【導讀】魯山錦沅房地產(chǎn)有限公司。行政管理制度匯編

　　

【正文】 1)印鑒管理部門和負責人應加大對于印鑒的管理，印鑒審批須符合業(yè)務流程，且進行印鑒使用登 記。 2)印鑒使用申請人、審查人、審批人須對用印文件仔細審查，并對用印后果負有經(jīng)濟、行政、法律責任。 3)嚴禁使用二級部門專用印鑒對外簽訂相關合同、協(xié)議、備忘錄等。 4)嚴禁在空白紙張上蓋用印鑒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究印章保管人的責任。同時，印鑒管理部門、責任人和申請人負責人將對造成的后果負全部責任。 5)原則上不允許攜帶公司印鑒外出。如因特殊情況須攜帶印鑒外出，必須由用印部門經(jīng)理提出書面申請，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦理借用手續(xù)。印鑒外借期間由借用部門負責人全權負責。 6)嚴禁偽造、盜用印鑒，一旦發(fā)現(xiàn)該種行為并被查實， 立即開除相關責任人，并追究其法律責任。 7)若發(fā)生印鑒丟失，應立即上報 行政人事部 ，以便采取防范措施，并追究印鑒保管人的責任。 8)對于需要與外單位簽訂合同、出具協(xié)議的事項，須咨詢公司 律師意見，并按照流程完成審批。 9)部門負責人發(fā)生崗位異動時，交接工作中要求交接前期部門印鑒使用情況，并要求行政人事部對新上任部門負責人進行印鑒管理使用培訓，并進行印鑒交接。 違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準程序，擅自使用印鑒尚未給公司造成實際損害的，通報批評一次，可以并處 500 元罰款。 違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準程序， 擅自使用印鑒，造成公司損失的，給予行政處分，通報 公司 各 部門 。所造成的損失由相關責任人全部承擔。構(gòu)成刑事犯罪的，移交公安機關處理。 OA41 合同管理制度 第一 章 總則 原則 所有合同必須按本制度規(guī)定的合同聯(lián)辦程序辦理。各機構(gòu)在辦理過程中按職責履行自己的權利和義務。（附合同聯(lián)辦單） 按 公司 的 控制 體系， 各類合同 必須辦理合 同聯(lián)辦手續(xù)。 第二章 合同管理制度 合同的草擬 對公司的各類合同，實行歸口管理、分級把關的原則，誰負責此項業(yè)務，由誰負責草擬合同。 小區(qū)的規(guī)劃設計、建 筑設計、土地出讓、建筑施工安裝、公用設施配套、設備材料采購、工程監(jiān)理、委托加工、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務等合同由相關業(yè)務部門負責起草，主管副總經(jīng)理把關。 銀行借款、向金融單位融資、財產(chǎn)贈予等合同，由財務部負責起草，總經(jīng)理負責把關。 公司開發(fā)的房屋的銷售、租賃，由公司銷售部門起草，主管副總經(jīng)理審查把關。 公司日常行政管理所涉及的合同，如辦公場所的租賃、辦公設備的采購、財產(chǎn)保險、車輛維修保養(yǎng)、勞動合同等，由行政人事部負責起草，總經(jīng)理審查把關。 在草擬合同前， 應對合同涉及的主要內(nèi)容有一個全面的了解，包當事人的履約能力、信譽度、設備材料質(zhì)量性能、市場行情等。 所有合同在草擬時，必須確保符合國家法律規(guī)定，有規(guī)范文本的，要參照規(guī)范文本。 合同的簽訂 合同簽訂額度在 50 萬以上的需 公司 律師審批（售房合同、按揭貸款合同簽訂除外）。公司律師提出的修改意見必須在合同文本上體現(xiàn)。 各類合同，在合同聯(lián)辦單簽完之后方可進入簽字流程。在合同聯(lián)辦單辦理過程中，相關部門提出的建議必須在最終審批人簽批之前全部更改完成，并重新進行報批。 