【導(dǎo)讀】工程咨詢監(jiān)理有限公司。項目管理辦法(試行). 制度名稱項目管理辦法。版次變更概要修編時間狀態(tài)。2021-10-31印發(fā)制度信息2021-11-01實施

　　

【正文】 公司 的 工日定額 給定本項目的總工日數(shù)； 工日單價由 財務(wù)部 每年年初根據(jù)公司經(jīng)營情況確定。 2） 業(yè)務(wù)費、差旅費、及車輛使用費 ： 由 會計 在項目承接審批過程中根據(jù)《項目成本考核細則》（附件二）和實際情況擬定金額，經(jīng) 財務(wù)部 主任 審核后在《 業(yè)務(wù)通知單 》中提出項目成本 預(yù)算 。 項目成本控制及變更 1） 財務(wù)部 主任 在項目費用審批中，應(yīng)依據(jù)項目的成本預(yù)算及成本使用計劃進行分析對比，當(dāng)出現(xiàn)偏差時及時向 項目總監(jiān) 及 項目管理部 提出處理意見。 2） 項目成本按 財務(wù)部 核定的額度 嚴格控制 ， 不能超支，如確有需要超過計劃費用的， 由 項目總監(jiān) 填報《項目變更申請 單 》 （ 附表 5）提出成本變更申請，報 項目管理部 審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 項目成本結(jié)算及考核 項目階段收尾后，由會計依據(jù)項目過程的其它費用使用記錄進行項目成本結(jié)算，編制《項目費用預(yù)結(jié)算表》， 并提出獎懲建議。 成本管理分析及改進 項目階段 收尾 后，由 會計 從人力成本和其 它 成本費用 兩方面 進行分析 ， 編寫 項目成本分析報告，經(jīng) 財務(wù)部 校核、 項目管理部 審核后提交總經(jīng)理。 項目 信息 管理 項目信息收集和確認 項目管理辦法 1） 監(jiān)理 人員在 監(jiān)理 過程負責(zé)收集 監(jiān)理 基礎(chǔ)資料 、風(fēng)險 以及其它涉及到的信息。 2）專業(yè) 監(jiān)理工程師 在 項目實施過程 負責(zé)組織收集本專業(yè) 涉及 到的進度、 監(jiān)理 基礎(chǔ)資料、質(zhì)量技術(shù) 風(fēng)險 以及 其它信 息。 3） 項目總監(jiān) 在項目實施過程負責(zé)組織收集本項目涉及到的項目范圍、進度、質(zhì)量、風(fēng)險 、 成本 以及信息。 4）監(jiān) 理部 檔案管理員負責(zé)本部門項目信息的收集、整理、傳遞，對口公司項目管理部項目信息專員。 當(dāng)項目信息因口徑不同而出現(xiàn)偏差時，應(yīng)由 項目總監(jiān) 負責(zé)落實確認，必要時可由 項目管理部 進行確認。 內(nèi)部 信息 的 傳遞及處理 項目信息的傳遞方向應(yīng)根據(jù) 監(jiān)理項目部 織分工與人員職責(zé) 的不同 進行區(qū)分；項目信息傳遞和處理的方式則應(yīng) 依據(jù)信息的類型進行確定。 專業(yè) 監(jiān)理 員 收集信息的傳遞和處理 1） 專業(yè)的 監(jiān)理 進度信息，專業(yè) 監(jiān)理 員應(yīng)在完成相關(guān)工作后 立即通過填報進度 、 口頭 或 電話等形式， 向 專業(yè) 監(jiān)理工程師 報告 監(jiān)理 進度 。 2） 專業(yè) 監(jiān)理 員 收集到 監(jiān)理 基礎(chǔ)資料后，應(yīng)立即將資料 提交 專業(yè) 監(jiān)理工程師 。 3）項目風(fēng)險因素或其它重要事件 發(fā)生時 ， 專業(yè) 監(jiān)理 員 應(yīng) 立即 向?qū)I(yè) 監(jiān)理工程師 報告。 專業(yè) 監(jiān)理工程師 收集信息的傳遞和處理 1）項目的專業(yè)工作范圍、相關(guān)方要求、專業(yè)內(nèi)任務(wù)及工日分配、專業(yè)工期安排以及風(fēng)險因素等 信息，專業(yè) 監(jiān)理工程師 應(yīng) 通過專業(yè)計劃或口頭 等 形式 分別 傳達 或 報告給專業(yè) 監(jiān)理 員 、 項目總監(jiān) 。 2） 項目的專業(yè)技術(shù)要求變化、專業(yè)技術(shù)方案變更 、專業(yè)技術(shù)問題 以及專業(yè)質(zhì)量措施實施情況等信息，專業(yè) 監(jiān)理工程師 應(yīng)在收悉相關(guān)信息后 1個工作日內(nèi) 通過《項目信息聯(lián) 絡(luò)處理單》或口頭 向 總監(jiān) 報告。 