中遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結構建議(ppt49)-地產(chǎn)綜合-wenkub.com
2025-07-31 09:09 本頁面
【正文】 49 管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責 ? 提出 (修改 )公司發(fā)展目標、中長期戰(zhàn)略；對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解，并對目標執(zhí)行過程進行控制、檢驗； ? 公司業(yè)務發(fā)展探討 。但公司的董事長、副董事長、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會成員。 監(jiān)事會的組成 ? 監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成。 董事會對總經(jīng)理及高管授權 182。組織內部有著嚴格的等級責任從而使上情下傳、下情上達。 董事會對總經(jīng)理及高管授權 182。 30 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由薪酬委員會主席決定，董秘辦向董事長、副董事長、董事等相關人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘辦于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 *審計委員會向董事會負責并于董事會召開時向董事匯報工作。 *投資委員會為公司董事會決策提供決策依據(jù)，向董事會負責并匯報工作，對細節(jié)論證及外部中介機構、專家選取有決策權，但對公司投資方案不具有最終決策權，其最終建議方案 需經(jīng)董事會或授權核心決策組批準執(zhí)行 。 25 投資委員會 人員組成 人員組成：投資委員會主任 1人 （董事長授權董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專家、 其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成 ） 投資委員會職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司年度重大投資事項的必要性與可行性； ? 對公司涉及股權、債權投資進行評估、審核，出具建議方案； ? 對公司涉及開發(fā)的重大投資（如：土地購置及儲備）進行評估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實公司重大投資政策和決策 26 投資委員會章程描述（討論） 通知方式和通知時限： 公司投資事宜與經(jīng)營運作聯(lián)系緊密，建議定期會議每年召開一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開臨時會議。 各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務顧問、法律顧問等中介機構為其決策提供專業(yè)意見。 董事會對總經(jīng)理及高管授權 182。 義務： ? 財務總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負責編制公司月度、半年度、年度財務報告及年度財務概、預、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財務總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財務分析報告； ? 財務總監(jiān)負責編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財務總監(jiān)負責檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。檢查、督促和布置開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的義務 ； 20 中遠房地產(chǎn)財務總監(jiān)職權、義務描述 職權： ?主持公司的財務管理工作 ， 并向董事會報告工作； ?審核公司財務管理制度 。 總經(jīng)理需履行以下義務 ： ? 總經(jīng)理負責董事會決議的實施落實； ? 總經(jīng)理負有由其本人親自履行其職權的義務。 第十四條 在符合公司經(jīng)營方針 、 對當年預算無重大影響 、 時間緊迫的條件下 ， 在向董事長 、 副董事長匯報同意后 ， 授予總經(jīng)理擁有非涉及資本性投資的經(jīng)營性項目前期決策權 ， 總經(jīng)理有權直接決定經(jīng)營性項目的購入和出讓 。 ? 國家法律制度、公司章程或董事會授予的其他職權。 董事會、監(jiān)事會及關鍵人員的權責 182。其專業(yè)組成類別應由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 義務 ? 副董事長不得超越其權限對屬于董事會和股東會議權限的事項，以其個人名義作出決斷與處置； 14 中遠房地產(chǎn)董事會秘書職責描述 ?組織籌備董事會會議和股東大會的召開，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見，保管會議記錄和文件 ?主動掌握有關決議的執(zhí)行情況；對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議 ?與董事、監(jiān)事定期溝通并協(xié)助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律、法規(guī)、公司章程 ?建立內部信息披露制度，接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，向投資者提供已披露信息的備查文件 ?保管董事會會議和股東大會的會議記錄和文件，信息披露文件，股東名冊資料、董事名冊、股東以及董事持股資料 ?當董事會可能作出違反法律、法規(guī)、公司章程的決議時，應當及時表述意見；若董事會堅持決議，應將意見記載于會議記錄 ?列席總經(jīng)理辦公會，參與討論 15 中遠房地產(chǎn)監(jiān)事會組成、職能描述 設立目的 為了防止董事會、經(jīng)理濫用職權，損害公司和股東利益，就需要在設置專門監(jiān)督機關，代表股東會行使監(jiān)督職能。董事長因合理原因不能親自行使其職權時，應當指定副董事長代為行使。 – 向股東會議報告的義務 – 董事會承擔向召集的股東會議和臨時股東會議報告召集事由的義務； – 董事會承擔向召集的股東會議和臨時股東會議報告工作的義務： ? 董事會承擔對符合規(guī)定條件的股東提案進行審查的義務； ? 董事會有遵守公司章程和股東會決議，維護股東權益的義務； ? 關于會計表冊的義務 – 董事會承擔提交資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表供股東公司和監(jiān)事會查閱審核的義務； – 承擔在股東會議召開備置這些財務會計報表供股東查閱的義務； ? 董事會承擔公司歷屆股東會議、董事會議會議記錄、資產(chǎn)負債表、損益表、股東名冊、公司債存根簿等各項薄冊的義務，并承擔供股東查閱或抄錄的義務。 董事會、監(jiān)事會及關鍵人員的權責 182。 ? 人力資本的 激勵機制 可以保證人力資本應有的地位及利益，而人力資本的 約束機制 則可以防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護貨幣資本的地位及利益。 董事會對總經(jīng)理及高管授權 182。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。 2020年 4月 8日 中遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結構建議 —— 過渡期及未來董事會、經(jīng)理層關系 2 目錄 182。 董事會下屬專業(yè)委員會權責 182。 5 目前公司過渡期組織結構圖 辦公室 項目一部 董事會秘書 控股公司一 項目三部 項目公司一 …… 副總經(jīng)理 （市場營銷） …… 人力資源部 經(jīng)營管理部 財務部 參股公司一 審計監(jiān)督部 副總經(jīng)理 （經(jīng)營管理） 總經(jīng)理 黨委
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