次合作公司簽合同時必須提供： 1)對方公司法人營業(yè)執(zhí)照復印件（年檢過的近期原件復印件）； 2)法人資質(zhì)證書復印件； 3)法人法定代表人身份證復印件； 4)書面的授權委托書 注： 建安類 100 萬元以上、采購類 50 萬元以上和其他類 10 萬元以上的合同每次簽訂時都要附上以上文件。 5)行政人事部審核上述文件確認齊全后才能蓋章。 各類合同經(jīng)公司法定代表人或委托代理人簽字后，送行政人事部蓋章。嚴禁先蓋章后簽字。 公司的除房屋銷售合同外的所有合同的簽訂人為 執(zhí)行董事 ，房屋銷售合同的簽訂人為主管 銷售 副總經(jīng)理 ，除此之外其他人無權在合同上簽字。 合同的執(zhí)行 ，哪個部門管理。 負責管理合同的部門，要定期了解、檢查合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的問題。根據(jù)需 要，重要的經(jīng)濟、技術合同，在執(zhí)行中須定期將合同執(zhí) 行情況，向主管 副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。 在合同執(zhí)行過程中，凡涉及到合同條款的補充、修改、造價的增減，都必須按合同草擬簽約的程序辦理，任何個人都不得私自修改、補充合同條款和增減合同總造價。 部負責對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)察。 合同檔案管理 經(jīng)雙方正式簽約生效的合同，正本必須交行政人事部存檔，副本或復印件送財務部和相關業(yè)務部門。 行政人事部必須建立科學的合同檔案管理制度，對合同進行統(tǒng)一分類編號，財務部和業(yè)務部門必須指定專人負責合同工作。 所有合同在執(zhí)行中若發(fā)生變更，變更后的文本須按正式合同程序交有關部門存檔、執(zhí)行。 OA51 固定資產(chǎn)管理制度 第一節(jié) 總則 目的 為加強公司固定資產(chǎn)的購置、使用和維護管理，提高固定資本的使用壽命和效率，特制定本制度。 第二章 實施細則 本制度所稱固定資產(chǎn)的范圍 ： 1)辦公類：空調(diào)、筆記本電腦、微機（含軟件）、打印機、復印機、傳真機、 掃描儀、錄音筆、投影儀 等 2)通訊類：手機、 座機、對講機 等 3)其他類：車輛、刻錄機、攝像機、照相機、音響、 VCD、微波爐、冰柜、冰箱、營銷部樣板間物品等。 固定資產(chǎn)管理責任人 1） 行政人事部負責對所管轄固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理和調(diào)配，各部門經(jīng)理為本部門所使用固定資產(chǎn)的責任人，負責進行保管。 2） 行政人事部負責對公司所擁有的固定資產(chǎn)的管理和維護。 固定資產(chǎn)的采購 固定資產(chǎn)采購申請 1）公司因工作需要購置固定資產(chǎn)時，須 由使用部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請審批表》，報 執(zhí)行董事 批準。 2）所有固定資產(chǎn)原則上須由行政人事部統(tǒng)一購置。 固定資產(chǎn)采購詢價 1）每種固定資產(chǎn)采購前至少向三家供應商進行詢價。 2）采購人將詢價結(jié)果（包括商家選擇建議）交行政人事部、財務部審批簽字。 3）審 批通過后簽訂采購合同（或采購清單），并存檔備份。 固定資產(chǎn)使用 1） 固定資產(chǎn)購置到位，由行政人事部固定資產(chǎn)管理人進行驗收，確認到貨內(nèi)容、數(shù)量、供應商選擇、發(fā)票公章、金額均無誤。資產(chǎn)入庫后填寫固定資產(chǎn)標簽、卡片，詳細記錄資產(chǎn)信息。 2）申請 購置部門辦理領用手續(xù)后方可投入使用 。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 1） 因工作需要須將固定資產(chǎn)移交其他部門使用和保管時，必須由調(diào)出、調(diào)入部門填制《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，并由部 門 經(jīng)理簽字認可 ，交行政人事部經(jīng)理、行政 副總 審批， 審批同意后，交固定資產(chǎn)管理人員備案，同時通知財務部更改資產(chǎn)賬面信息。 