某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法人治理結(jié)構(gòu)建議書-wenkub.com
2025-02-25 19:19 本頁(yè)面
【正文】 管理委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé) ? 提出 (修改 )公司發(fā)展目標(biāo)、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略；對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行控制、檢驗(yàn)； ? 公司業(yè)務(wù)發(fā)展探討 。但公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。 監(jiān)事會(huì)的組成 ? 監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。組織內(nèi)部有著嚴(yán)格的等級(jí)責(zé)任從而使上情下傳、下情上達(dá)。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 通知方式和通知時(shí)限： （ l）定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，具體召開(kāi)時(shí)間由薪酬委員會(huì)主席決定，董秘辦向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時(shí)會(huì)議由董秘辦于會(huì)議召開(kāi)前以書面、電話或口頭形式通知。 *審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)并于董事會(huì)召開(kāi)時(shí)向董事匯報(bào)工作。 *投資委員會(huì)為公司董事會(huì)決策提供決策依據(jù)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，對(duì)細(xì)節(jié)論證及外部中介機(jī)構(gòu)、專家選取有決策權(quán)，但對(duì)公司投資方案不具有最終決策權(quán)，其最終建議方案 需經(jīng)董事會(huì)或授權(quán)核心決策組批準(zhǔn)執(zhí)行 。 投資委員會(huì) 人員組成 人員組成：投資委員會(huì)主任 1人 （董事長(zhǎng)授權(quán)董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專家、 其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成 ） 投資委員會(huì)職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度重大投資事項(xiàng)的必要性與可行性； ? 對(duì)公司涉及股權(quán)、債權(quán)投資進(jìn)行評(píng)估、審核，出具建議方案； ? 對(duì)公司涉及開(kāi)發(fā)的重大投資（如：土地購(gòu)置及儲(chǔ)備）進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資政策和決策 投資委員會(huì)章程描述（討論） 通知方式和通知時(shí)限： 公司投資事宜與經(jīng)營(yíng)運(yùn)作聯(lián)系緊密，建議定期會(huì)議每年召開(kāi)一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 各專業(yè)委員會(huì)可以聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 義務(wù)： ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)編制公司月度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及年度財(cái)務(wù)概、預(yù)、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。檢查、督促和布置開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的義務(wù) ； XX房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)、義務(wù)描述 職權(quán)： ?主持公司的財(cái)務(wù)管理工作 ， 并向董事會(huì)報(bào)告工作； ?審核公司財(cái)務(wù)管理制度 。 總經(jīng)理需履行以下義務(wù) ： ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的實(shí)施落實(shí)； ? 總經(jīng)理負(fù)有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)。 第十四條 在符合公司經(jīng)營(yíng)方針 、 對(duì)當(dāng)年預(yù)算無(wú)重大影響 、 時(shí)間緊迫的條件下 ， 在向董事長(zhǎng) 、 副董事長(zhǎng)匯報(bào)同意后 ， 授予總經(jīng)理?yè)碛蟹巧婕百Y本性投資的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目前期決策權(quán) ， 總經(jīng)理有權(quán)直接決定經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的購(gòu)入和出讓 。 ? 國(guó)家法律制度、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。其專業(yè)組成類別應(yīng)由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 義務(wù) ? 副董事長(zhǎng)不得超越其權(quán)限對(duì)屬于董事會(huì)和股東會(huì)議權(quán)限的事項(xiàng)，以其個(gè)人名義作出決斷與處置； XX房地產(chǎn)董事會(huì)秘書職責(zé)描述 ?組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的召開(kāi)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見(jiàn)，保管會(huì)議記錄和文件 ?主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況；對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議 ?與董事、監(jiān)事定期溝通并協(xié)助公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律、法規(guī)、公司章程 ?建立內(nèi)部信息披露制度，接待來(lái)訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，向投資者提供已披露信息的備查文件 ?保管董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的會(huì)議記錄和文件，信息披露文件，股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、股東以及董事持股資料 ?當(dāng)董事會(huì)可能作出違反法律、法規(guī)、公司章程的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)表述意見(jiàn)；若董事會(huì)堅(jiān)持決議，應(yīng)將意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄 ?列席總經(jīng)理辦公會(huì)，參與討論 XX房地產(chǎn)監(jiān)事會(huì)組成、職能描述 設(shè)立目的 為了防止董事會(huì)、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要在設(shè)置專門監(jiān)督機(jī)關(guān)，代表股東會(huì)行使監(jiān)督職能。董事長(zhǎng)因合理原因不能親自行使其職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代為行使。 – 向股東會(huì)議報(bào)告的義務(wù) – 董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告召集事由的義務(wù)； – 董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告工作的義務(wù)： ? 董事會(huì)承擔(dān)對(duì)符合規(guī)定條件的股東提案進(jìn)行審查的義務(wù)； ? 董事會(huì)有遵守公司章程和股東會(huì)決議，維護(hù)股東權(quán)益的義務(wù)； ? 關(guān)于會(huì)計(jì)表冊(cè)的義務(wù) – 董事會(huì)承擔(dān)提交資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表供股東公司和監(jiān)事會(huì)查閱審核的義務(wù)； – 承擔(dān)在股東會(huì)議召開(kāi)備置這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表供股東查閱的義務(wù)； ? 董事會(huì)承擔(dān)公司歷屆股東會(huì)議、董事會(huì)議會(huì)議記錄、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、股東名冊(cè)、公司債存根簿等各項(xiàng)薄冊(cè)的義務(wù)，并承擔(dān)供股東查閱或抄錄的義務(wù)。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。 ? 人力資本的 激勵(lì)機(jī)制 可以保證人力資本應(yīng)有的地位及利益，而人力資本的 約束機(jī)制 則可以防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護(hù)貨幣資本的地位及利益。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議 ? ——過(guò)渡期及未來(lái)董事會(huì)、經(jīng)理層關(guān)系 目錄 182。 董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé) 182。 目前公司過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)圖 辦公室 項(xiàng)目一部 董事會(huì)秘書 控股公司一 項(xiàng)目三部 項(xiàng)目公司一 …… 副總經(jīng)理 （市場(chǎng)營(yíng)銷） …… 人力資源部 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)部 參股公司一 審計(jì)監(jiān)督部 副總經(jīng)理 （經(jīng)營(yíng)管理） 總經(jīng)理 黨委 項(xiàng)目公司三 各 專
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