809企劃方案-xx化學電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工(已改無錯字)
2022-09-28 16:13:44 本頁面
【正文】 關 聯(lián)交易與同業(yè)競爭 ⑴關聯(lián)交易 ① 公司以租賃形式向集團公司取得土地使用權； ② 公司向集團公司所屬化肥廠購買生產(chǎn)用輔助材料液氨，年采購金額約 6萬元； ③ 公司還向集團公司所屬特種氣體廠購買生產(chǎn)用輔助材料氮氣，年采購金額約 元。 公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無關聯(lián)交易。 ⑵ 同業(yè)競爭 目前公司的控股股東海四達集團有限公司不從事化學電源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務，與公司的主營業(yè)務不構成同業(yè)競爭。股份公司成立后，控股股東將向股份公司出具《不競爭承諾函》，保證不從事與股份公司相同或相似及可能構成競爭的業(yè)務。 公司的福利、勞 保情況 公司員工的招聘、辭退以及工資、福利、勞動保險等事宜按照《中華人民共和國勞動保護法》及相關法律、法規(guī)執(zhí)行，并與員工訂立勞動合同以明確雙方的權利、責任和義務。 股份公司成立后將執(zhí)行國家關于職工福利、勞保、待業(yè)保險及養(yǎng)老保險的有關規(guī)定，定期向社會勞動保險統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險。 （二）股份公司組織結構 股份公司成立后將按照《公司法》的規(guī)定建立符合股份公司要求的組織管理機構，實行權責分明、管理科學、激勵和約束相結合的內(nèi)部管理機制。股份公司設立股東大會、董事會和監(jiān)事會，股東大會是公司的最高權 力機構。股份公司還將遵循精簡、高效的原則， 10 根據(jù)業(yè)務的需要，設立相關的職能部門。 股份公司組織結構見附圖二。 （三）股份公司的運營與管理 作為國內(nèi)最大的二次電池生產(chǎn)企業(yè)之一 ,改制后的江蘇海四達化學電源股份有限公司將繼續(xù)從事原有限公司的生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)務 ,生產(chǎn)和銷售屬于新材料、新能源與高效節(jié)能、環(huán)保領域的二次電池 及其成套應用裝置，繼續(xù)發(fā)揮在該技術領域已有的優(yōu)勢，鞏固、保持在化學電源行業(yè)的領頭羊地位。 公司目前擁有較高水平的化學電源研究中心和相當規(guī)模的生產(chǎn)能力，擁有較先進的分析檢測手段和設備，建立了較完備的質(zhì)量保證 體系。 公司具有獨立完整的產(chǎn)、供、銷體系，自行承擔公司的原材料采購和全部產(chǎn)品的銷售。 成立后的股份有限公司將嚴格按照《企業(yè)財務通則》、《股份有限公司企業(yè)會計制度》建立健全財務會計制度，完善財務核算體系，建立獨立的財務部門、專職的會計人員及獨立的銀行帳戶。 三、募集資金運用 從 2020 年開始，公司的銷售收入及利潤總額每年都將有較大幅度的增長。 2020 年度，公司要完成原有設備的填平補齊，擴大生產(chǎn)能力； 2020 年，完成鋰離子電池生產(chǎn)線的投入以及氫鎳電池生產(chǎn)項目的擴產(chǎn)； 2020 年后，在原有的基礎上，開發(fā)燃料電池、 航空電池以及納米技術在電池行業(yè)的應用項目，并投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 股份公司成立后，即向證監(jiān)會南京特派辦申請上市輔導。 公司輔導期結束后，根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)利潤情況，選擇合適時機向社會公眾公開發(fā)行 20202500 萬股社會公眾股，預計募集資金 2020025000 萬元。 2020 年和 2020，年公司將利用增資的 1500 萬元左右的資金，補充因生產(chǎn)能力的擴大對流動資金的需求以及鋰離子電池生產(chǎn)線的投入； 2020 年后，公司將利用募集資金進一步擴大現(xiàn)有裝備的生產(chǎn)能力，擴大產(chǎn)品出口并開發(fā)燃料電池、航空電池以及納米技術在電池行業(yè)的應用項 目。 四、發(fā)展規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略步驟 11 第一步： 從 2020 年到 2020 年，這一步的重點是依托改制、增資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，進行科研開發(fā)，提高科技成果的產(chǎn)業(yè)化水平。 在 2020 年下半年將公司改制成股份有限公司，進入輔導期，爭取在 2020 年上市。 進行填平補齊的技術改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的年產(chǎn) 3000萬 Ah 增加到 5000 萬 Ah；在目前中試生產(chǎn)線的基礎上建成一條年產(chǎn) 200 萬顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動助力車投入批量生產(chǎn)。 投資建成江蘇省化學電源工程技術研究中心；電動車專用環(huán)保電 源氫鎳蓄電池組申報國家火炬計劃項目；氫鎳電池低溫充電性能的研究與應用取得實破性成果，通過驗收；作好燃料電池和納米碳纖維電池科研開發(fā)的前期準備工作。 第二步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點是通過上市融資，在適當擴大已有生產(chǎn)規(guī)模的基礎上重點進行新一輪的科研開發(fā)。 研究開發(fā)航空電池，力爭在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。 研究開發(fā)燃料電池，力爭在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場。 引進國外的技術成果，研究開發(fā)納米電池，力爭在 2020 年開發(fā)成功。 第三步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點是把新的科研開發(fā)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的生產(chǎn)力，選擇適當時機再融資，用新一輪的科研開發(fā)促進新一輪的發(fā)展。 （二）經(jīng)營目標 做強電動工具市場。 在穩(wěn)定鎘鎳電池在電
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