4） 專業(yè)的總體進度情況、風(fēng)險因素發(fā)生情況等信息，專業(yè) 監(jiān)理工程師 應(yīng)通過填報進度、口頭或電話等形式向 項目總監(jiān) 報告；同時，專業(yè)總體進度情況、人力資源調(diào)整要求、風(fēng)險因素發(fā)生情況、專業(yè)計劃變更要求以及其他專業(yè)的配合要求等信息，專業(yè) 監(jiān)理工程師 應(yīng)通過口頭或在周會上提出等形式 向部門 經(jīng)理 報告 ，并提出協(xié)助的請求。 技術(shù)營銷總監(jiān) 收集信息的傳遞和處理 項目管理辦法 1） 技術(shù)營銷總監(jiān) 在 收到 監(jiān)理 資料確認、技術(shù)方案確認、專業(yè)技術(shù)問題解決等 請求后，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)通過口頭、文件或評審會等形式 反饋 確認結(jié)果。 2） 技術(shù)營銷總監(jiān) 在收悉專業(yè)的規(guī)程規(guī)范和規(guī)定更新等信息后，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)將相關(guān)資料傳達給專業(yè) 監(jiān)理工程師 和 監(jiān)理 員 。 部門 經(jīng)理 收集信息的傳遞和處理 1） 部門 經(jīng)理 在收到專業(yè)人力調(diào)整等請求后，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)通過口頭、文件或協(xié)調(diào)會等形式 反饋 調(diào)整結(jié)果 。 2） 部門 經(jīng)理 在收悉相關(guān)項目信息后，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)將相關(guān)資料傳達給專業(yè) 監(jiān)理工程師 和 監(jiān)理 人。 3） 部門 經(jīng)理指定專人負責(zé)本部門工程信息的收集及上報，每周三 17： 00 前將項目周動態(tài)信息表上報給項目管理部項目信息專員處。 項目總監(jiān) 收集 信息的傳遞和處理 1）項目規(guī)模及范圍、相關(guān)方要求、專業(yè)間任務(wù)及工日分配、工期安排以及風(fēng)險因素等信息， 項目總監(jiān) 應(yīng)通過項目計劃、項目交底會甚至口頭等形式 分別 傳達 或 報告給專業(yè) 監(jiān)理 人員 和 部門經(jīng)理 。 2）項目 總體進度、項目推進的困難等信息， 項目總監(jiān) 應(yīng)通過《項目階段進度表》向 項目管理部 報告；項目的變更請求、計劃等信息， 項目總監(jiān) 應(yīng)通過《項目變更申請》向 項目管理部 和公司領(lǐng)導(dǎo)申請、報告；項目重大質(zhì)量問題等信息， 項目總監(jiān) 應(yīng)通過《項目重要信息處理單》向 項目管理部 和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并請示處理意見。 3）項目總監(jiān)指定專人負責(zé)本監(jiān)理項目部工程信 息的收集及上報，每周三 10： 00 前將本項目周動態(tài)信息上報給監(jiān)理部信息收集人員處。 外部信息 的 傳遞及處理 1） 項目總監(jiān) 通過電話、《項目信息確認表》、審查會、公文、傳真等形式，對外進行項目范圍、 進度和風(fēng)險等信息的傳遞和接口。 2）專業(yè) 監(jiān)理工程師 通過電話、審查會、公文及傳真等形式，對外進行本專業(yè) 監(jiān)理的進度、風(fēng)險、質(zhì)量技術(shù)和 監(jiān)理 基礎(chǔ)資料等信息的傳遞和接口。 突發(fā)關(guān)鍵 事件 的傳遞和處理 項目實施過程中發(fā)生突發(fā)關(guān)鍵事件時，專業(yè) 監(jiān)理工程師 及以上人員應(yīng)在第一時間通過電話等形式向總經(jīng)理報告。突發(fā)關(guān)鍵事件的界 定如下： 1）項目實施過程中重大安全事故。 項目管理辦法 2）重點項目中，直接影響項目進度和質(zhì)量目標(biāo)的事件或變更。 