2）嚴禁各部門之間未經(jīng)審批擅自轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)。 盤點和檢查 1）行政人事部會同財務部每半年對公司所有固定資產(chǎn)的使用和保管情況進行一次盤點。 2）盤點后提交盤點報告，報告是否賬實相符，是否存在報損（廢）等問題。如不符，需要 分析盤點差異原因。行政人事部經(jīng)理復盤抽查，批準盤點報告。最后 由 財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、行政 副總 、總經(jīng)理簽字確認。 3）如果存在報損（廢）情況，財務部進行賬務處理。 特殊固定資產(chǎn)的管理 行政人事部固定資產(chǎn)管理人應每月對特殊固定資產(chǎn)（計算機、打印機、 復印機、傳真機等）的使用和保管情況進行一次抽查。各部門必須由專門人員對特殊辦公用品及時進行保養(yǎng)、維護，若人為損壞，則由其保管人與部門負責人承擔相應責任。 固定資產(chǎn)送修處理 固定資產(chǎn)需報修時，須向行政人事部說明其損壞原因，并填寫《固定資產(chǎn)請修 單》，行政人事部將根據(jù)情況確定維修方案，應由使用部門負責的，使用部門自行負責修理；若人為損壞，由責任人承擔維修費，并視情節(jié)輕重，給予相應處分。 報損（廢）處理 固定資產(chǎn)執(zhí)行及時報損（廢）。報損（廢）時，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報損（廢）單》，注明報損（廢）原因，并由部門 經(jīng)理 簽字后，送行政人事部 經(jīng)理 審批后，報財務部門處理；若屬重要固定資產(chǎn)，須報公司總經(jīng)辦審批后方可報損（廢）；若人為損壞或丟失的固定資產(chǎn)，由責任人現(xiàn)金賠償或原物賠償，并視情節(jié)輕重，給予相應處分。 變賣處置所得收入，財務部進行 賬務處理，同時出納給固定資產(chǎn)保管人開具收據(jù)。 OA61 會議管理辦法 第一章 總則 目的 會議的有效組織和管理是改善辦公秩序，及時傳遞、執(zhí)行和保存辦公信息，提高辦公效率的一種重要手段。為提高會議質(zhì)量，加強會議管理，根結(jié)合 公司 實際情況，制定本制度。 原則 行政人事部是公司會議的管理部門，會務工作由會議主辦部門組織，行政人事部 予以協(xié)助。 第二章 會議的分類 本 公司 會議根據(jù)參加人員范圍、發(fā)起單位等因素的不同共分為 公司 級會議 、 部門級會議 二 個 等級會議和特殊會議。 會議分為定期會議和臨時會議。 會議類別明細 () 參與范圍 發(fā)起單位 會議范疇 公司級 會議 公司 會議。 公司 范圍內(nèi)員工參與。 公司 總 經(jīng) 辦、各 部門 發(fā)起。 公司 高層例會、 公司 級生產(chǎn)計劃會、 公司 級財務預算會、 公司 級營銷例會、 公司 級專題會、 公司 級培訓會 、 公司 員工及家屬迎春酒會等。 部門級 會議 部門范圍內(nèi)。部門員工參與。 公司各部門。 部門例會、考核分析會、民主生活會、部門培訓等。 第三章 總經(jīng)理辦 公會工作細則 公司 設置 總經(jīng)理辦 公會。 總經(jīng)理辦 公會主持 公司 公司日常經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。 總經(jīng)理辦公會 成員由董事長決定，一般由 執(zhí)行董事 、 總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理 、總監(jiān) 組成。 行政人事部 是 總經(jīng)理辦公會 職能部門， 行政人事部 經(jīng)理必要時列席 總經(jīng)理辦公會 議，負責傳達、貫徹和落實完成 總經(jīng)理辦公會 決議。 