)構(gòu)。股份公司成立后，控股股東將向股份公司出具《不競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，保證不從事與股份公司相同或相似及可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。 非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處理 公司目前無(wú)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。 債務(wù)重組方案 依 據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。增資后，企業(yè)的總股本達(dá)到 2850萬(wàn)元，增資時(shí)的溢價(jià)比例可根據(jù)電源公司重新 評(píng)估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價(jià)款進(jìn)入資本公積金，若按 1:2 的溢價(jià)比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達(dá)到 3850 萬(wàn)元。 中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)期末達(dá)到國(guó)家規(guī)定，企業(yè)要補(bǔ)交享受免交的所得稅及近年進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。 二、股份公司的組建 (一 ) 改制方案 資產(chǎn)重組 擬通過(guò)以下三個(gè)步驟完成： 8 (1)受讓外 方股權(quán) 目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本為 120 萬(wàn)美元，中外方出資比例分別為 75%、25%。 以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離子電池一期工程，尚需購(gòu)置碾壓機(jī)、超聲波焊機(jī)、激光焊機(jī)、精密水份測(cè)定儀、 X 光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。 建筑面積 公司建筑面積 13968 平方米，其中生產(chǎn)用房（含倉(cāng)儲(chǔ)） 13310 平方米，辦公用房 658平方米。 采購(gòu)方法 海四達(dá)建立了統(tǒng)一的采購(gòu)比價(jià)比質(zhì)系統(tǒng)。海四達(dá)的氫鎳和鋰離子電池大批量投放市場(chǎng)后，可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。在國(guó)外，則與專業(yè)電池銷(xiāo)售商合作，聘請(qǐng)其作公司代理，并盡量采用海四達(dá)品牌。 （五）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 主要客戶 近兩年主 要國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶見(jiàn)下表： 國(guó)內(nèi)客戶： 客戶名稱 年購(gòu)買(mǎi)量 年購(gòu)買(mǎi)金額 單批購(gòu)買(mǎi)量 上海賽東電動(dòng)工具有限公司 300 萬(wàn)安時(shí) 850 萬(wàn)元 50 萬(wàn)元 寧波中強(qiáng)工具公司 200 萬(wàn)安時(shí) 600 萬(wàn)元 30 萬(wàn)元 永嘉中通照明有限公司 100 萬(wàn)安時(shí) 300 萬(wàn)元 30 萬(wàn)元 國(guó)外和香港客戶： 客戶名稱 年購(gòu)買(mǎi)量 年購(gòu)買(mǎi)金額 單批購(gòu)買(mǎi)量 香港金力電池有限公司 450 萬(wàn)安時(shí) 180 萬(wàn)美元 20 萬(wàn)美元 英國(guó) RDL 公司 200 萬(wàn)安時(shí) 65 萬(wàn)英鎊 10 萬(wàn)英鎊 香港生力電池有限公司 200 萬(wàn)安時(shí) 75 萬(wàn)美元 10 萬(wàn)美元 營(yíng)銷(xiāo)策略 避開(kāi)和產(chǎn)量大、成本低、產(chǎn)品質(zhì)量不高的比亞迪電池公司及廣東眾多小規(guī)模電池廠在普通電池市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，做國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、普通電池廠所不能達(dá)到的最具專業(yè)性和品種最齊全的二次電池，在滿足特定用戶的特殊需求上做出自己的品牌。 產(chǎn)品特點(diǎn) ① 比能量高 ； ② 貯存期長(zhǎng) ； ③ 循環(huán)次數(shù)多 ； ④ 使用溫幅寬 ； ⑤ 良好的快速充電能力 ； ⑥ 對(duì)環(huán)境無(wú)污染 ； ⑦ 無(wú)記憶效應(yīng)。 在國(guó)際市場(chǎng) 海四達(dá)的堿性蓄電池，特別是自主研制開(kāi)發(fā)的動(dòng)力型氫鎳蓄電池，不僅在國(guó)內(nèi)獨(dú)
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