3）直接影響項目是否成功承接的事件。 項目風(fēng)險管理 項目風(fēng)險管理步驟包括： 風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對以及風(fēng)險監(jiān)控。 項目 風(fēng)險識別及評估 1） 合同風(fēng)險的識別、分析和評估一般采用公文評估的方式，由各相關(guān)人員遵規(guī)定完成相應(yīng)評估后，在 《 合同 審批表 》 上簽署評估意見。對新拓展區(qū)域的一、二類項目，應(yīng)由 市場部 、 項目管理部 會同相關(guān) 生產(chǎn)部門 提出集體評估意見。 2） 范圍、技術(shù)、進度、安全和質(zhì)量等方面的風(fēng)險評 估由 項目總監(jiān) 制定項目計劃時進行。 項目風(fēng)險監(jiān)控 項目總監(jiān) 組織 監(jiān)理項目部 成員在項目過程中對各自職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險因素進行監(jiān)控記錄，及時采取應(yīng)對措施規(guī)避、減低或接受項目風(fēng)險。 項目風(fēng)險應(yīng)對 針對項目風(fēng)險評估結(jié)果， 市場部 和 項目總監(jiān) 分別針對上述風(fēng)險及其他風(fēng)險因素提出應(yīng)對措施，并在項目計劃中的“風(fēng)險管理”部分明確責(zé)任人。 項目 外委合作 管理 項目 外委合作 由 市場部 歸口管理 ， 包括提出申請、合同管理、 外委 過程監(jiān)控、 外委成品驗證等。 提出外委申請 項目總監(jiān) 應(yīng)在 接到業(yè)務(wù)通知單 后 2 個工作日 內(nèi)填寫 外委項目啟動申請表 ，根據(jù)項目的規(guī)模、范圍估算外委工程量，并在合格供方名錄中初選 外委合作 供方，報 項目管理部和 市場部 備案。 合同管理 合同管理員收到外委項目申請表 后，負責(zé)與供方簽訂 合作 合同。 采購過程監(jiān)控 項目總監(jiān) 組織外委專業(yè) 監(jiān)理工程師 及有關(guān)人員按外委項目申請表 規(guī) 定配合 及監(jiān)控供方 工作 ，并填寫外委項目過程監(jiān)控表 。 采購成品驗證 項目管理辦法 項目總監(jiān) 組織外委專業(yè) 監(jiān)理工程師 及有關(guān)人員按 外委 合同約定對 供方 提供的成品進行驗 證。其中，工程量驗證結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)上報 市場部 ，驗證結(jié)論作為合格供方評審依據(jù) 之一。 項目變更 規(guī)定 項目變更包括項目的范圍、工期、人員和成本變更。 范圍變更 1） 項目實施過程中，委托方提出范圍變更要求 ， 應(yīng)由 項目總監(jiān) 與委托方協(xié)商確定后才能申請變更，變更范圍應(yīng)獲取委托方的書面確認意見。 2）范圍變更由 項目總監(jiān) 提出申請， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準后執(zhí)行。 工期變更 1） 遇 到 以下情況， 并獲取委托方的書面確認意見 后，方可提請變更 項目工期 ： ① 委托方要求變更； ② 項目范圍變化， 委托方 同意變更； ③ 項目環(huán)境變化導(dǎo)致項目確實無法按期完成，經(jīng) 項目總監(jiān) 與委托方協(xié)商 同意變更。 2）項目工期變更可由 監(jiān)理工程師 、 項目總監(jiān) 或 項目管理部 提出申請， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準后執(zhí)行。申請?zhí)峤蝗掌趹?yīng)比原計劃工期提前至少 5個工作日。 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準后的日期為項目的最終考核工期，未獲得 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批同意的項目，考核工期仍為原計劃工期。 ① 當(dāng)項目因 生產(chǎn)部門 內(nèi)部人力資源 沖突 造成無法按期完成 監(jiān)理 任務(wù)時，由專業(yè) 監(jiān)理工程師 申請變更 ， 并就經(jīng)專業(yè)主管 和 項目總監(jiān) 同意 后 ,由 項目總監(jiān) 與業(yè)主協(xié)商工期 ， 項目管理部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 ② 當(dāng)項目因外部客觀原因或業(yè)主要求造成無法按期完成 監(jiān)理 任務(wù)時，由 項目總監(jiān) 與業(yè)主協(xié)商工期并提出變更 申請 ， 項目管 理部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 ③ 當(dāng)項目因公司整體項目的 資源 調(diào)配需進行工期變更時，由 項目管理部 與業(yè)主進行協(xié)商后申請工期變更 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 人員變更 1） 項目總監(jiān) 一般不得變更，特殊情況下確需變更的，由 項目管理部 提出申請， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 2）專業(yè) 監(jiān)理工程師 變更可由部門 經(jīng)理 或 項目總監(jiān) 提出申請， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 3）一般 監(jiān)理 人員變更由專業(yè) 監(jiān)理工程師 提出申請 ， 部門 經(jīng)理 批準，報 項目總監(jiān) 和項目管理部 備案 。 項目管理辦法 成本變更 項目成本應(yīng)嚴格按照計劃成本執(zhí)行，一般情況下不允許超支。如確有需要超過計劃成本的，由 項目總 監(jiān) 提出申請 ， 項目管理部 審核 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準。 項目考核 規(guī)定 項目績效考核考核 項目績效考核 的對象主要是 監(jiān)理 員 、專業(yè) 監(jiān)理工程師 以及 項目總監(jiān) ，考核的方式如下： 1） 監(jiān)理 員 的考核主要以閱讀考核、項目階段考核以及項目最終結(jié)束考核相結(jié)合的方式進行； 2）專業(yè) 監(jiān)理工程師 以及 項目總監(jiān) 主要以項目階段考核以及項目最終結(jié)束考核相結(jié)合的方式進行。 詳細規(guī)定見公司的《績效管理制度》。 項目總監(jiān) 年度考核 項目總監(jiān) 年度考核是指每年 1月份對上年度承擔(dān)并開展項目管理工作的 項目總監(jiān) 進行的年度綜合考核?？己艘c如 下： 1）承擔(dān) 項目總監(jiān) 工作數(shù)量（權(quán)重 35%）； 2）項目管理規(guī)范度和項目管理效果（權(quán)重 60%）。 3） 項目總監(jiān) 安全管理工作考核（權(quán)重 5%）。 4）增減分項目（每項增減 分）。 具體的考核細則見 附表 13。 7 附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行 。 本辦法由 項目管理部 負責(zé)解釋 。 8 附件 附件一：相關(guān)圖表 附圖 1：項目管理組織結(jié)構(gòu)圖 附表 1：項目委托信息表 附表 2： 業(yè)務(wù) 通知 單 附表 3：項目交底會議記錄 項目管理辦法 附表 4： 項目計劃評審表 附表 5： 項目變更申請 單 附表 6： 項目重要信息處理單 附表 7：項目階段 進度表 附表 8： 項目收尾通知單 附表 9：項目總結(jié)報告表 附表 10：項目總結(jié)評審表 附表 11：項目專業(yè)總結(jié)報告表 附表 12： 項目總監(jiān) 年度考核表 附表 13： 項目數(shù)量基本得分標(biāo)準一覽表 附表 14：項目費用預(yù)結(jié)算表 附件二：《項目成本考核細則》 項目管理辦法 附圖 1：項目管理 組織 結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 正 （ 副 ） 總 工 程 師 、 總 經(jīng) 理 助 理綜 合 部市 場 部肇 慶 監(jiān) 理 部云 浮 監(jiān) 理 部東 莞 監(jiān) 理 部佛 山 監(jiān) 理 一