某房地產(chǎn)公司法人治理結(jié)構(gòu)建議書-wenkub.com
2025-02-25 19:19 本頁面
【正文】 管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責 ? 提出 (修改 )公司發(fā)展目標、中長期戰(zhàn)略；對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解，并對目標執(zhí)行過程進行控制、檢驗； ? 公司業(yè)務發(fā)展探討 。但公司的董事長、副董事長、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會成員。 監(jiān)事會的組成 ? 監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。組織內(nèi)部有著嚴格的等級責任從而使上情下傳、下情上達。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由薪酬委員會主席決定，董秘辦向董事長、副董事長、董事等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘辦于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 *審計委員會向董事會負責并于董事會召開時向董事匯報工作。 *投資委員會為公司董事會決策提供決策依據(jù)，向董事會負責并匯報工作，對細節(jié)論證及外部中介機構(gòu)、專家選取有決策權(quán)，但對公司投資方案不具有最終決策權(quán)，其最終建議方案 需經(jīng)董事會或授權(quán)核心決策組批準執(zhí)行 。 投資委員會 人員組成 人員組成：投資委員會主任 1人 （董事長授權(quán)董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專家、 其余由財務總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成 ） 投資委員會職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司年度重大投資事項的必要性與可行性； ? 對公司涉及股權(quán)、債權(quán)投資進行評估、審核，出具建議方案； ? 對公司涉及開發(fā)的重大投資（如：土地購置及儲備）進行評估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實公司重大投資政策和決策 投資委員會章程描述（討論） 通知方式和通知時限： 公司投資事宜與經(jīng)營運作聯(lián)系緊密，建議定期會議每年召開一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開臨時會議。 各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務顧問、法律顧問等中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 義務： ? 財務總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負責編制公司月度、半年度、年度財務報告及年度財務概、預、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財務總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財務分析報告； ? 財務總監(jiān)負責編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財務總監(jiān)負責檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。檢查、督促和布置開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的義務 ； 房地產(chǎn)財務總監(jiān)職權(quán)、義務描述 職權(quán)： ?主持公司的財務管理工作 ， 并向董事會報告工作； ?審核公司財務管理制度 。 總經(jīng)理需履行以下義務 ： ? 總經(jīng)理負責董事會決議的實施落實； ? 總經(jīng)理負有由其本人親自履行其職權(quán)的義務。 第十四條 在符合公司經(jīng)營方針 、 對當年預算無重大影響 、 時間緊迫的條件下 ， 在向董事長 、 副董事長匯報同意后 ， 授予總經(jīng)理擁有非涉及資本性投資的經(jīng)營性項目前期決策權(quán) ， 總經(jīng)理有權(quán)直接決定經(jīng)營性項目的購入和出讓 。 ? 國家法律制度、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。 董事會、監(jiān)事會及關(guān)鍵人員的權(quán)責 182。其專業(yè)組成類別應由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 義務 ? 副董事長不得超越其權(quán)限對屬于董事會和股東會議權(quán)限的事項，以其個人名義作出決斷與處置； 房地產(chǎn)董事會秘書職責描述 ?組織籌備董事會會議和股東大會的召開，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見，保管會議記錄和文件 ?主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況；對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議 ?與董事、監(jiān)事定期溝通并協(xié)助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律、法規(guī)、公司章程 ?建立內(nèi)部信息披露制度，接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，向投資者提供已披露信息的備查文件 ?保管董事會會議和股東大會的會議記錄和文件，信息披露文件，股東名冊資料、董事名冊、股東以及董事持股資料 ?當董事會可能作出違反法律、法規(guī)、公司章程的決議時，應當及時表述意見；若董事會堅持決議，應將意見記載于會議記錄 ?列席總經(jīng)理辦公會，參與討論 房地產(chǎn)監(jiān)事會組成、職能描述 設(shè)立目的 為了防止董事會、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要在設(shè)置專門監(jiān)督機關(guān)，代表股東會行使監(jiān)督職能。董事長因合理原因不能親自行使其職權(quán)時，應當指定副董事長代為行使。 – 向股東會議報告的義務 – 董事會承擔向召集的股東會議和臨時股東會議報告召集事由的義務； – 董事會承擔向召集的股東會議和臨時股東會議報告工作的義務： ? 董事會承擔對符合規(guī)定條件的股東提案進行審查的義務； ? 董事會有遵守公司章程和股東會決議，維護股東權(quán)益的義務； ? 關(guān)于會計表冊的義務 – 董事會承擔提交資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表供股東公司和監(jiān)事會查閱審核的義務； – 承擔在股東會議召開備置這些財務會計報表供股東查閱的義務； ? 董事會承擔公司歷屆股東會議、董事會議會議記錄、資產(chǎn)負債表、損益表、股東名冊、公司債存根簿等各項薄冊的義務，并承擔供股東查閱或抄錄的義務。 董事會、監(jiān)事會及關(guān)鍵人員的權(quán)責 182。 ? 人力資本的 激勵機制 可以保證人力資本應有的地位及利益，而人力資本的 約束機制 則可以防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護貨幣資本的地位及利益。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議 ——過渡期及未來董事會、經(jīng)理層關(guān)系 目錄 182。 董事會下屬專業(yè)委員會權(quán)責 182。 目前公司過渡期組織結(jié)構(gòu)圖 辦公室 項目一部 董事會秘書 控股公司一 項目三部 項目公司一 …… 副總經(jīng)理 （市場營銷） …… 人力資源部 經(jīng)營管理部 財務部 參股公司一 審計監(jiān)督部 副總經(jīng)理 （經(jīng)營管理） 總經(jīng)理 黨委 項目公司三 各 專
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