總經(jīng)理辦公會 成員離任前， 行政人事 部應對其任期內(nèi)經(jīng)營狀況及個人崗位職責履行情況進行審計。 總經(jīng)理辦公會 在董事長的領導下，行使下列職權： 1)組織實施董事會決議，全面主持全 公司 的日 常經(jīng)營與管理工作。 2)擬定 公司 中長期發(fā)展規(guī)劃和決定重大投資項目。 3)確定公司年度經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營管理策略。 4)擬定公司年度財務預算方案；擬定公司稅后利潤分配方案、彌補虧損方案。 5)審定公司內(nèi)部組織機構(gòu)設置方案，制定公司基本管理制度、審定公司具體規(guī)章。 6)審定公司薪酬方案、福利方案、考核方案。 7)審批 公司 各 部門 月度經(jīng)營工作計劃。 8)決定 公司 各 部門 月度、年度績效考核結(jié)果。 9)聘任或解聘 公司 主管 及以上干部。 10） 公司財務開支、合同簽訂等重大經(jīng)營管理事項。 11)審批 公司 年度人員編制。 12)在董事會授權范圍內(nèi)實施公司投資項目。 13)法律法規(guī)及公司董事會授予的其他權力。 總經(jīng)理辦公會 應履行下列職責： 1)維護公司法人財產(chǎn)權，確保公司資產(chǎn)的保值與增值，正確處理股東、公司及員工的利益關系。 2)嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，不得變更董事會決議。 3)學習、研究國家宏觀政策，分析、研究房地產(chǎn)宏觀市場狀況，并對公司相關經(jīng)營管理工作提出具有針對性的指導意見。 4)認真分析公司各類經(jīng)營管理信息，及時發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)營管理問題，并指導相關機構(gòu)進行補救和糾偏。 5)保持與 部門 經(jīng)理的信息溝通，有針對性地提出指導意見，確保全 公司各項經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。 6)負責公司品牌的建設與發(fā)展，推進公司規(guī)范化管理，增強公 司的市場競爭能力。 7)加強公司文化建設，加強人才梯隊建設，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。董事會及公司發(fā)展要求開展的其他工作。 8)加強 總經(jīng)理辦公會 自身組織建設。做到分工協(xié)作、民主決策、團結(jié)高 效。 總經(jīng)理辦公會 議事規(guī)則 總經(jīng)理辦公會 議由 執(zhí)行董事 主持，討論決策有關公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項。根據(jù)工作需要， 執(zhí)行董事 可以決定由各 部門 相關負責人列席會議。 執(zhí)行董事 可以委托其他 總經(jīng)辦 成員代表 總經(jīng)理辦公會 召集相關專題會議，研究、協(xié)調(diào)相關專項工作。 總經(jīng)理辦公會 實行集體決策，在董事會 授權范圍內(nèi)按如下規(guī)則決策： 1)重大方案必須經(jīng)過至少三位成員的同意才能通過。 2)執(zhí)行董事 擁有一票否決權。 3)總經(jīng)理辦公會 形成的各項決議，必須由 總經(jīng)辦 成員簽字后才能生效。 4)總經(jīng)理辦公會 在討論公司經(jīng)營管理工作時，所有成員必須坦誠，必須明確表達自己的觀點和意見。 5)每周必須召開一次 總經(jīng)理辦公會 ，每月必須召開一次 總經(jīng)辦 成員民主生活會。若遇重要、緊急事項，任何一名 總經(jīng)理辦公會 成員均可提請召開 總經(jīng)理辦公會 臨時會議。 總經(jīng)理辦公會 成員的考核 1)總經(jīng)辦 成員的個人績效考核按 公司 公司績效考核制度執(zhí)行， 董事會可以根據(jù)公司各項經(jīng)營目標完成情況，